公司治理 - 2023年召开12次董事会会议和6次股东大会[4] - 独立董事龙超现场出席董事会11次、股东大会6次[4] - 2023年龙超主持薪酬与考核委员会3次会议，出席提名委员会2次会议[5] - 2023年10月20日审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》[7] 财务与运营 - 转让湖北和嘉包装科技有限责任公司93%股权及对赌约定相关权利[14] - 截至2023年12月31日，累计和当期对外担保金额为零[15] - 报告期内无控股股东及关联方未披露占用资金情况[15] - 报告期内募集资金存放与使用合规[16] 人事与薪酬 - 独立董事认为高级管理人员候选人提名程序合规[17] - 独立董事认为董事、高级管理人员薪酬符合体系和行业水平[18] 审计与激励 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[20] - 独立董事审核2023年限制性股票激励计划和员工持股计划议案[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，贡献建设性意见[26]

新策略 - 公司拟开展2024年度期货和衍生品交易业务，用闲置自有资金[1][3] - 拟操作对应外币为美元、欧元等，业务以远期结售汇等为主[3] - 交易对方主要为金融机构或风险管理公司[3] 开展原因 - 开展业务可规避汇率波动和大宗商品价格波动风险[5][6] 风险与措施 - 业务存在市场、操作等风险[8] - 采取选择简单产品等风险控制措施[9] 业务评估 - 业务围绕主营业务，有必要性、可行性[11] - 制定制度控制和规范操作风险[11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理水平，结合未来发展规划 与实际业务情况，公司拟对组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内 部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组 织架构图详见附件。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-028 广东通宇通讯股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 2024 年 4 月 25 日 附件： ...

广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东回报规划 三、公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的具体内容 （一）公司的利润分配政策 1、利润分配原则 1 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投 资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范 围，不得损害公司持续经营能力。 （2024 年-2026 年） 公司为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制， 保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，依据中国证券监 督管理委员会公告《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》和《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制定《广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于未来可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考虑所 处行业特点、公司经营发展实际情况、发展 ...

募集资金情况 - 公司2021年11月22日非公开发行64,216,766股普通股，每股12.64元，募集资金总额811,699,922.24元，扣除费用后实际募集799,855,866.44元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金15,320.63万元，余额64,664.96万元，专户余额合计67,924.81万元[2] - 募集资金总额为81,169.99万元，本年度投入募集资金总额为4,203.99万元[27] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，建设银行中山分行（账号44050178050400000689）余额3,773.81万元，东莞银行中山分行（账号589000000218828）余额31,654.82万元，兴业银行中山分行（账号396050100100154360）余额10,906.63万元，建设银行中山分行（账号44050178050400000760）余额21,589.55万元[12] 资金使用变更情况 - 2022年将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的募集资金用于“下一代高性能天线项目”[7] - 2022年将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”的3,895.39万元（含利息）用于“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”[18] - 累计变更用途的募集资金总额为48,360.61万元，比例为59.58%[27] 理财产品情况 - 2022年同意公司及控股子公司使用不超过6亿元闲置募集资金购买理财产品，截至2023年12月31日，未到期产品总金额57,000.00万元[14] - 2023年度募集资金购买理财产品收益2,223.03万元，加上其他利息收入213万元，总收益2,436.03万元[14] 项目投资情况 - 收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目承诺投资3,885.59万元，调整后为0，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[27] - 高速光通信器件、光模块研发及生产项目承诺投资38,000.00万元，调整后为4,460.26万元，截至期末累计投入4,460.26万元，投资进度100.00%[27] - 武汉研发中心建设项目承诺投资14,000.00万元，调整后为3,064.72万元，截至期末累计投入3,064.72万元，投资进度100.00%[27] - 无线通信系统研发及产业化项目承诺投资21,000.00万元，调整后为21,000.00万元，截至期末累计投入407.49万元，投资进度1.94%[29] - 卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目调整后投资3,885.59万元，截至期末累计投入107.07万元，投资进度2.76%[29] - 下一代高性能天线项目调整后投资44,475.02万元，截至期末累计投入4,181.09万元，投资进度9.40%[29] 资金置换情况 - 2021年12月31日公司用募集资金置换先期投入金额21640.71万元，置换截止2021年12月27日已预先投入的自筹资金7709.24万元，2022年5月11日完成置换[31]

RSM 容诚 内部控制审计报告 中国 北京 广东通宇通讯股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0394 号 容诚会计师事 骑 缝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册开于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 。 录 序号 - 内部控制审计报告 内 窒 页码 。 1-2 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0394 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"或"公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是通宇 通讯董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非 ...

业绩总结 - 截止2023年12月31日全年收入12.94亿元，同比下降8.03%[7] - 截止2023年12月31日归属于上市公司股东的净利润8118.76万元，同比下降0.42%[7] - 2023年国内业务中三大运营商整体营收增长明显，核心集采项目均入围[6] - 2023年海外业务受部分海外市场国家去中国化政策影响，订单下滑明显[7] 专利与荣誉 - 截止2023年12月31日在射频通信领域拥有有效授权专利733项，其中国际专利32项等[5] - 2023年获评“中山火炬开发区创新投入十强企业”等多项荣誉称号[5] 研发与投资 - 2023年持续投入下一代高性能基站天线产品研发，在毫米波和卫星天线领域战略部署[6] - 2023年投资设立成都俱吉毫米波技术有限公司和通宇卫星通讯（湖北）有限公司[6] - 2023年与通服资本共同出资设立中通绿能公司，开展机房节能业务[6] 会议与制度 - 2023年召开12次董事会会议[8] - 2023年度董事会召集并组织6次股东大会会议[10] - 2023年修订《期货和衍生品交易业务内部控制制度》等多项制度[13] 未来展望 - 2024年加大卫星通信相关产业投入[15] - 2024年加大卫星通信天线、毫米波、6G技术等前沿技术投入[16] - 2024年加强关键任务过程监控，加大关键岗位招聘力度[18] - 2024年建立月度定期战略执行回顾会议机制[18] - 2024年加大对通讯行业和产业链上下游相关行业、企业的研究[19] - 2024年加强规范化运作水平，提升信息披露质量[20] - 2024年不断提升产品创新和服务质量[20]

广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》所赋予的职责和要求，积极行使职权、履行义务，切实维护 公司利益和广大中小股东权益。公司监事参加了股东大会，对公司生产经营、财 务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，有效发挥了监事会的监督作 用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议主要情况如下： 1、2023 年 1 月 13 日，公司召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过 了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 2、2023 年 3 月 17 日，公司召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过 了《关于收购湖北和嘉包装科技有限责任公司 93%股权并签署<股权转让协议> 的议案》。 3、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过 了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告全文及摘 要的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利润分 配预案的议案》、《关于 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告全文发布于2024年4月[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司股票简称通宇通讯，股票代码002792，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为吴中林[6] - 公司注册地址为广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号，邮政编码528437[7] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码528437[8] - 公司网址为www.tycc.cn，电子信箱为zqb@tycc.cn[8] - 公司年度报告披露于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网等媒体[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[8] 财务表现 - 2023年营业收入为1,293,776,627.85元，同比下降8.03%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为81,187,584.01元，同比下降0.42%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,683,055.65元，同比下降185.15%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-42,403,099.14元，同比下降133.54%[9] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元，与2022年持平[9] - 2023年加权平均净资产收益率为2.91%，同比下降0.06%[9] - 2023年末总资产为3,714,906,347.64元，同比增长3.99%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,803,132,590.38元，同比增长1.60%[9] - 2023年非经常性损益合计为100,870,639.66元，其中非流动性资产处置损益为62,313,970.39元[13] - 2023年营业收入扣除后金额为1,283,201,985.47元，同比下降7.3%[9] - 2023年营业收入为1,293,776,627.85元，同比下降8.03%[26] - 2023年通信天线及射频器件收入为1,209,439,416.15元，同比增长2.29%[26] - 2023年光通信收入为65,814,343.60元，同比下降65.62%[26] - 2023年新能源电柜收入为7,948,225.72元，同比下降75.94%[26] - 2023年基站天线收入为748,555,804.38元，同比增长1.60%[26] - 2023年射频器件收入为269,549,025.80元，同比增长33.99%[26] - 2023年中国大陆收入为931,327,464.67元，同比下降3.17%[26] - 2023年境外地区收入为362,449,163.18元，同比下降18.55%[26] - 2023年直销收入为1,127,803,679.13元，同比下降12.12%[26] - 2023年经销收入为165,972,948.72元，同比增长34.49%[26] - 基站天线直接材料成本为467,412,651.47元，占营业成本的45.62%，同比减少6.11%[29] - 射频器件直接材料成本为193,682,128.19元，占营业成本的18.91%，同比增长33.54%[29] - 光通信直接材料成本为47,440,306.68元，占营业成本的4.63%，同比减少65.08%[30] - 前五名客户合计销售金额为876,329,520.27元，占年度销售总额的67.73%[30] - 前五名供应商合计采购金额为250,349,056.07元，占年度采购总额的31.56%[30] - 销售费用为80,994,075.81元，同比增长28.51%[31] - 研发费用为95,705,274.42元，同比减少17.60%[31] - 2023年经营活动现金流入小计为1,305,583,400.24元，较2022年的1,925,269,660.82元减少32.19%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-42,403,099.14元，较2022年的126,441,217.53元减少133.54%[40] - 2023年投资活动现金流入小计为3,830,069,776.40元，较2022年的2,574,651,981.38元增加48.76%[40] - 2023年筹资活动现金流入小计为95,656,097.27元，较2022年的20,000,000.00元增加378.28%[40] - 2023年末货币资金为463,001,789.77元，占总资产比例为12.46%，较2023年初的640,678,494.66元减少5.47%[42] - 2023年末应收账款为597,983,448.73元，占总资产比例为16.10%，较2023年初的499,149,465.02元增加2.13%[42] - 2023年末存货为370,288,003.67元，占总资产比例为9.97%，较2023年初的428,126,252.61元减少2.01%[42] 利润分配 - 公司利润分配预案为以401,406,466为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[2] - 公司提出2023年年度利润分配预案，每10股派息2元（含税），合计派发80,281,293.20元，每10股转增3股，分配预案的股本基数为401,406,466股[134][135] 研发与创新 - 公司2023年在国内外通信天线领域处于行业第一梯队，具备较强的市场竞争力[17] - 公司拥有有效授权专利733项，其中国际专利32项，国内发明专利178项，实用新型专利502项，外观设计专利21项，商标与软件著作权42项[16] - 公司2023年在中国电信、中国联通的订单均实现了不错的增长，三大运营商整体营收增长明显[16] - 公司2023年海外订单下滑明显，但海外市场对4G和5G天线仍有很大需求[16] - 公司开发出了高铁通信应用的龙勃透镜天线、新一代场馆天线等特殊场景定制天线[16] - 公司是全球第一家实现AFU天线批量商用的公司，并在面向毫米波和6G的天线领域都有战略部署和预研[10] - 公司2023年获评“中山火炬开发区创新投入十强企业”、“年度新晋广东省制造业单项冠军”等多项荣誉称号[16] - 公司2023年通过中山市职业技能等级认定企业认证[16] - 公司2023年在国内业务方面，核心集采项目均确保了入围，基站天线仍然是国内的主要业绩来源[16] - 公司2023年在射频通信领域拥有多项专利，是业内领先企业[16] - 公司采用以销定产、备货生产及委托加工的生产模式[20] - 公司主要客户为国内外通信运营商及通信设备集成商[20] - 公司在通信天线及射频器件领域形成行业领先的技术研发优势[21] - 公司微波天线向爱立信、华为、中兴通讯等主流系统设备商供货[21] - 公司持续投入下一代高性能基站天线产品研发[21] - 公司在毫米波和卫星天线领域进行战略部署[21] - 公司在射频通信领域拥有有效授权专利733项，其中国际专利32项，国内发明专利178项[22] - 20端口FDD+TDD天线高效网络天线研发已完成研究并实现量产，提高了公司天线产品的竞争力[31] - 5G滤波器系列研发已完成研究并实现量产，提升了公司产品技术含量和销售收入[32] - 5G超宽带双频大规模阵列天线的研究已完成研究并实现量产，提高了公司5G天线产品性能[33] - 公司研发的多波束特殊场景天线已完成研究和量产，采用“小区裂变”解决方案，将单基站三个扇区裂变为六扇区，以满足高话务量场地的需求[38] - 2023年研发人员数量为291人，较2022年的312人减少6.73%[39] - 2023年研发投入金额为95,705,274.42元，较2022年的116,141,145.19元减少17.60%[39] 市场与业务 - 公司2023年在中国电信、中国联通的订单均实现增长，三大运营商整体营收增长明显[78] - 截至2023年底，我国5G基站总数达337.7万个，5G移动电话用户达8.05亿户[78] - 公司制定了业务人员薪酬管理制度和应收账款管理办法，严控超期应收账款[78] - 公司开发出高铁通信应用的龙勃透镜天线，部分新产品实现集采中标突破[78] - 公司海外订单在2023年受去中国化政策影响下滑明显[79] - 公司计划加大海外销售人员和费用投入，新增海外办事处，重点拓展一带一路和中立国家市场[79] - 公司预计未来3-5年中国和海外运营商将持续进行5G建设，确保业务需求连续性[79] - 公司在全球率先推出AFU（天线滤波器一体化）产品并获得批量商用[79] - 公司微波天线产品覆盖5GHz—80GHz频率范围，向爱立信、华为、中兴通讯等主流系统设备商供货[80] - 公司在5G时代第一阶段采用陶瓷介质滤波器，第二阶段钣金滤波器需求增长[80] - 公司钣金滤波器已向爱立信批量交付，核心技术处于业内领先地位[80] - 公司通过与主流换电运营商合作，切入新能源和物联网领域[81] - 公司投资建设电信运营商通信机房及数据中心屋顶分布式光伏项目，开启新能源业务新模式[81] - 公司计划未来2-3年研发生产下一代高效率高性能基站天线技术和产品[81] - 公司牵头，五大运营商已开始联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系[82] - 2017年收购西安星恒通公司，在卫星通信领域已有一定技术积累[83] - 2023年设立成都俱吉毫米波技术有限公司全资子公司，布局西南地区[83] - 在咸宁市设立全资子公司“通宇卫星通讯（湖北）有限公司”，扩大卫星通信领域投资[83] - 2024年将继续加大卫星通信相关产业投入，提升通信天线领域的核心竞争力[83] - 2024年将加大卫星通信天线、毫米波、6G技术等前沿技术投入[83] - 2024年将继续重点关注战略目标的实施，加强关键任务过程监控[83] - 2024年将加大对通讯行业和产业链上下游相关行业、企业的研究，整合产业资源[83] - 2024年将加强规范化运作水平，提升信息披露质量[83] 公司治理与管理 - 公司不进行以投机为目的的衍生品投资[54] - 报告期内，公司衍生品交易业务确认投资收益44.79万元，公允价值变动收益-6.81万元[52] - 公司募集资金总额为81,169.99万元，累计使用募集资金15,320.63万元，募集资金余额为64,664.96万元[56] - 公司募集资金主要用于收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目、高速光通信器件、光模块研发及生产项目等[57] - 公司将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”的募集资金全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”[58] - 公司将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”[59] - 受宏观经济发展放缓、行业周期性、需求紧缩的影响，公司将无线通信系统研发及产业化项目延期至2025年5月21日[60] - 募集资金投资项目变更导致实际效益未产生，项目投入进度晚于计划进度[61] - 公司将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”的募集资金3,895.39万元（含利息）全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”[64] - 公司将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”[64] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币67,924.81万元（含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费的净额）[68] - “卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”截至期末实际累计投入金额为107.07万元，投资进度为2.76%[69] - “下一代高性能天线项目”截至期末实际累计投入金额为4,181.09万元，投资进度为9.40%[69] - 公司已完成预先投入募投项目的自有资金置换，金额为人民币21,640.71万元[66][67] - 公司变更募集资金投资项目的决策程序包括第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议和2021年年度股东大会[69] - 公司变更募集资金投资项目的决策程序还包括第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议和2022年第二次临时股东大会[70] - 报告期内募集资金投资项目暂未产生实际效益，原因是宏观经济发展放缓、行业周期性和需求紧缩[72] - 公司转让深圳光为光通信科技有限公司100%股权，产生投资收益6,190.96万元[75] - 公司2023年共接待了10

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-022 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利 润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。 公司现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体 投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的，方案实施不会造成公司流动资金短 缺或其他不良影响。 二、已履行的相关审批程序及意见 上述利润分配方案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十 二次会议审议通过，并经独立董事专门会议决议通过，尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第 五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《 ...