证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-071 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 9 月 13 日经第五届董事会第十七次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日上午 11:00 崇达技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 ...

会议相关 - 2024年9月13日召开第五届董事会第十七次会议，7位董事实到[2] - 会议通过多项议案，含提名独立董事、续聘审计机构等[3][6] - 定于2024年10月15日召开2024年第一次临时股东大会[11] 财务安排 - 若当选，独立董事王东民每年领税前18万元薪酬[3] - 为参股子公司三德冠提供不超2亿元担保额度[7] - 工商银行江门分行给全资子公司江门崇达1亿元3年综合授信[9] - 为江门崇达新增授信及担保额度预计不超1亿元[9] - 担保额度有效期至2024年度股东大会，不超十二个月[7][9]

公司基本信息 - 公司于2016年7月20日获批发行5000万股人民币普通股，10月12日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1081249670元，股份总数为1081249670股，均为人民币普通股[6][11] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 十二个月内出售公司股票数量占持有总数比例不超50%[18] - 董事等将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，股东可要求董事会30日内执行收回收益规定[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼，监事会等收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[23] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[27] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[28][29] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到相关内容后10日内反馈，同意则5日内发通知[33][34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[37] - 年度股东会召开20日前公告通知股东，临时股东会召开15日前公告通知股东，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[37][38] - 股东会采用网络投票，证券交易所系统投票时间为召开日交易时间，互联网投票系统投票从当日上午9∶15至现场会结束当日下午3∶00[38] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过，公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项、分拆所属子公司上市需特别决议通过，关联交易事项决议须由非关联股东以具有表决权股份数的1/2以上通过[48][49][51] - 单独或合并持有公司股份3%以上的股东可提名推荐董事、非职工监事候选人，股东会选举两名以上董事或监事时实行累积投票制[52] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[55] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，董事任期三年，任期届满可连选连任[58][63] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[58] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[59] - 董事会将在董事提交书面辞职报告2日内披露有关情况，董事辞职生效或任期届满后，对公司和股东承担的忠实义务在2年内仍然有效[59][60] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[61] - 不同交易情况由董事会或股东会审批，董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[66][68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，会议记录保存期限为10年[69][71] 其他管理层相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[73] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议，会议记录保存10年[80][81] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[83] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取，法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[84][85] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项，公司每年以现金形式分配的利润应不少于当年可供分配利润的20%，不同发展阶段现金分红有不同最低比例要求，子公司每年现金分红金额不少于当年可分配利润的30%[85][86][88] - 董事会、监事会、股东会审议利润分配预案或方案有不同表决要求，股东会审议利润分配政策调整，须出席会议股东所持表决权三分之二以上表决同意[88][91] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前20天通知[95] - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人有相应权利[101][102] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过，公司解散应在事由出现15日内成立清算组，清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人有申报债权时间要求[105][106][107] - 控股股东指持有普通股占公司股本总额50%以上股东[112]

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-067 崇达技术股份有限公司 鉴于公司股本、注册资本发生变化，同时根据最新发布的《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，公司 结合自身实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 1,081,249,670 | | 元。 1,081,249,511 | 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 1,081,249,511 | 第十九条 公司股份总数为 1,081,249,670 股，全 | | 股，全部为人民币普通股股票。 | 部为人民币普通股股票。 | | | 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附 | | 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司 | 属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， | | 的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 | 对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。公司 | | 款等形式，对购买或 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王东民为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 声明发布时间为2024年9月13日[13]

担保情况 - 为大连崇达提供1.5亿综合授信全额担保，2024预计不超8.5亿[1][2] - 为三德冠按49%比例担保1470万，2024预计不超3.528亿[1][2] 额度数据 - 已审批有效担保额度50.728亿，占比71.63%[12] - 为子公司授信担保合同44.873亿，占比63.36%[12] - 子公司实际使用授信余额13.80796亿，占比19.50%[12] 其他情况 - 公司实际承担担保义务金额13.80796亿[12] - 无逾期担保和担保诉讼事项[12]

人事变动 - 公司拟变更独立董事，提名王东民为候选人[2] - 现任独立董事钟明霞任职将满六年，期满离任[2] 候选人信息 - 王东民1963年3月出生，本科学历[6] - 现任两家公司独立董事，未持股无关联[6] 公告信息 - 公告发布于2024年9月14日[4]

会议情况 - 公司于2024年9月13日召开第五届监事会第十三次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构等三项议案[2][3] 担保额度 - 拟为子公司江门崇达新增授信及担保额度不超10000万元[3]

担保事项 - 公司拟为三德冠新增不超2亿元担保额度，其他股东按51%提供连带责任担保[2] - 担保议案已通过独董、董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[3][4] - 目前公司对三德冠担保额度3.528亿元，新增2亿占净资产2.82%[5] 三德冠情况 - 三德冠成立于2003年，注册资本8000万元，公司持股49%[7][8] - 2024年6月30日，资产总额9.662533亿元，负债总额6.223358亿元，资产负债率64.41%[9] - 2024年上半年，营业收入2.837722亿元，利润总额 - 1963.84万元，净利润 - 2070.37万元[9] 关联交易 - 2024年1 - 6月与三德冠关联交易合计发生金额398.97万元，余额141.76万元[17] 其他 - 截止目前，公司已审批有效担保额度50.728亿元，占归母净资产比例71.63%，无逾期担保[15][16] - 保荐机构认为新增授信及担保额度符合需求、程序合规，无异议[18]

独立董事提名 - 王东民被提名为崇达技术第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 连续担任独立董事未超六年[10] - 通过资格审查，无不得担任董事情形[2] - 符合证监会、深交所及公司章程规定[3]