周大生珠宝股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务、会计和利润分配 38 | | 第九章 | 通知和公告 42 | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十一章 | 章程生效及修改 47 | | 第十二章 | 附则 47 | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范周大生珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国外商投资 法》（以下简称"《外商投资法》"）和其他有关法律法规的规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规 定，经深圳 ...

业务战略与竞争优势 - 公司集中精力聚焦主业，以实现业绩稳健增长 [2] - 国内主要竞争对手包括周大福、老凤祥等珠宝品牌 [2] - 品牌定位年轻化，符合新时代消费者需求 [2] - 钻石镶嵌产品坚持"情景风格珠宝"定位，持续优化升级 [2] - 黄金产品构建了六大产品线矩阵 [3] 产品创新与设计 - 钻石镶嵌产品针对不同客群推出多样化组合（Shining Girl、百魅、悦舞等系列） [2] - 2017年与荷兰梵高博物馆合作推出国际艺术珠宝系列 [3] - 2021年携手国际大师推出LOVE100星座极光钻石《大师》系列 [3] - 2023年推出莫奈花园国际艺术珠宝系列 [3] - 黄金产品跨界联合多个知名IP（国家宝藏、Hello Kitty、宝可梦等） [3] - 通过"文创+国潮+珠宝"形式推出吉祥布达拉等古法金产品 [3] 信息披露与合规 - 严格遵守《信息披露管理制度》规定 [3] - 保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [3] - 未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，周大生珠宝股份有限公 司现将 2023 年 10 月份公司新增自营门店概况披露如下： | 序 | 门店名称 | 所在 | 开设时间 | 经营 | 面积 | 总投资金 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 地区 | | 形式 | (m2 ) | 额（万元） | 类别 | | 1 | 周大生江门新会大融城专卖 | 华南 | 2023.10.1 | 专卖 | 45 | 376 | 素金、镶嵌 | | | 店 | | | 店 | | | | | 2 | 周大生江门蓬江大融城专卖 | | | 专卖 | 30 | 382 | 素金、镶嵌 | | | 店 | 华南 | 2023.10.1 | 店 | | | | | 3 | 周大生河源源城万隆城专卖 | 华南 | 2023.10.1 | 专卖 | 89 | 400 | 素金、镶嵌 | | | 店 | | | 店 | | | | | 4 | 周大生清远清城万达专 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与投资者共4位，分别来自信达证券（蔡昕妤）、建信养老（符健、纪石、曹静怡） [1] - 活动时间为2023年11月14日，地点在周大生总部会议室 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表周晓达 [1] 活动主要内容 - 投资者就开店规划、经典店特点、培育钻石等内容交流，可参阅前次活动记录表问答和已披露公告 [1] - 公司按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，现场调研投资者已签署承诺函 [1] 附件情况 - 无附件 [1]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括长江证券和汇添富基金，共计5位投资者 [1] - 活动时间为2023年11月9日，地点为周大生总部会议室 [1] - 上市公司接待人员包括董事及副总经理向钢、宝通供应链总经理陈寿平 [1] 交流内容 - 投资者主要就IP产品、情景风格珠宝体系、钻石配货模型等内容进行交流 [1] - 具体问答内容可参阅前次活动记录表和已披露公告 [1] 信息披露合规性 - 公司严格按照《信息披露管理制度》执行，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [1] - 现场调研的投资者已按深交所要求签署承诺函，未出现未公开重大信息泄露等情况 [1]

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-040 周大生珠宝股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 4 月 14 日召开了 第二届董事会第十八次会议、于 2018 年 5 月 10 日召开了 2017 年度股东大会， 审议通过了《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 16 日、2018 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2022 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同 意将公司第一期员工持股计划的存续期展期 24 个月，即存续期展期至 2024 年 5 月 10 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 12 日 在 巨 潮 ...

活动信息 - 周大生珠宝股份有限公司将参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动时间为2023年11月15日15:30-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通 [2] - 活动旨在加强与投资者的互动交流 [2] 公告信息 - 公告编号为2023-039 [1] - 公告发布日期为2023年11月10日 [2]

投资者关系活动类别 - 特定对象调研 [1] 参与单位及人员 - 参与投资者：Freemont Capital的Da Zhao [1] 活动时间与地点 - 时间：2023年11月6日 [1] - 地点：周大生总部会议室 [1] 上市公司接待人员 - 董事会秘书及副总经理：何小林 [1] 交流内容 - 投资者主要关注金价波动的影响、全年开店规划、线上渠道结构等内容 [1] - 具体内容可参阅前次活动记录表及已披露公告 [1] 信息披露与合规 - 公司严格按照《信息披露管理制度》进行信息披露，确保真实、准确、完整、及时、公平 [1] - 未出现未公开重大信息泄露情况 [1] - 现场调研投资者已按深交所要求签署承诺函 [1] 附件清单 - 无附件 [1]

关于董事长、副董事长增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事长及总经理周宗文 先生、副董事长及副总经理周飞鸣先生基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心 和长期投资价值的认可，计划自本公告披露之日起6个月内，以自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式或法律法规允许的其他交易方 式增持公司股份，计划增持金额合计不低于人民币2000万元（含）。 2、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况变化等因素导致增持 计划延迟实施或无法完成实施的风险。 公司于2023年10月31日收到周宗文先生、周飞鸣先生提交的《关于增持公司 股份计划的告知函》，拟以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、 大宗交易方式或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份。现将相关情况公告 如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：增持主体为公司董事长及总经理周宗文先生、公司副董事长 及副总经理周飞鸣先生（以下简称"增持主体"）。周宗文先生是公司的实际控 制人之一，周飞鸣先生 ...

财务表现 - 前三季度实现营业收入124.94亿元，同比增长39.81% [5] - 归母净利润10.95亿元，同比增长17.69%，超过去年全年 [5] - 扣非净利润10.54亿元，同比增长21.20% [5] - 第三季度营业收入44.2亿元，同比增长15.15% [5] - 第三季度归母净利润3.55亿元，同比增长2.86% [5] - 扣非净利润3.47亿元，同比增长12.35% [5] - 前三季度毛利额22.77亿，同比增长25.32% [5] 渠道与门店 - 报告期末终端门店数量4831家，其中加盟门店4521家，自营门店310家 [5] - 比年初增加215家门店 [5] - 线下自营毛利额同比增长44.37% [5] - 电商渠道毛利额同比增长49.46% [5] - 加盟渠道毛利额同比增长19.05% [5] - 1-9月加盟单店毛利额同比增长20.5% [5] - 自营单店毛利同比增长15.49% [5] 产品表现 - 前三季度全渠道黄金销售量约65吨，增速约30% [5] - 单三季度全渠道黄金销售量约23吨，增速约11% [5] - 钻石对整体毛利贡献占比已到个位数水平 [6] - 黄金IP品类收入占比约10% [6] - 电商黄金品类占比60%多，其他品类毛利率显著高于黄金 [6] 经营动态 - 9月备货季存货增加，应收账款增加导致经营性现金流净流出 [5] - 应收账款在第四季度陆续回款 [5] - 第三季度信用减值损失计提金额较大，主要因9月订货会给予加盟商短账期支持 [5] - 第三季度投资收益亏损4000多万，主要因黄金租赁业务产生 [5] - 黄金租赁业务产生的公允价值变动损益在期末体现 [6] 未来计划 - Q4将实施钻石营销措施，帮助加盟商降低库存压力 [6] - 电商收入占比短中期目标达到20% [6] - Q4将全力以赴力争达成全年净开店目标 [6]