关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） [ l E 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-3 t Thornton 中同 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A008251号 北京元隆雅图文化传播股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称 "元隆雅图公司"）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是元隆雅图公司董事会的责任,我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对元隆雅图公司董事会编制的 2023年度专项报告 提出鉴证结论。 目 录 关于北 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-026 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十七次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 10：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年 度股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和北京元隆雅图文化传 播股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2022 年末职业风险基金 1,089 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为北京元隆 雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1440号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股36,036,036股，每股发行价格为16.65元，募集资金总额 为599,999,999.40元，扣除各项发行费用8,520,788.69元（不含税）， ...

财务业绩 - 公司2024年第一季度预计实现收入约6亿元，同比增长约46%[3][4] - 公司2024年第一季度预计实现归属于上市公司股东的净利润2500万元-3500万元，同比增长395.79%-514.11%[2][4] - 公司2024年第一季度预计实现扣除非经常性损益后的归母净利润2280万元-3280万元，同比增长337.22%-441.26%[2] 业务发展 - 公司礼赠品和新媒体广告业务相互协同，"IP+礼赠品+新媒体广告"主题全案营销受到客户欢迎，促进了新的大客户的开拓和头部客户的收入增长[3] - 公司礼赠品毛利率有较明显提升[3]

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-033 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的 议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，任一时点合计 不超过 1.5 亿元人民币最高额度（含人民币 1.5 亿元），在最高额度范围内资金 可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用 自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回 报。 1 （五）资金来源 公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金、银行信贷资金直接或 者间接进行投资。 二、审议程序 本事项已经2024年4月18日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议通 过。本次使用自有闲置资金购买理财产品事项在公 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-035 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注 册稿）》以及第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于部分募投项目调整投资 总额、变更实施方式的议案》和《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》， 公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况 （一）置换预先投入募投项目的自筹资金的情况 为保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实 际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2024 年 3 月 18 日，公 司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额合计为 1,656.16 万元，具体情况如 下： 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第四 ...

经核查独立董事刘红路、金永生、栾甫贵的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，北京元 隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事刘红路、金永生、栾甫贵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程 序合法有效。 其中《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》因董事回避表决，将直接交由 公司 2023 年年度股东大会审议并在其通过后方可实施。 备查文件： 《第四届董事会第二十七次会议决议》 《第四届监事会第二十五次会议决议》 特此公告。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 2024 年 4 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议 了《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的 议案》和《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》，现将具体情况公告如下： 公司拟定的 2024 年公司董事、监事薪酬标准为：董事长 100 万元，独立董 事 15 万元，董事 36 万-100 万元（已在公司领取岗位薪酬的董事不单独发放董事 薪酬）；监事 9 万-47 万元；拟定的高管薪酬标准为：总经理 100 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-030 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图"或"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、人员信息 截至 2023 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服 ...