经表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 度监事会工作报告》。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-027 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"）第 四届监事会第二十五次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监 事会主席李娅主持。 二、决议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A012406 号 北京元隆雅图文化传播股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图公 司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是元隆雅图公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-025 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十七次会议以现场会议方式召开（本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，公司部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 第四届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会审计委员会 对拟续聘 2024 年度审计机构意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会议 事规则》的有关规定，我们作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会委员，对公司续聘 2024 年度审计机构事项进行了认 真审核，并发表审核意见如下： 栾甫贵 刘红路 金永生 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 审计委员会 2024 年 4 月 18 日 我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间遵 循《中国注册会计师独立审计准则》，展现了良好的职业操守和执业水平，能够 独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构 应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计 工作的连续性，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。 （此页无正文，为北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会审计委员会对 拟续聘 2024 年度审计机构意 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-028 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于预计 2024 年度为控股子公司 提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司""元隆雅图"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》，公司拟于 2024 年度内为控股子公司 提供担保额度，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司为支持子公司的发展，提高贷款效率，降低融资成本，在综合分析盈 利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，公司拟为合并报表范围内的控股 子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称"谦玛网络"）提供不超过人民 币 2.5 亿元的担保额度（实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准），额 度使用期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。在该担保额度有效期 内，担保额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 2.5 亿元人民币，在此额度范围内，公司将不再就每 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同所成立于 1981 年，长期从事证券服务业务，致同所于 2011 年 12 月 13 日取得北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书，执业证书颁发单位及序号： 北京市财政局 NO 0014469。 致同所注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 截至 2023 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务 收入 19.65 亿元（196, ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （栾甫贵） 本人作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责 履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及 经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事年度履职概况 董事会、股东大会出席情况 出席会议情况如下： 二、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况 （一）本人担任第四届董事会审计委员会主任委员，本年度共召开4次审计 委员会，本人履职情况如下： 1、2023年4月9日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第五次会议上审 议通过了《2022年度财务决算报告》《关于公司2022年年度报告及其摘要的议 案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2023年度审计机构的 议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》《关于公司2022 年年度内部审计工作报 ...

公司基本情况 - 公司股票简称为元隆雅图，股票代码为002878，在深圳证券交易所上市[6] - 公司统一社会信用代码为911100006337468570[8] - 公司网址为www.ylyato.com，电子信箱为ylyato@ylyato.cn[8] - 公司董事长为孙震[6] - 公司董事会秘书为王莎莎，证券事务代表为于欣蕊[8] - 公司注册地址由北京市西城区平原里21号楼5层A606变更为北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层[7] 财务数据 - 公司2023年实现营业收入260,998,227元[2] - 公司2022年营业收入为32.90亿元，同比下降18.19%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元，同比下降85.86%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，同比下降96.71%[11] - 公司2022年末总资产为17.96亿元，同比增长47.61%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为10.16亿元，同比增长52.86%[12] - 公司2022年第四季度营业收入为6.92亿元[16] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.71亿元[16] - 公司2023年1-5月实现营业收入8.29亿元，同比增长15.6%[129] 业务情况 - 公司主营业务自上市以来未发生变化[8] - 公司是2022年北京冬奥会及冬残奥会、成都大运会、杭州亚运会的特许产品生产商及零售商[22] - 公司营销业务板块(包括礼赠品、促销服务和新媒体营销)实现收入257,035.00万元,同比增长19.40%,实现毛利润38,267.45万元,同比增长18.78%[28] - 礼赠品(促销品)业务实现收入142,069.06万元,同比增长24.78%,实现毛利润18,640.31万元,同比增长15.54%[28] - 新媒体营销服务业务实现收入98,917.08万元,同比增长8.58%,实现毛利润16,251.49万元,同比增长27.11%[29] - 公司与茅台、五粮液等酒类客户开展的礼品酒、酒类IP周边产品、礼品促销品开发及礼品酒经销合作收入大幅增长,2023年文化酒相关收入突破3.5亿元[29] - 公司在成都大运会特许服务中展现出了全方位的赛会特许IP产品开发和运营能力,得到了大运会组委会的高度评价,实现了公司在同类赛会历史上的最好成绩[30] 战略规划 - 公司以"大IP+科技"为战略驱动力，力争成为国内"全案营销"和"IP文创"领军企业[69] - 持续推进和不断深化"大IP+科技"战略落地，完善IP资源、创意与策略、产品设计研发、AI与IT技术、供应链、媒介与渠道一体化产业链布局[71] - 持续深化礼赠品和新媒体广告客户双向协同，深挖客户增量需求[72] - 发挥赛会IP一体化运营优势，提升特许业务成长性和稳定性[73] - 推进与环球等国内国际顶流IP的谈判与签约，扩充优质IP种类和数量[74] - 加快元宇宙、AI技术开发及应用[75] - 加强一体化管理，发挥一体化优势[75] 风险因素 - 公司未来将面临的主要风险包括市场环境、政策因素及业务开展实际情况的不确定性[2] 股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)[2] - 公司制定了持续稳定的股利分配政策，本次拟每10股派发现金股利0.5元[134] - 公司现金分红总额为1,304.99万元，占利润分配总额的100%[134] 股权激励 - 公司2020年和2022年股票期权激励计划的行权价格进行了调整[135] - 公司2022年股票期权激励计划向激励对象预留授予股票期权，预留授予数量为84.00万份[136] - 公司2020年和2022年股票期权激励计划的部分行权期行权条件已经成就，可行权的股票期权数量分别为360,300份、1,597,200份和977,358份[137] - 公司注销了2022年和2020年股票期权激励计划的部分股票期权，共计1,176,502份[138] - 公司实施了2023-2025年员工持股计划，截至2023年12月15日，首期员工持股计划通过二级市场购买公司股票共计0股[139] 内部控制 - 公司报告期内严格按照各项法律法规以及内部控制制度规范经营、优化治理、管控风险，强调内部控制的力度与效率[147] - 公司持续加强内部控制的自我评价和自我提升工作，不断推进内部控制在各个部门的完善与深入[147] - 公司内部控制在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[151] 社会责任 - 公司全力维护员工合法权益，持续构建和谐劳资关系，增强企业向心力[157] - 公司秉持坚定的商业道德与合规意识，有效杜绝商业贿赂等风险，与业务伙伴奠定长期合作基础[158] - 公司积极将绿色发展理念落实于整体经营中，提高可回收材料选择比例，为生态环境改善贡献力量[159] - 公司通过慈善捐赠等方式，持续巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴[160][161] 其他 - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责， 积极行使权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和 议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。现将 2023 年度监事会主要工作报 告如下： 一、报告期内监事会的会议情况 报告期内，公司共召开 10 次监事会会议，会议主要情况如下： 2023 年 2 月 22 日，公司以现场方式召开了第四届监事会第十四次会议，审 议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。 （二）第四届监事会第十五次会议 2023 年 4 月 20 日，公司以现场方式召开了第四届监事会第十五次会议，审 议通过如下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年度财务决算报告》； 3、《2022 年年度报告及摘要》； 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》； 7、《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》； （一）第四届监事会第十四次会议 8、《关 ...