证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-054 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于"中宠转 2"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2063 号"文核准，烟台中宠食 品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 76,904.59 万元。根据《烟台中 宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，在 "中宠转 2"的计息期限内，每年付息一次，现将"中宠转 2"2023 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 24 日期间的付息事项公告如下： 一、可转债发行基本情况 1 "中宠转 2"将于 2024 年 10 月 25 日按面值支付第二年利息，每 10 张 "中宠转 2"（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税） 债权登记日：2024 年 10 月 24 日 ...

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的相关业务规则，现将公司 2024 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 一、本员工持股计划的股票来源及股票规模 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-053 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，并于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等 相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）， 同时股东大会 ...

重要提示： | 证券简称：中宠股份 | | --- | | 证券代码：002891 | 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 转股价格：28.06 元/股 转股起始时间：2023 年 5 月 4 日 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-052 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 转股截止时间：2028 年 10 月 24 日 转股股份来源：仅使用新增股份转股 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2063 号"文核准，烟台中宠食 品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额为 76,904.59 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2022〕1090 号"文同意，公司 76,904.59 ...

公司新品推出计划 - 公司三大自主品牌wanpy顽皮®、新西兰ZEAL真致®、Toptrees领先®在今年均有全新产品推出，同时对过去的单品进行了升级替换[2][3] - wanpy顽皮®品牌经过产品调整后，毛利率有显著改善，主粮业务的占比和毛利率均有提升[2] - 新西兰ZEAL真致®推出了新西兰首款天然风干粮等多款热门产品[3] - Toptrees领先®在低温烘焙粮和主食罐领域推出了多种更新迭代的新口味产品，并推出了幼猫系列、生骨肉主食冻干、mini小餐盒等全新产品[3] 国内宠物食品市场潜力 - 国内宠物食品市场正经历蓬勃发展期，消费潜力较大[3][4] - 消费者需求从基础饱腹转向更加科学、营养均衡、针对性解决宠物健康问题的功能性食品[3] - 互联网技术和电商平台的发展以及社交媒体上宠物生活方式的分享，激发了消费者的购买欲望[3] - 年轻一代成为宠物消费主力军，乐于尝试新颖、高端的宠物食品品牌[3] 公司国内业务盈利情况 - 公司国内业务在上半年已经实现盈利，随着多措并举，整体毛利率将持续改善，国内市场的盈利能力将得到进一步提升[4] - 公司发布了2024年员工持股计划，对未来三年的利润水平也进行了考核[4] 公司销售渠道分布及增速 - 公司主要销售渠道包括线上渠道和线下渠道[4] - 线上渠道中增速最快的是抖音、拼多多为主的新媒体平台[4] - 线下渠道中宠物门店占比较高，宠物医院及商超也是重要渠道[4] 公司销售费用投放策略 - 公司销售费用主要用于自主品牌的建设和发展，既包括国内业务也包括出海业务[5] - 考虑未来销售费用投放时会综合多方面因素，确保资源有效利用，促进自主品牌在国内和国际市场的健康发展[5]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议9月23日召开，63人出席，代表份额44,638,580份占100%[1] 管理委员会设立 - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会议案，同意份额占100%[1] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1名，任期与持股计划存续期一致[2] 委员选举 - 选举刘微、张玉凤、刘泽慧为委员，刘微为主任，委员与特定人员无关联[3][4] 授权事项 - 审议通过授权管理委员会办理持股计划相关事宜议案，同意份额占100%[5] - 授权事项含召集会议、日常管理、行使股东权利等[5][6]

分组1：产能利用率与生产策略 - 公司国内各工厂产能利用率较高，订单需求旺盛 [2] - 采取自动化生产设备和智能化技术，减少人工干预，提升生产精度和速度，降低成本 [2] - 加强供应链管理，与供应商建立稳固合作关系，确保原材料及时供应，预防生产风险 [2] - 致力于员工技能培训和提升，构建协作团队，注重员工福利，营造健康工作环境 [2][3] 分组2：员工持股计划与业务考核 - 2024年9月5日召开临时股东大会，审议通过2024年员工持股计划，目的是稳定核心管理层和提升核心人员积极性 [3] - 业务分为境外和境内板块，境外业务占比较高、发展成熟，境内业务为聚焦业务，增速高于境外，未来前景广阔 [3] - 员工持股计划考核目标中，境内业务承担更多增长指标，公司希望其成为整体业绩增长关键驱动力 [3] 分组3：毛利率情况与目标 - 近几年境内自主品牌毛利率稳健提升，是产品结构调整和渠道梳理的结果 [3] - 未来通过提高高毛利产品占比、优化产品结构、增加直营渠道占比、提升工厂稼动率等，公司整体毛利率将持续改善 [3] 分组4：汇率对利润的影响 - 汇率波动会影响公司出口业务利润，但随着海外子公司业务发展，营收贡献比例提升，汇率风险有效分散，对整体利润影响逐渐减弱 [3][4] 分组5：营销费用投入展望 - 国内宠物食品市场处于快速发展初期，消费者品牌意识逐渐提升 [4] - 公司营销费用多数投放于国内市场品牌形象建设，巩固原客户群，挖掘新消费人群，扩大市场份额并培养长期核心竞争力 [4]

投资相关 - 2019年12月6日拟以5000万元自有资金参与设立产业基金中宠汇英[2] - 近日收到中宠汇英分配的投资收益33300504元（税前）[2][3] - 投资收益是中宠汇英对山东帅克宠物用品股份有限公司投资部分退出所得[3]

减持计划 - 日本伊藤计划2024年6月12日 - 9月9日减持不超2896502股，占总股本1.00%[3] - 减持计划期限内未减持公司股份[3] 股权情况 - 减持前后日本伊藤持股30000000股，占比10.36%[4] - 无限售条件股30000000股，有限售条件股0股，减持前后无变化[5] 其他说明 - 减持计划期间公司无股份回购[5] - 减持符合规定，未违反承诺，不影响控制权等[6]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会8月20日决定召开并召集[6] - 现场会议9月5日在烟台市莱山区召开，网络投票时间为9月5日[7][8] 股东情况 - 参会股东（代理人）179人，代表股份36,470,603股，占比12.5913%[9] - 中小股东（代理人）178人，代表股份6,470,603股，占比2.2339%[9] - 截至登记日总股本294,114,137股，回购专户4,463,858股，表决权股份289,650,279股[9] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》总同意87.8060%，中小股东同意31.2701%[11][12] - 《2024年员工持股计划管理办法》总同意87.8082%，中小股东同意31.2825%[14] - 《授权董事会办理员工持股计划事宜》总同意87.7132%，中小股东同意30.7473%[15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月5日14:30现场召开，网络投票时间为9月5日多个时段[3] - 出席现场和网络投票股东179人，代表股份36,470,603股，占比12.5913％[5] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意32,023,365股，占比87.8060％[7] - 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》同意32,024,165股，占比87.8082％[8] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》同意31,989,533股，占比87.7132％[9] 其他情况 - 关联股东回避表决，回避股份数合计123,417,844股[7][8][9] - 律师事务所认为会议召集、召开程序合法有效[12]