财报保证 - 公司董监高保证2024年年度报告内容真实、准确、完整[1] 人员信息 - 董事包括郝忠礼、伊藤范和、江移山等[3] - 监事包括赵雷、林梅、王继成[3] - 高级管理人员包括肖明岩、朱红新、刘淑清等[3]

业绩总结 - 2024年营业收入446,475.16万元，同比增长19.15%[2] - 2024年利润总额50,541.12万元，同比增长36.49%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润39,380.08万元，同比增长68.89%[2] 未来展望 - 2025年争取完成经营指标，实现利益最大化[12] - 2025年开发新产品、拓展市场，加强品牌建设[12] - 2025年聚焦国内市场，推进境外市场发展[12] 其他新策略 - 保护中小投资者权益工作制度化、常态化、规范化[13] - 继续完善内控体系建设，提高经营管理水平和效率[13]

人员相关 - 公司董监高包括郝忠礼、伊藤范和、赵雷、林梅、肖明岩、朱红新等[3] 报告保证 - 公司董监高保证2025年第一季度报告内容真实、准确、完整[1]

会计政策变更 - 公司根据《暂行规定》《解释第17号》《解释第18号》变更会计政策[3] - 2024年1月1日起施行《暂行规定》《解释第17号》，《解释第18号》自印发日施行[4] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流量[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[7]

独立董事情况 - 独立董事提交《独立董事关于独立性自查情况的报告》[1] - 董事会核查评估并发表专项意见[1] - 2024年度独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 董事会报告日期为2025年4月24日[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘事项需提交2024年年度股东大会审议，决议通过生效[10] 审计报酬 - 2024年度公司给和信审计报酬120万元，内控审计报酬30万元[1] 审计机构情况 - 上年度末和信合伙人45位，注会254人，签过证券审计报告注会139人[4] - 上年度和信经审计收入30165万元，审计业务收入21688万元，证券业务收入9238万元[4] - 上年度和信上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业客户37家[4] - 和信购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4] - 和信近三年受监管措施4次、自律措施1次、行政处罚1次[4] 人员情况 - 项目合伙人刘学伟近三年签或复核上市公司审计报告26份[5] - 签字注会贾峰和质控复核人张勇近三年均签或复核1份[5][6]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票，发行17,373,312股，每股37.50元，募资651,499,200元，净额634,171,489.33元[1][2] - 2022年公开发行可转换公司债券，发行7,690,459张，每张100元，募资769,045,900元，净额754,956,277.37元[2][3] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票累计使用63,913.73万元，2024年用481.44万元，专户结余0元[2] - 截至2024年12月31日，2022年公开发行可转换公司债券累计使用25,268.49万元，2024年用373.28万元，专户结余523.96万元[3] 项目投资情况 - 营销中心建设及营销渠道智能化升级项目承诺投资11,411.00万元，调整后269.42万元，累计投入进度100%[20] - 年产6万吨宠物干粮项目承诺投资23,700.00万元，本报告期投入481.32万元，累计投入进度100.67%，2023年10月达预定可使用状态，本报告期效益6,105.95万元[20] - 年产2万吨宠物湿粮新西兰项目承诺投资23,039.00万元，累计投入进度100.90%，2024年6月达预定可使用状态[20] - 年产2000吨冻干宠物食品项目累计投入4,550.20万元，投资进度86.59%，本报告期效益1,171.61万元[29] - 平面仓库智能立体化改造项目累计投入2,619.41万元，投资进度72.03%[29] 资金使用调整 - 2022年2月28日公司调整募集资金投资项目，将营销中心剩余资金永久补充流动资金用于自主品牌宣传推广[13][14] - “年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”总投资额由23039万元增至27861万元，使用募集资金投入23039万元，缺口自筹解决[1] - 2022年4月变更用途的募集资金含理财收益及利息收入5.23万元[22] 资金置换与补充 - 公司以3005.85万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[1] - 2022年11月14日，公司以3,846.92万元置换预先投入募投项目的自筹资金[30] - 公司使用不超过0.15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月22日提前归还[1] - 2023年7月26日，公司同意使用不超5.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金、不超4亿元进行现金管理，2024年4月19日提前归还[30] - 2024年4月22日，公司同意使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金、不超3亿元进行现金管理，2025年3月24日提前归还[30][31] - 2025年3月26日，公司同意使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[31] 市场数据 - 2021年宠物食品市场规模达2490亿元，较2020年增长20.60%[26] - 2021年宠物主粮和零食占整体消费支出的49.7%[26]

会计师事务所情况 - 上年度末合伙人45位，注册会计师254人，签过证券报告的139人[1] - 上年度收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[2] - 上年度上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业37家[2] - 购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[2] - 近三年受监管措施4次、自律1次、处罚1次，人员涉13名[3] 公司决策 - 2024年4月10日审计委员会建议续聘和信[4] - 董事会、监事会、股东大会通过续聘为2024年审计机构[4] 审计结果 - 和信对2024年度财报及内控有效性全面审计[5] - 认为财报合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[6]

财报与说明会安排 - 公司2024年年度报告于2025年4月24日披露[1] - 2024年度网上业绩说明会于2025年4月28日15:00 - 17:00举办[1] 说明会相关信息 - 业绩说明会采用网络远程方式，交流网址为“中证路演中心”[1] - 参加说明会人员有董事长、总裁郝忠礼等四人[1] 投资者提问 - 投资者可于2025年4月27日12:00前将问题发至公司证券部邮箱[2]

综合授信 - 2025年公司拟申请不超300,000万元综合授信额度[1] - 有效期至2025年年度股东大会，额度可循环[1] - 形式含流动资金、非流动资金贷款等[2] 其他事项 - 申请需提交2024年年度股东大会审议[2] - 授权经营管理层办理融资事宜[2]