2024年会议情况 - 董事会召开7次，独立董事出席7次[3] - 股东大会召开3次，独立董事出席3次[3] - 审计委员会会议召开5次，独立董事出席5次[3] - 薪酬与考核委员会会议召开1次，独立董事出席1次[3] - 独立董事专门会议召开2次，独立董事出席2次[3] 2024年其他情况 - 独立董事现场工作18天[9] - 按规定管理募集资金，无违规担保和异常关联资金往来[7] - 信息披露真实准确完整[10] 2025年展望 - 独立董事改进不足，履行义务[13] - 为公司发展提建议，增强决策领导水平[13] - 维护公司和股东合法权益[13]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.01亿元，上年同期8.78亿元，同比增长25.41%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9115.53万元，上年同期5622.43万元，同比增长62.13%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.90亿元，上年同期 - 1321.43万元，同比增长1541.54%[9] - 本报告期末总资产45.75亿元，上年度末44.50亿元，同比增长2.81%[9] - 营业总收入本期为11.01亿元，上期为8.78亿元，同比增长25.41%[25] - 营业总成本本期为9.75亿元，上期为7.94亿元，同比增长22.91%[27] - 净利润本期为1.02亿元，上期为0.65亿元，同比增长57.36%[27] - 流动负债合计本期为10.64亿元，上期为10.54亿元，同比增长0.92%[24] - 非流动负债合计本期为7.66亿元，上期为7.82亿元，同比下降2.09%[24] - 负债合计本期为18.30亿元，上期为18.36亿元，同比下降0.31%[24] - 所有者权益合计本期为27.45亿元，上期为26.15亿元，同比增长5%[24] - 基本每股收益本期为0.3094元，上期为0.1914元，同比增长61.65%[28] - 稀释每股收益本期为0.3011元，上期为0.1914元，同比增长57.32%[28] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额8.90亿元，年初余额5.13亿元，变动比例73.32%，主要系资金管理产品到期赎回影响[13] - 交易性金融资产期末余额5025.17万元，年初余额2.58亿元，变动比例 - 80.49%，主要系资金管理产品到期赎回影响[13] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额889,889,186.88元，期初余额513,433,433.08元；交易性金融资产期末余额50,251,657.53元，期初余额257,541,482.18元[22] - 应收账款期末余额615,149,152.98元，期初余额627,482,796.76元；预付款项期末余额34,934,326.85元，期初余额22,269,411.05元[22][23] - 存货期末余额546,264,165.01元，期初余额579,081,325.76元；其他流动资产期末余额51,296,339.69元，期初余额59,603,133.22元[23] - 流动资产合计期末余额2,197,301,192.06元，期初余额2,065,843,768.90元；非流动资产合计期末余额2,378,001,236.22元，期初余额2,384,537,350.51元[23] - 资产总计期末余额4,575,302,428.28元，期初余额4,450,381,119.41元[23] 费用项目关键指标变化 - 销售费用期末余额1.23亿元，年初余额9113.25万元，变动比例34.45%，主要系境内外自主品牌宣传投入增加[15] - 研发费用期末余额2337.58万元，年初余额1478.95万元，变动比例58.06%，主要系产品研发投入力度加大[15] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额12.92亿元，上期发生额8.76亿元，变动比例47.50%，主要系销售收入增加[16] - 取得借款收到的现金本期发生额3.08亿元，上期发生额7000万元，变动比例340.65%，主要系取得短期借款增加[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为12.92亿元，上期为8.76亿元，同比增长47.49%[29] - 经营活动现金流入小计为13.47亿美元，去年同期为9.19亿美元，同比增长46.57%[30] - 经营活动现金流出小计为11.56亿美元，去年同期为9.32亿美元，同比增长24.05%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为1.90亿美元，去年同期为-0.13亿美元，同比扭亏为盈[30] - 投资活动现金流入小计为3.39亿美元，去年同期为4.70亿美元，同比下降27.90%[30] - 投资活动现金流出小计为1.63亿美元，去年同期为2.09亿美元，同比下降22.30%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为1.76亿美元，去年同期为2.61亿美元，同比下降32.60%[30] - 筹资活动现金流入小计为3.17亿美元，去年同期为0.72亿美元，同比增长340.83%[30] - 筹资活动现金流出小计为3.00亿美元，去年同期为3.30亿美元，同比下降9.12%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.18亿美元，去年同期为-2.59亿美元，同比扭亏为盈[31] - 现金及现金等价物净增加额为3.84亿美元，去年同期为-0.06亿美元，同比扭亏为盈[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21,855，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] - 前10名股东中，烟台中幸生物科技有限公司持股比例24.80%，持股数量73,125,750股；烟台和正投资中心（有限合伙）持股比例17.06%，持股数量50,292,094股；日本伊藤株式会社持股比例10.17%，持股数量30,000,000股[19] 流动负债项目关键指标变化 - 流动负债中，短期借款期末余额407,527,660.00元，期初余额396,554,869.54元；应付票据期末余额4,089,576.00元，期初余额3,000,000.00元[23] - 应付账款期末余额404,927,429.99元，期初余额407,690,460.08元；预收款项期末余额723,851.34元，期初余额152,110.66元[23] - 合同负债期末余额14,211,496.79元，期初余额13,277,320.97元[23]

公司基本信息 - 公司股票简称中宠股份，代码002891，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为郝忠礼，注册地址在山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号，邮编264003 [12] - 公司办公地址在山东省烟台市莱山区飞龙路88号，邮编264003 [12] - 公司网址为www.wanpy.com.cn，电子信箱为002891@wanpy.com.cn [12] - 董事会秘书为任福照，证券事务代表为田雅，联系地址均为山东省烟台市莱山区飞龙路88号[13] - 董事会秘书和证券事务代表电话均为0535 - 6726968，传真均为0535 - 6727161 [13] - 董事会秘书电子信箱为renfz@wanpy.com.cn，证券事务代表电子信箱为tiany@wanpy.com.cn [13] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以295,020,203为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入44.65亿元，较2023年增长19.15%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.94亿元，较2023年增长68.89%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.86亿元，较2023年增长71.74%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.96亿元，较2023年增长11.02%[17] - 2024年末总资产44.50亿元，较2023年末增长1.37%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.28亿元，较2023年末增长8.74%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.78亿元、10.78亿元、12.32亿元、12.76亿元[21] - 2024年非经常性损益合计747.74万元，2023年为822.28万元，2022年为1493.99万元[23] - 2024年营业收入44.65亿元，同比增长19.15%[150] - 2024年经营活动现金流入小计为3,860,231,745.16元，较2023年的3,880,449,549.38元减少0.52%[168] - 经营活动产生的现金流量净额为496,277,139.83元，同比增长11.02%[169] - 投资活动现金流入小计为872,968,542.58元，同比减少37.71%；现金流出小计为931,612,133.18元，同比减少55.25%；产生的现金流量净额为 -58,643,590.60元，同比增加91.38%[169] - 筹资活动现金流入小计为855,075,971.57元，同比增加22.49%；现金流出小计为1,254,580,270.77元，同比增加104.37%；产生的现金流量净额为 -399,504,299.20元，同比减少574.32%[169] - 现金及现金等价物净增加额为50,830,644.21元，同比增长135.35%[169] - 2024年末应收账款为627,482,796.76元，占总资产比例14.10%，较年初比重增加3.45%；固定资产为1,373,736,578.35元，占比30.87%，比重增加6.49%[171][172] - 2024年末在建工程为132,769,292.64元，占总资产比例2.98%，较年初比重减少7.68%；短期借款为396,554,869.54元，占比8.91%，比重减少6.25%[172] - 以公允价值计量的金融资产期初数为457,756,977.21元，期末数为326,586,363.85元，本期公允价值变动损益为 -1,520,365.09元[173] - 报告期投资额为16,102,973.86元，上年同期投资额为260,770,648.00元，变动幅度为 -93.82%[176] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年宠物主粮收入11.07亿元，同比增长91.85%[150] - 2024年境内业务收入14.14亿元，同比增长30.26%[150] - 2024年直销收入6.54亿元，同比增长40.50%[150] - 2024年宠物食品及用品毛利率29.13%，同比增加2.10%[151] - 2024年直销毛利率42.27%，同比增加9.26%[151] - 宠物食品及用品销售量为127,665.38吨，较2023年的99,554.59吨增长28.24%；生产量为117,923.18吨，较2023年的85,250.39吨增长38.33%；2024年库存量为15,623.69吨，较2023年的12,077.60吨增长29.36%[156] - 宠物主粮收入同比增长91.85%拉动生产量增加[156] - 2024年宠物零食直接材料金额为1,157,957,167.04元，占营业成本比重38.06%，较2023年比重下降2.54%；直接人工金额为382,871,023.67元，占比12.59%，较2023年比重下降1.40%；制造费用金额为266,114,631.47元，占比8.75%，较2023年比重下降2.28%；外购成品及其他金额为407,885,083.84元，占比13.41%，较2023年比重下降1.99%；运杂费金额为54,340,785.88元，占比1.79%，较2023年比重上升0.06%[158] 费用相关数据变化 - 2024年销售费用为494,917,625.96元，较2023年的386,936,395.19元增长27.91%[163] - 2024年管理费用为210,148,379.45元，较2023年的143,645,247.85元增长46.30%，主要系职工薪酬及差旅费增加[163] - 2024年财务费用为17,686,409.65元，较2023年的28,758,589.62元下降38.50%，主要系汇兑损益影响[163] - 2024年研发费用为72,679,350.85元，较2023年的47,909,593.71元增长51.70%，主要系产品研发投入力度加大[163] 研发相关数据变化 - 公司拥有12000㎡研发中心，累计获300余项国家专利（含15项发明专利），近三年主导20余项省级科技项目[61] - 近三年自立科技项目20余项，省级技术项目获批3项，主导开发十余项科技研发成果[128] - 截至2025年4月2日，公司共拥有301项国家专利，其中发明专利15项[128] - 检测中心总投资超1500万元，宠物营养健康研究院总面积10000㎡，宠物测试基地有实验犬猫300余只，新产品上市前需进行6个月长期饲喂测试[130][132] - 公司拥有150余位专业人才的研发团队[134] - 2024年研发人员数量为286人，较2023年的198人增长44.44%，占比从6.18%提升至7.17%，提升0.99%[166] - 2024年研发人员中本科105人，较2023年的71人增长47.89%；硕士73人，较2023年的39人增长87.18%[166] - 2024年研发人员中30岁以下74人，较2023年的43人增长72.09%；30 - 40岁113人，较2023年的87人增长29.89%[166] - 2024年研发投入金额为72,679,350.85元，较2023年的47,909,593.71元增长51.70%，占营业收入比例从1.28%提升至1.63%，提升0.35%[166] - 2024年研发投入资本化的金额为0元，与2023年持平，资本化研发投入占研发投入的比例均为0%[166] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为44.30%，关联方销售额占比0.00%[161] - 前五名供应商合计采购金额为564,940,775.56元，占年度采购总额比例为24.67%，关联方采购额占比12.72%[161] 募集资金相关情况 - 2020年公司非公开发行股票17,373,312股，总募集资金651,499,200元，实际募集资金净额634,171,489.33元[180] - 2022年公司公开发行7,690,459张可转换公司债券，总募集资金769,045,900元，最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额754,956,277.37元[181] - 2020年募集资金使用进度为100.78%，2022年募集资金使用进度为33.47%[180] - 2020年募集资金临时补充流动资金占比为5.69%，2022年为8.49%[180] - 2020年和2022年募集资金合计使用进度为8.10%[180] - 2020年和2022年募集资金合计临时补充流动资金占比为5.69%[180] - 2020年募集资金专项账户已注销[180] - 2022年可转换公司债券主承销商于10月31日将757,045,900元缴存于公司账户[181] - 2022年发行费用不含增值税金额为14,125,898.38元[181] - 2022年因免征证券登记费对实际募集资金净额进行了调整[181] - 营销中心及营销渠道智能化升级项目承诺投资269.11万，截至2020年10月30日进度100%[184] - 年产6万吨宠物干粮项目2020年计划投资2374.81万，截至2024年10月31日进度67%，完成投资5.95万[184] - 年产2万吨宠物湿粮新西兰项目2020年计划投资2324.63万，截至2024年10月30日进度90%，完成投资2303.9万[184] - 补充流动资金项目2020年计划投资1640.79万，截至2020年10月30日进度100%[184] - 年产6万吨高品质宠物干粮项目2022年计划投资2296.07万，截至2027年11月30日未适用[184] - 年产4万吨新型宠物湿粮项目2022年计划投资2555.23万，截至2026年6月30日未适用[184] - 年产2000吨冻干宠物食品项目2022年计划投资525.348万，截至2022年9月30日进度9%，完成投资4.86万[184] - 平面仓库智能化一体改造项目2022年计划投资363.251万，截至2022年11月30日进度72%，完成投资261.941万[184] - 补充流动资金项目2022年计划投资1950万，截至2022年未适用[184] - 承诺投资项目小计金额为142,054.59万元[185] - “年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”总投资额由23,039万元增加至27,861万元，使用募集资金投入23,039万元[185] - 公司以3,005.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[185] - “年产6万吨高品质宠物干粮项目”和“年产4万吨新型宠物湿粮项目”尚未建成投产[185] - “年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”已完工，产线处于调试运行中，尚未正式投产[185] - 2022年2月28日公司审议通过调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案[185] - 2021年2月10日公司审议通过变更“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”实施方式和实施地点的议案[185] - 2020年11月5日公司审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案[185] - “营销中心建设及营销渠道智能化升级项目”和“平面仓库智能立体化改造项目”不单独产生直接经济效益，未设置盈利目标[185] - 超募资金不适用[185] - 公司于2022年11月14日同意以3846.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[186] - 2023年7月26日，公司同意使用不超过0.15亿元的2020年闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月22日已提前归还[186] - 2023年7月26日，公司同意使用不超过5.10亿元的2022年闲置募集资金暂时补充流动资金、不超过4亿元进行现金管理，2024年4月19日已提前归还用于补充流动资金的资金[186] - 2024年4月22日

公司概况 - 公司成立于1998年，专注宠物食品领域27年，2017年8月21日在深交所上市[23] - 公司在全球拥有22间现代化高端宠物食品生产基地，产品出口全球五大洲85个国家，自主品牌销往全球73个国家[24] - 公司产品覆盖犬用及猫用宠物食品多个品类，总计1000多个品种[29] 发展历程 - 1998年创始人投身宠物食品行业，租赁厂房生产鸡肉干并出口日本[35] - 1999年在国内市场销售自主品牌“Wanpy”鸡肉干产品[36] - 2005年公司宠物湿粮工厂建成投产，成为当时中国宠物行业首家宠物湿粮工厂[38] - 2007年第三工厂（宠物零食）建成投产，成立烟台顽皮宠物用品销售有限公司负责国内市场销售[39] - 2008年公司与日本爱丽思合资的第四工厂开工建设[40] 产能建设 - 2023年4月烟台中宠华大辐照灭菌中心投入使用，设计年灭菌产能50000吨[43] - 2023年3月中宠产业园三期项目投资1亿建设的原料工厂投入使用[44] - 2023年5.0智·慧宠物干粮工厂投产，投资4亿，占地100亩，年产10万吨[44] - 2021年新西兰高端宠物湿粮工厂开工建设，投资2.3亿元[45] - 2020年12月新湿粮工厂投入使用，总投资4亿，占地70亩，建筑面积4.5万㎡，设计产能5万吨[46][47] - 2020年3月柬埔寨宠物零食工厂投产，总建筑面积20000平方米，设计产能6000吨[47] - 2018年加拿大工厂建成投产，总投资1600万美元[48] - 2015年美国南加州宠物零食工厂建成投产，投资2800万美元[51] 品牌合作与荣誉 - 2025年4月8日Toptrees领先与CCTV签署合作协议，获“CCTV匠心品质，领先制造”权威认证[66] - 2024年新西兰ZEAL真致推出新西兰首款天然风干粮，精选全球产量仅1%的稀奢食材[72] - 2024年ZEAL与奈娃家族联名出圈，加拿大系列风干粮获双料大奖[73] - “WANPY顽皮™”品牌荣膺“中国驰名商标”，是中国宠物食品行业第一家获此殊荣的企业[24] - 2024年4月公司以投票第一名成绩获艾牧国际宠物食品原料大会“卓越六原奖”[105] 收购与扩张 - 2018年公司收购新西兰天然宠物食品公司100%股权，投资1600万美元建成加拿大最大宠物零食工厂[82][92] - 2019年公司在柬埔寨投资建成东南亚最大宠物零食工厂，当年投产、当年盈利，目前第二间工厂正在建设中[90] - 2021年公司耗资约1.545亿元收购新西兰最大宠物罐头工厂70%股权[93] 研发实力 - 公司近三年自立科技项目20余项，省级技术项目获批3项，主导开发十余项科技研发成果[107] - 截至2025年4月2日，公司共拥有301项国家专利，其中发明专利15项[107] - 中宠股份检测中心总投资超1500万元[109] - 宠物营养健康研究院总面积10000㎡，测试基地有实验犬猫300余只，共30多个品种，新产品上市前需进行6个月长期饲喂测试[111] - 公司拥有涵盖150余位专业人才的研发团队[113] 战略合作 - 2024年公司与SAP正式签署战略合作协议，开启中国宠物行业数字化新时代[42] - 2024年11月，公司与中国农业科学院饲料研究所战略合作签约[114] - 2025年3月，公司与中国食品发酵工业研究院、中国皮革制鞋研究院签署战略合作协议[117] 公司治理 - 2024年度召开股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，审议通过议案15项[144] - 报告期内召开7次董事会会议，审议通过议案34项，董事出席率100%[144] - 本报告期内监事会召开5次会议，审议通过议案22项，监事出席率100%[145] - 2024年审计委员会召开会议4次，履行对公司财务和经营的指导监督职责[145] - 2024年战略委员会召开会议1次，为公司发展战略提供支持[145] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议2次，为薪酬管理和员工持股计划提供指导[146] - 2024年董事会提名委员会召开会议1次，审核拟任人员任职资格[146] 财务与运营 - 2024年度累计现金分红143,044,638.56元[160] - 2024年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1,278,700股，成交金额29,159,746.00元（不含交易费用）[160] - 2024年度公司及子公司累计缴纳税款超1.2亿元[173] 社会责任与环保 - 公司构建ESG管理体系，董事会战略委员会负责战略指导与监督，设ESG工作组负责核心任务[131] - 公司建有三座污水处理站，处理能力分别为1500吨/天、500吨/天、100吨/天[181] - 2024年5 - 11月公司开展清洁生产工作，实施12个方案，其中无/低费方案11个，中/高费方案1个，总投资165万元，产生经济效益143万元/年[186] - 两期太阳能光伏项目总面积超3万平方米，总发电能力为3.6MWp，自2021年以来累计发电量达1341万KWH，减排二氧化碳超11000吨[187]

事务所人员与业务数据 - 上年度末合伙人45位，注册会计师254人，签过证券审计报告的139人[2] - 上年度收入总额30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[3] - 上年度上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业客户37家[3] 其他信息 - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年事务所及人员受监管措施、处罚多次[4] - 2024年续聘和信为审计机构[5] - 审计委员会认为其年报审计表现良好[8] - 报告日期为2025年4月24日[9]

业绩总结 - 2024年公司财务状况良好，募集资金使用合规[4][5][6][7] - 2024年为子公司提供担保，财务风险可控[6] 未来展望 - 2025年监事会以提高监督水平为核心开展工作[9] - 2025年加强与监管部门联系，完善治理结构[10] 其他 - 2024年监事会召开5次会议，多次审议议案[2][3]

公司概况 - 公司成立于1998年，专注宠物食品行业27年，2017年在深交所上市[23] - 公司在全球运营22个生产设施，产品出口85个国家，自有品牌在73个国家销售[25] - 公司提供超1000种不同产品，涵盖十多个产品系列[29] 产能建设 - 2023年烟台中宠华大辐照灭菌中心投入运营，设计年灭菌能力50000吨[40] - 2022年投资1亿元建设中国首个宠物食品原料加工厂，2023年3月投产[41] - 2022年投资4亿元建设智能干粮工厂，占地100亩，年产能100000吨[43] - 2019年投资4亿元建设湿粮工厂，占地70亩，建筑面积45000平方米，年产能50000吨，2020年12月投产[44] - 2019年在柬埔寨投资建设宠物零食工厂，建筑面积20000平方米，设计产能6000吨，2020年3月投产并当年盈利[45] - 2018年加拿大工厂建成运营，总投资1600万美元[46] - 2015年在南加州投资2800万美元建设宠物零食工厂，当年投产并盈利[54] - 2020年投资2.3亿元人民币在新西兰建设高端宠物湿粮工厂[101] 产品研发 - 2024年顽皮（WANPY ™）推出100%鲜肉全价平衡猫粮，生产有25道检验步骤和49个数据监测点[66] - 2024年真致（ZEAL®）推出新西兰首款天然风干粮，其原料仅占全球供应量的1%[84] 市场合作与荣誉 - 2025年领先鲜（TOPTREES®）与央视达成合作，获“央视品质制造卓越奖”[80] - 2024年4月获第五届伴侣动物食品配料大会“六项配料卓越奖”[119] 并购情况 - 2018年100%收购拥有真致（ZEAL®）品牌的公司[97] - 2021年以约1.545亿元人民币收购新西兰最大宠物罐头食品制造商70%的股份[106] 研发实力 - 过去三年自主发起超20个研发项目，3个获省级批准，主导超10项关键科研成果，拥有301项国家专利，含15项发明专利[123] - 检测中心总投资超1500万元，是中国宠物行业最高标准检测设施[125] - 宠物营养与健康研究院占地1万平方米，有超300只超30个品种实验猫狗，新产品上市前需经6个月喂养试验[126] - 研发中心研究团队超150人，有来自多国的国家级顾问支持[128] 战略合作 - 2024年11月与中国农科院饲料所达成战略合作，2025年3月与中国食品发酵工业研究院和中国皮革制鞋研究院达成战略合作[129][130] 公司治理 - 2024年审计委员会召开4次会议，对公司财务和运营进行审查[167] - 2024年战略委员会召开1次会议，为公司发展战略提供建议[168] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审查公司薪酬和员工持股计划[170] - 2024年提名委员会召开1次会议，审查董事会和高管候选人资格[171] - 报告期内监事会召开5次会议，批准22项决议，出席率100%[174] - 2024年召开3次股东大会，审议批准15项决议[178] - 报告期内董事会召开7次会议，批准34项决议，董事出席率100%[180] 信息披露与分配 - 2024年通过官方渠道发布112项公告，重大披露及时率达100%[187] - 2024年进行2023财年和2024年前三季度股息分配，现金股息总计1.43亿元[196] - 2024年通过集中竞价交易回购127.87万股，价值2915.97万元[197] 其他策略 - 积极支持联合国可持续发展目标，将可持续发展纳入企业战略[144] - 开展ESG重要议题系统评估，参考国内外标准、与利益相关者深入沟通、评估行业趋势和内部风险、进行重要性评估和优先级排序[149][150][151][152] - 重视与利益相关者积极密切互动，确定七个核心利益相关者群体并及时回应[157]

业绩数据 - 2024年中宠股份资产总额35.55亿元，负债总额14.08亿元，净资产21.47亿元[5] - 2024年中宠股份营业收入22.00亿元，利润总额4.54亿元，净利润4.21亿元[5] - 2024年好氏宠物资产总额2.58亿元，负债总额1.47亿元，净资产1.11亿元[7][8] - 2024年好氏宠物营业收入3.58亿元，利润总额0.58亿元，净利润0.44亿元[8] - 2024年顽皮销售资产总额4.26亿元，流动负债4.92亿元，银行贷款1000.87万元[9] - 中宠股份2024年度营业收入8.15亿元，2023年度为7.39亿元[10] - 中宠股份2024年利润总额6209万元，2023年亏损1276万元[10] - 中宠股份2024年净利润3955万元，2023年亏损1453万元[10] - 烟台顽皮国际贸易有限公司2024年资产总额5223万元，2023年为5374万元[11] - 烟台顽皮国际贸易有限公司2024年营业收入3.91亿元，2023年为2.69亿元[11] - 烟台爱丽思中宠食品有限公司2024年资产总额3.29亿元，2023年为3.63亿元[13] - 烟台爱丽思中宠食品有限公司2024年营业收入6.00亿元，2023年为7.16亿元[13] - 烟台爱丽思中宠食品有限公司2024年利润总额7517万元，2023年为4338万元[13] - 烟台爱丽思中宠食品有限公司2024年净利润5651万元，2023年为3325万元[13] 担保情况 - 2025年对资产负债率超70%子公司拟申请担保总额度不超1亿元，低于70%子公司不超29亿元[2] - 中宠股份本次新增担保额度29亿元，占最近一期净资产比例119.44%[3] - 顽皮国际本次新增担保额度1亿元，占最近一期净资产比例4.12%[3] - 公司及子公司2025年度拟对顽皮销售、顽皮国际担保额度不超1亿元，对好氏宠物、爱丽思中宠不超29亿元[14] - 本次担保额度有效期自股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用[15] - 本次担保额度事项需提交2024年年度股东大会审议批准，因超最近一期经审计总资产30%，为特别决议议案，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过方可生效[17] - 截至公告日，公司及子公司累计经审批担保总额度为30亿元（不含本次）[18] - 截至公告披露日，公司及子公司担保余额为1.851亿元，占最近一期经审计净资产的7.62%，均为公司与子公司之间的担保[18] 其他信息 - 中宠股份注册资本29411.2698万元人民币[4] - 好氏宠物注册资本99.49万元人民币，顽皮销售注册资本300万元人民币[6][8] - 公司董事会同意2025年度对公司及子公司担保额度[15] - 公司监事会同意2025年度对公司及子公司担保额度预计事项[16]

未来展望 - 公司预计2025年度拟发生日常关联交易为正常交易[1] - 预计关联交易无损公司和中小股东利益，未违法[1] - 预计关联交易遵循市场原则，不影响上市公司独立性[1] - 独立董事同意将关联交易提交会议审议[1]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的86.79%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的95.79%[6] 内部控制责任机构 - 公司董事会是内部控制评价的最高决策机构和最终责任者[4] - 董事会审计委员会是内部控制评价的领导机构和直接责任者[4] - 审计部负责组织实施内部控制有效性评价[4] 公司制度与治理 - 公司建立了规范的企业制度与公司治理结构[8] - 公司实行董事会领导下的总裁经营管理负责制[11] 公司战略与建设 - 公司制定并实施发展战略[12] - 公司重视人力资源建设，建立发展目标和规划[13] - 公司重视企业文化建设[15] - 公司履行社会责任[16] 风险控制与管理 - 公司对各类内外部风险进行有效控制和防范[18] - 公司管理层对财务和经营业绩有清晰目标并积极监控[19] 业务管理制度 - 公司制定资金活动、采购业务、资产、销售、研发、工程项目、担保、财务、全面预算、合同等管理制度[20][21][22][24][25][26][28][29][31][32] 子公司与关联交易管理 - 公司要求子公司建立内控管理[33] - 公司确定关联方名单，制定关联交易管理制度[35] 募集资金与投资管理 - 公司制订募集资金管理办法[36] - 公司明确重大投资审批权限和审议程序[37] 信息披露与监督 - 公司制定《信息披露管理制度》[41] - 公司监事会、审计委员会、审计部进行监督[42][43] 缺陷标准与结果 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷潜在错报标准[46] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度提升内控管理水平[50]