担保事项 - 公司拟在2025年为意华新能源融资提供不超200,000万元担保，授权有效期12个月[2][8] - 担保事项需经股东大会审议且三分之二以上表决权通过[3] 意华新能源情况 - 资产总额329386.57万元，负债215,103.11万元，净资产114,283.45万元[5] - 2024年度营收334,896.57万元，利润总额 -6,609.64万元，净利润 -6,099.37万元[5] - 注册资本55936.09万元，公司持股100%[4][5] 担保额度情况 - 审议对子公司担保额度230,000万元，占比94.67%[9] - 实际履行担保额度149,250万元，占比61.43%[9] - 公司及子公司无逾期对外担保[9]

温州意华接插件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认 真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽 责地开展各项工作，董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益， 围绕着公司发展战略和工作方针，合理安排生产经营，积极推动公司各项业 务发展，使公司各项业务保持着良好的发展态势，保证了公司的可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 2024 年度，公司期末资产总额为 631,829.05 万元，同比上升 14.48%； 公司实现营业收入 609,657.16 万元，同比上升 20.51%，归属于母公司股东 的净利润为 12,416.90 万元，同比上升 1.63%。 二、董事会日常工作情况 1、董事会履职情况 公司全体董事始终秉持高度的责任感，以恪尽职守、勤勉敬业的态度， 全身心投入公司治理工作，对提交董事会审议的各项议 ...

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕887 号《关于同意温州意华接 插件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，截至 2024 年 3 月 27 日，公司实际已发行人民币普通股（A 股）16,567,996 股，发行价格 32.19 元/股， 募集资金总额为 533,323,791.24 元，扣除保荐承销费用人民币 11,792,452.83 元， 减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 722,233.96 元，募集资金 净额为人民币 520,809,104.45 元，其中注册资本人民币 16,567,996.00 元，资本溢 价人民币 504,241,108.45 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具了"信会师报字[2024]第 ZF10191 号"《验资报告》。 (二) 2024 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本年度募集资金使用情况及结余情况如下： 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-010 温州意华接插件股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-005 温州意华接插件股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于开展远 期结汇业务的议案》。根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 （一）、 投资目的 因公司外销结算币种主要采用美元、欧元及港币，当收付货币汇率出现较大 波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，因此，为尽可能降低经营风险， 减少汇率波动对经营业绩的影响，公司及子公司拟与银行开展远期结售汇业务。 该业务的开展不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 （二）、 投资的基本情况 1、交易品种 2、资金额度 根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模，公司及子公司拟开展累计金 额不超过 4 亿美元（或相同价值的外汇金额）的远期结售汇业务。 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估赵元元、黄晓亚、林锋三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见 - 董事会于2025年4月24日出具独立董事独立性评估专项意见[2]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关及错报金额分等级[6][10] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] 机构评价 - 审计机构认为公司2024年末财务报告内控有效[16] - 保荐人认为公司2024年度法人治理与内控有效[17]

业绩总结 - 2024年公司财务制度健全、运作规范，状况良好[6] - 2024年合理使用募集资金，无违规[7] 未来展望 - 2025年监事会加强重大投资、内控等事项监督[14] 合规情况 - 2024年度关联交易无利益输送[8] - 2024年度公司（子公司除外）无对外担保及关联方资金占用[9]

会计政策变更 - 公司于2025年4月24日审议通过会计政策变更议案[2] - 自规定起始日执行新会计政策[4] - 变更后按相关新规执行[7] - 变更对财务等无重大影响[8]

业务开展 - 公司开展远期结汇业务控制汇率风险，减少汇兑损失[1] - 业务总额不超4亿美元，资金为自有资金[3] - 涉及美元、欧元、港币等币种，期限12个月[3] 风险控制 - 远期结售汇存在多种风险，公司建制度控制[5][6] - 汇率波动大时加强研究分析，调整经营策略[6] 业务限制 - 交易对手需有经营资质，合约外币金额有上限[4][7] 账款管理 - 公司重视应收账款管理，催收回款避免逾期[6]

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 温州意华接插件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 温州意华接插件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合温州意华接插件股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...