温州意华接插件股份有限公司 验 资 报 告 截至 2024 年 3 月 27 日 t and the subject of 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 验 资 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10191 号 温州意华接插件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了温州意华接插件股份有限公司(以下简称 "贵公司")截至 2024年3月27日新增注册资本及股本情况。按照法 律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验 过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 177,481,700.00 元,股本为人民币 177,481,700.00 元。根据贵公司 2022 年第四届董事会第二次会议、 2022 年第一次临时股东大会、2022年第四届 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行16,567,996股，发行价32.19元/股，募资533,323,791.24元[1] - 扣除费用后，募集资金净额为520,809,104.45元[1] 资金使用 - 开设4个专户，用于补充流动资金等项目[3] 监管协议 - 专户资金使用有三方、四方监管协议规定[4][9] - 公司可在授权内将部分资金用于现金管理[5][10] - 丙方每半年现场检查资金存放和使用情况[6][11] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[6][11] - 支取超规定金额需通知丙方[7][12] - 乙方违规公司或丙方有权终止协议注销专户[8][12] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[13]

关于温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 正 | 文 3 | | 一、本次发行的批准与授权 | 3 | | 二、本次发行的发行过程和发行结果 | 5 | | 三、本次发行对象的合规性 | 10 | | 四、本次发行的总体结论性意见 | 12 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：温州意华接插件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受温州意华接插件股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"意华股份"）的委托，并根据发行人与本所 签订的《专项法律服务合同》，作为发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 的特聘专项（以下简称"本次向特 ...

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] 信息披露 - 《发行情况报告书》等相关文件于2024年4月3日在巨潮资讯网披露[2][4]

股票代码：002897 股票简称：意华股份 上市地点：深圳证券交易所 温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 二〇二四年三月 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 全体董事签名： 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 蔡胜才 方建斌 方建文 蒋友安 朱松平 陈 煜 温州意华接插件股份有限公司 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 任。 年 月 日 石晓霞 王 琦 郑金微 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名： 金爱钗 郑 爽 朱守尖 温州意华接插件股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-014 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开的第四届董事会第十五次会议及 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，同意公司为 乐清意华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能源"）担保额度增至不超过 200,000 万元，本次新增担保额度后，公司为全资及控股子公司的融资担保总额 度不超过 230,000 万 元 人 民 币 。 详 情 可 参 考 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司近日与中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行签订了《最高额保证合 同》（编号：HTC330627500ZGDB2024N00E，公司为全资子公司意华新能源向中 国建设银行股份有限公司乐清柳市支行 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-015 温州意华接插件股份有限公司 4、住所：浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2 号 5、法定代表人：蔡胜才 6、注册资本：壹亿柒仟柒佰肆拾捌万壹仟柒佰元 7、成立日期：1995 年 12 年 23 日 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 1 日召开 的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司 章程〉的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更注册资本暨 修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司已完成上述变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局颁发的 营业执照，基本情况如下： 1、名称：温州意华接插件股份有限公司 2、统一社会信用代码：91330300609381595H 3、类型：其他股份有限公司（上市） 2024 年 3 月 26 日 8、经营范围:接插件、接插件端子、模具的研发、生产和销售；货物进出口、 ...

业绩总结 - 公司发布2023年业绩预告，预计归母净利润1.11~1.15亿元，同比减少54.13%~37.45%[1] - 美国支架基地建设进度低于预期，对美国客户销售量有所下降，前期费用投放较多对业绩造成影响[2] 新产品和新技术研发 - 公司具备高速连接器量产能力，5G SFP、SFP+系列产品研发成功并通过客户性能测试[3]

注册资本与股本变更 - 2023年限制性股票激励计划授予登记完成后，公司注册资本由170,672,000元增至177,481,700元[1] - 2023年限制性股票激励计划授予登记完成后，公司总股本由170,672,000股增至177,481,700股[1] 章程修订 - 2024年3月1日公司审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》修订后公司注册资本为17,748.17万元，股份总数为17,748.17万股[2] 授权事项 - 董事会授权管理层办理工商事宜，有效期至办理完毕[2][3]

会议情况 - 公司第四届董事会第十八次会议于2024年3月1日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 资本变更 - 公司注册资本由170,672,000元增至177,481,700元[2] - 公司总股本由170,672,000股增至177,481,700股[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划上市日为2024年2月6日[2]