证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-115 佛燃能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人港华燃气投资有限公司现就提名陈秋雄为佛燃能源集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛燃能源集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-114 佛燃能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市投资控股集团有限公司现就提名周林彬为佛燃能 源集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛燃能源集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-111 佛燃能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周林彬作为佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山市投资控股集团有限 公司提名为佛燃能源集团股份有限公司(以下简称该公司)第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-105 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、期权简称：佛燃 JLC1；期权代码：037892 2、佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次股票期权符合行 权条件的激励对象共 76 名，本次可行权的股票期权数量为 705.33 万份，约占公 司当前总股本的 0.72%，行权价格为 7.78 元/股。 3、公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称"2019 年股权激励计划"） 分三期行权，截至本公告披露之日，2019 年股权激励计划首次授予股票期权等 待期已届满，第二个行权期可行权期限为 2023 年 12 月 7 日至 2024 年 12 月 6 日。根据实际情况，本次可行权的股票期权实际可行权期限为 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 6 日。 4、本次行权采用自主行权模式。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-103 佛燃能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满。为顺利 完成董事会的换届选举，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下： 一、第六届董事会的组成、任期和选举方式 公司第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自股东大会通过之 日起计算，任期三年。 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事分 开选举，股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一普通股股份拥有与应选非独立董事 或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 二、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 1.公司本届董事会有权提名公司第六届董事会非独立董事候选人； 2.公司本届监事会有权提 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-104 佛燃能源集团股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满。为顺利 完成监事会的换届选举，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下： 一、第六届监事会的组成、任期和选举方式 公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名。监事任期自相关 股东大会通过之日起计算，任期三年。 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。每一普通股股份拥有与应 选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 1.公司本届董事会有权提名公司第六届监事会监事候选人； 2.公司本届监事会有权提名公司第六届监事会监事候选人； 3.本公告披露之日起单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权提名公司 第六届监 ...

公司本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票 期权激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响， 也不会对2019年股票期权激励计划的后续实施造成影响，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-102 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 五届董事会第五十八次会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司2019年股票期权激励 计划首次授予的激励对象中有1人因身故不再具备激励对象资格，会议同意注销 上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共8.16万份。具体详见公司于2023 年 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 首次授予第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"佛燃能源"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行 办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》（以下简称"《问题通知》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《佛燃能源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案修订稿） ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-099 佛燃能源集团股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十五次 会议于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月5日 以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事 会主席纪伟毅先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首批授予股票期权第二 个行权期行权条件成就的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》 根据《2019年股票期权激励计划》的相关规定，公司2019年股票期权激励计 划首次授予的激励对象名单中有1人因身故不再具备激励对象资格，公司拟注销 上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计8.16万份。 监事会认为，本次 ...

独立董事关于第五届董事会第五十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为佛燃能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第五十八次 会议的相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下： 一、关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见 经核查，2019年股票期权激励计划（以下简称"2019年股权激励计划"）首 次授予的1名激励对象因身故不再具备激励对象资格，因此，公司决定注销相应 的股票期权。本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权激励计划》等有关规定，不会影响2019年股权激励计划继续实施，不 会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司按照相关规定办理本次股票期权注销事项，本次注销股 票期权共计8.16万份，涉及的激励对象1人。 二、关于2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权 条 ...