证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-035 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 董事会审议利润分配预案后若股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原 则对每股分配比例进行调整。 为便于以上利润分配工作实施，以上利润分配预案在股东大会表决通过后，由 公司董事长或其授权代表办理上述利润分配事项。 二、审议程序及相关意见说明 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第三届董 事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 1、董事会意见 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等规定，符 合公司在《招股说明书》中的利润分配政策、股东回报及做出的相关承诺，具备合 法性、合规性。 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年期末合并报表口径可 供分配利润为 595,754,789.27 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度财务预算报告 现将根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度发展目 标和经营计划编制的 2024 年度财务预算报告如下： 一、预算编制依据和假设条件 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格及供需关系不发生重 大变化； 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，计划的投资 项目能够按期竣工并投入生产； 6、无其他不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2024 年度预算编制说明 1、预算编制范围：公司合并范围内的企业，具体包括母公司和控股子公司； 公司对联营企业投资收益依据联营企业的年度经营计划和财务预算结果计入。 2、收入、成本：公司主营业务收入按照公司产能、在手订单排产计划、客 户的产品量纲指引、需求计划或客户车型开发计划、预计新承接订单市场一般规 律预测编制；产品销售价格按照在手订单合同价格、合同暂未签订的按最近价格 考虑一定的价格变化因素、预计新承接订单按照同类产品历史最近价格综合考虑 市场竞争因素预测编制；主要原材料采购价格按照最近市场行情、历史最近价格 和与供应商之 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-045 2024 年 4 月 23 日 附件：瑞鹄汽车模具股份有限公司组织机构简图 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 的第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》，为 进一步优化公司治理结构，推进公司战略转型实现高质量发展，结合公司实际情 况，对公司现行组织机构进行调整，调整后的组织机构请详见附件。 特此公告。 附件：瑞鹄汽车模具股份有限公司组织机构简图 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 办 公 室 运 营 管 理 部 财 务 部 人 力 资 源 管 理 部 审 计 室 模 具 业 务 智 能 装 备 业 务 轻 量 化 业 务 车 身 部 件 业 务 对 外 投 资 瑞 鹄 模 具 瑞 鹄 检 具 天 津 瑞 津 瑞 祥 工 业 武 汉 瑞 鲸 瑞 鹄 轻 量 化 瑞 鹄 浩 博 成 飞 瑞 鹄 大 连 嘉 翔 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-042 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于高级管理人员任命的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营及发展需要，结合公司实际情况，公司董事会拟对以下高管 人员任命进行调整，具体调整情况如下： 2024 年 4 月 23 日 附件：庞先伟先生简历： 庞先伟先生，1975 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。 1999 年 8 月至 2000 年 2 月，任郑州轻型汽车制造厂技术员；2000 年 3 月至2009 年 12 月， 任奇瑞汽车乘用车二厂生产设备科科长；2010 年 1 月至 2015 年 8 月，历任成飞瑞鹄常务副 总经理、总经理；2014 年 12 月至 2015 年 11 月，任瑞鹄汽车模具有限公司董事； 2015 年 8 月至今，历任瑞祥工业董事、董事长、总经理；2015 年 11 月至今，任瑞鹄模具董事；2018 年 11 月至今，任瑞鹄模具副总经理；2021 年 5 月至今，任武汉瑞鲸执行董事。不属于"失 信被执行人"；其任职资格 ...

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计事项的核 查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄汽车 模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具关于追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的业务发展和生产经 营需要，2024 年度公司（含子公司）拟与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下 简称"奇瑞汽车"）、奇瑞商用车（ 安徽） 有限公司及其子公司（以下简称"奇 瑞商用车"）、达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下简称"达奥汽车"）、芜 湖埃科泰克动力总成有限公司及其子公司（以下简称"埃 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-040 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计 政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会〔2023〕21号）（以下简称准则解释第17号），其中"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 规定自2024年1月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》， 以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 内部控制自我评价报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会 截止 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 一、 董事会对内部控制报告的声明 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的 有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查 监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公 司经营管理合法合规以及经营活动的有序进 ...

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄汽车 模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具 2023 年度募集 资金存放及使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账情况 1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应 ...

王慧霞： 杨本宏： 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会审计委员会关于计提减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》 以及瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施 细则》等相关法律法规的规定，公司董事会审计委员会成员与公司主要管理人员 进行了深入的沟通，核查了计提减值准备的相关材料，并对公司《关于 2023 年 度计提减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司本次计提减值准备作如下说 明： 公司本次减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及 2023 年度经营成果，使公司的会计信息更具 有合理性。董事会审计委员会同意本次计提减值准备。 审计委员会委员签字： 张大林： 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 19 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体监事。本次会议由公 司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-048 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com ...