证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-033 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届监事 会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼 会议室以通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符 合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以现场及通讯形式 发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司 监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

证券简称：特锐德 证券代码：300001 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 青岛特锐德电气股份有限公司 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年修订）》和其他相关法律、行政法规、规范性文件，以及《青岛特锐 德电气股份有限公司章程》的有关规定而制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"、"公司"或"本公 司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象发行公司 A 股普 通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予合计 140 万股公司限制性股票，约占本激 励计划草案公告日公司股本总额 1,055,897,713 股的 0.1326%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。 2024 年 4 月 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保 ...

证券简称：特锐德 证券代码：300001 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年 4 月 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 １ 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、《青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本员工持股计划"、"持股计划"或"本计划"）须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的资金来源、出资规模、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广 ...

上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格的法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 山东省青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层 27/F, Huayin Building, No. 5, Donghai Road(W), Shinan District, Qingdao, China Tel: +86 0532-66161678 http://www.duanduan.com 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回 购价格的法律意见书 致：青岛特锐德电气股份有限公司 上海段和段（青岛）律师事务所接受特锐德的委托，作为公司2023年限制性股票 激励计划的特聘专项法律顾问，已经出具了《上海段和段（青岛）律师事务所关于青 岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》及《上 海段和段（青岛）律师事务所关于青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激 励计划调整 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-035 青岛特锐德电气股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）部分尚未解除限售的限制性股票，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年5月15日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 <青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》。公司独 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或"公司"）为了进一 步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队三方利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制 性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及其他法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，结等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》和限制 性股票激励计划的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 一、考核目的 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化 ...

（草案） 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年 4 月 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 证券简称：特锐德 证券代码：300001 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 １ 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、《青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本员工持股计划"、"持股计划"或"本计划"）须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的资金来源、出资规模、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 ...

营业收入及利润 - 青岛特锐德电气2024年第一季度营业收入达到25.69亿元，同比增长29.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.16亿元，同比增长203.18%[4] - 公司报告期末总资产为228亿元，较上年末下降4.51%[4] - 2024年第一季度净利润为3.82亿元，较上期增长约878.3%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为6.16亿元，较上期增长约202.3%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.52亿元，同比下降74.46%[4] - 本期经营活动产生的现金流量为35.13亿元，较上期增长约36.4%[19] - 青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为37.14亿[20] - 青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为42.65亿[20] - 青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-68.04亿[21] - 青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为15.28亿[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为65,119，前十名股东中青岛德锐投资持股占比最高，达31.56%[8] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东数量为0[8] - 公司第一季度持有股份15,694,340股[10] - 公司前10名股东持有股份292,290,422股，通过信用交易担保证券账户持有41,000,000股[11] - 公司通过股份回购专用证券账户累计回购公司股份15,694,340股，占公司当前总股本的1.49%[13] 资产情况 - 公司流动资产合计为14,174,310,861.34元，非流动资产合计为8,626,316,527.79元，资产总计为22,800,627,389.13元[15] 财务活动 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为3126.41万元[5] - 公司报告期末应付职工薪酬较年初减少65.75%，主要原因是发放年终奖[7] - 销售费用较上年同期增加32.56%，主要原因是职工薪酬增加[7]

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-032 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事会 第十九次会议于2024年4月26日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室 以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合公司章 程规定的法定人数。本次会议通知于2024年4月23日以现场和通讯的形式发出，会议 的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德 翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年第一季度报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 《2024年第一季度报告》。 本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对 ...

上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 山东省青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层 27/F, Huayin Building, No. 5, Donghai Road(W), Shinan District, Qingdao, China Tel: +86 0532-66161678 http://www.duanduan.com 上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 特锐德/公司 | 指 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《青岛特锐德电气股份有限公司章程》 | | 《员工持股计划 | 指 | 《青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | （草案）》 | | （草案）》 | | 《员工持股计划 | 指 | 《青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 管理办法》 | | 管理办 ...