回购股份 - 调整前回购股份价格上限为24.67元/股[1] - 调整后回购股份价格上限为24.53元/股[1] - 回购价格上限调整2024年9月20日生效[1] - 回购资金总额2.5 - 5亿元[1] - 回购价格不超25元/股[1] 权益分派 - 2024年半年度以1843394896股为基数，每10股派1.42元现金[4] - 每股现金分红0.1391899元/股[4] - 除权除息参考价=前一交易日收盘价 - 0.1391899元/股[4] 股本情况 - 公司总股本1880610596股，已回购37215700股[3][4] 价格计算 - 调整后回购股份价格上限=调整前 - 每股现金红利[5]

在上述暂停转股期间内，公司可转换公司债券可正常交易，敬请公司的可转 换公司债券持有人留意。 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123108 债券简称：乐普转 2 转股起止时间：2021 年 10 月 8 日至 2026 年 3 月 29 日 暂停转股时间：2024 年 9 月 10 日至 2024 年半年度权益分派股权登记日 恢复转股时间：公司 2024 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）将于近日实施 2024 年半年度权益分派，根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式"条款的规定（详 见附件），自 2024 年 9 月 10 日起至本次 2024 年半年度权益分派股权登记日 止，公司可转换公司债券乐普转 2（债券代码：123108；债券简称：乐普转 2） 将暂停转股，公司将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 证券代码：300003 ...

激励计划实施 - 2022年5 - 9月激励计划草案等获审议、批准[8][9] - 2022年10月和12月向激励对象授予限制性股票[10][11] 激励计划终止 - 2024年9月决定终止激励计划，未归属股票作废[12][13] - 终止按准则处理，不涉及违约赔付[15] - 3个月内不再审议股权激励计划[16]

公司决策 - 拟终止实施2022年限制性股票激励计划[1] - 作废已授予但未归属的第二类限制性股票1827.35万股[1] - 配套相关文件一并终止[1] 会议情况 - 第六届监事会第八次会议于2024年9月6日召开[1] - 会议应出席3名监事，实到3名，通讯表决1名[1] - 监事会同意终止计划，表决3票同意[2] 后续安排 - 议案需提交公司股东大会审议[2]

会议安排 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年9月6日召开，7名董事全出席[1] - 公司定于2024年9月25日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[4] 激励计划 - 公司拟终止2022年限制性股票激励计划，作废1827.35万股未归属股票[1] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划》议案待股东大会审议[1][2] 议案表决 - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会》议案获通过[4]

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为乐普（北京）医疗器械股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法 律、法规、规范性文件及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资 ...

激励计划授予情况 - 2022年10月28日向810名对象授予1600万股，价格10.74元/股[4] - 2022年12月30日向150名对象授予227.35万股，价格10.74元/股[4] 激励计划进程 - 2022年5 - 9月通过相关议案及获股东大会批准[1][2][3] - 2024年9月6日审议通过终止议案，待股东大会审议[1][10] 业绩考核情况 - 激励计划第一个归属期达标，第二个未达标[6] 终止后续安排 - 已授予未归属1827.35万股作废[6] - 股东大会决议公告起3个月内不再审议激励计划[8] 其他 - 需履行信息披露义务，有多项备查文件[13][14]

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-099 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经乐普（北京）医疗器械股份 有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月25日（星期三）下午14:30 8、会议出席对象 （1）截至股权登记日2024年9月20日（星期五）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 1 股东均有权以现场出席或通 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-100 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年9月9日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月9日上午 9∶15 至下午15∶00。 5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》 ...

回购方案 - 2023年10月25日审议通过回购方案，资金2.5 - 5亿元，价格不超25元/股[1] - 2023年利润分配后，回购价格上限调为不超24.67元/股[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购1894.22万股，占比1.01%[2] - 最高成交价16.65元/股，最低9.45元/股[2] - 成交总金额2.5264522173亿元（不含费用）[2]