乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （甘亮） 作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况向各位董事汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 担保情况的独立意见》，认为报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金的情况也不存在以前年度发生并累积至 2022 年 12 月 31 日 的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 4 | | 第五章 | 附则 6 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会规则 第一章 总则 第一条 为强化乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，审计委员会委员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数,且委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-024 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"乐 普医疗"）监事会依据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《乐 普医疗公司章程》(以下简称"公司章程")、《监事会议事规则》的规定，本着 对公司和全体股东负责的原则，认真履行监督职责，通过列席董事会、出席股东 大会，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议 的执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度的执行情况、公司内部控 制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性进行了监督 检查；认真了解核查公司生产经营活动、财务状况、内部控制运作情况，在维护 公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将 2023 年 度公司监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，监事会成员参加了全部会议，历 次会议的召集、提案、出席、议事、表 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300003，注册地址位于北京市昌平区超前路37号[8] - 公司网址为http://www.lepumedical.com，联系电话为010-80120622[9] 公司财务状况 - 公司2023年度营业收入为797.99亿元，较上年下降24.78%[10] - 公司2023年净利润为12.58亿元，较上年下降42.91%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为11.23亿元，较上年下降47.60%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为99.04亿元，较上年下降64.51%[10] - 公司2023年末资产总额为250.22亿元，较上年末增长2.19%[10] - 公司2023年末净资产为159.76亿元，较上年末增长5.47%[10] - 公司2023年全年基本每股收益为0.6757元，较上年下降44.74%[10] - 公司2023年全年稀释每股收益为0.6757元，较上年下降44.29%[10] - 公司2023年全年加权平均净资产收益率为8.23%，较上年下降9.38%[10] - 公司2023年四季度营业收入为17.21亿元，净利润为-9.54亿元[12] 医疗器械行业发展 - 2022年中国医疗器械行业整体营业收入达1.3万亿元，同比增长12%[16] - 全国医疗器械生产企业达36675家，其中可生产Ⅰ类产品的企业25817家，同比增长9.68%[16] - 2023年国家药监局批准创新医疗器械61件，同比增长10.90%，其中47款为国产创新产品[17] - 2023年中国医疗器械出口额达到535.50亿美元，同比增长39%，年复合增速为8.6%[19] 公司产品及研发 - 公司是中国唯一覆盖心血管疾病领域全生命周期的整体解决方案提供商，拥有2069项专利申请、600余个上市产品[19] - 公司持续推进医疗器械尤其是心血管植介入创新产品研发，2023年9月MemoSorb®生物可降解卵圆孔未闭封堵器获批[21] - 公司在医疗器械板块取得了较大进展，已获得中国NMPA批准的609个医疗器械注册证、欧盟CE认证243项、美国FDA认证33项[23] - 公司在冠脉植介入领域持续推进新产品研发工作，为国内经皮冠状动脉介入治疗的创新发展提供新助力[23] - 公司在结构性心脏病领域推出了全球首款可降解PFO封堵器MemoSorb®，实现了“植入无残留”，有效降低心源卒中发生率，为患者带来长远期健康获益和生命质量提升[24] 公司发展战略 - 公司坚持“创新、消费、国际化，融合、提效、稳发展”的中长期发展战略，深耕冠脉植介入领域[169] - 公司持续研发投入，已形成研发管线矩阵，覆盖各心血管植介入细分领域，保障长期竞争力[169] - 公司构建以复合学科为核心的平台化研发模式，研发团队具有复合领域优势，推动创新产品研发[169]

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-026 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上市 公司股东的净利润 1,258,200,337.67 元，母公司实现净利润 684,986,398.67 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度母公司净利润的 10% 提取法定公积金 68,498,639.87 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 616,487,758.80 元。 公司拟以 2024 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已 回购股份后的股本为基数，按每 10 股派发现金红利 3.3141 元（含税），剩余未 分配利润结转下一年度。 截至 2024 年 3 月 29 日，公司总股本为 1,880,610,488 股，已通过股份回 购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 28,235,700 股，占公司 总股本的 1.5014%。按公司总股本 1,880,6 ...

第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议 会议决议 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会独立 董事专门会议第一次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议通知及相关材料于2024年4月9日发出。本次会议由全体独立董事共同 推举曲新女士担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3名，实际 出席独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件和《乐普医疗独立董事工作制度》《公司 章程》的有关规定。全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决 方式，通过如下决议： 一、审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》 公司2024年度预计的日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正 常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，公司与各 关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格公 平、合理确定，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，符合《乐普医疗 关联交 ...

乐普(北京)医疗器械股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的要求， 公司对 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自 我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，现发表审核意见如下： 王兴林 王 君 陈 倩 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公 司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产 经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活 动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公 司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。 （以下无正文） (本页无正文,为乐普(北京)医疗器械股份有限公司监事会关于公司 20 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 经核查，公司独立董事甘亮先生、王立华先生、曲新女士未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司追认及 拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为乐普（北 京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 公司追认及拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11295 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-162 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11295 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称乐普 医疗）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变 ...