证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-026 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上市 公司股东的净利润 1,258,200,337.67 元，母公司实现净利润 684,986,398.67 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度母公司净利润的 10% 提取法定公积金 68,498,639.87 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 616,487,758.80 元。 公司拟以 2024 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已 回购股份后的股本为基数，按每 10 股派发现金红利 3.3141 元（含税），剩余未 分配利润结转下一年度。 截至 2024 年 3 月 29 日，公司总股本为 1,880,610,488 股，已通过股份回 购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 28,235,700 股，占公司 总股本的 1.5014%。按公司总股本 1,880,6 ...

第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议 会议决议 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会独立 董事专门会议第一次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议通知及相关材料于2024年4月9日发出。本次会议由全体独立董事共同 推举曲新女士担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3名，实际 出席独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件和《乐普医疗独立董事工作制度》《公司 章程》的有关规定。全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决 方式，通过如下决议： 一、审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》 公司2024年度预计的日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正 常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，公司与各 关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格公 平、合理确定，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，符合《乐普医疗 关联交 ...

乐普(北京)医疗器械股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的要求， 公司对 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自 我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，现发表审核意见如下： 王兴林 王 君 陈 倩 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公 司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产 经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活 动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公 司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。 （以下无正文） (本页无正文,为乐普(北京)医疗器械股份有限公司监事会关于公司 20 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 经核查，公司独立董事甘亮先生、王立华先生、曲新女士未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司追认及 拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为乐普（北 京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 公司追认及拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11295 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-162 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11295 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称乐普 医疗）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为乐普（北 京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《乐普（北京）医疗器械股份有限 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、乐普医疗内部控制基本情况 海通证券股份有限公司关于 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 （一）纳入评价范围的主要业务和事项 1、组织架构 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，公司建立了以股东大会、董 事会、监事会为基础的法人治理结构，并根据业务需要合理设置内部机构，各部 门和分支机构职责明确，运行正常。且公司已制定了《公司章程》、《公司股东 大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司 总经理工作细则》、《公司重大事项内部报 ...

二零二四年四月 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附则 4 | 第一条 为适应乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要,加强战略决策科学性,进一步完善公司法人治理结构,根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《乐普（北京）医疗器 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工 作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王立华） 作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况向各位董事汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 公司 2023 年度共召开 6 次董事会，1 次年度股东大会。本人亲自出席董事 会 6 次，授权委托其他独立董事出席会议 0 次，出席会议具体情况如下： | 会议 | 本年召开 | 现场出席 | 以通讯方式 ...

2023年度 乐普医疗社会责任报告 2024-033 目录 董事长致辞 03 关于乐普医疗 05 企业概况 企业荣誉 企业文化 发展历程 业务板块 践行合规 责任治理 19 责任管理体系 利益相关方沟通 组织架构 近三年经营数据与权益分派 合规信息披露 投资者关系管理 坚持党建引领 坚守匠心 品质为先 27 产品质量管理 有效收集客户反馈 积极应对客户投诉 坚持创新引领 卓越高效 共同发展 35 可持续供应链 环保先行 绿色运营 51 资源节约 加强节约能源管理 污染物管理与排放 以人为本 助力发展 41 人才培养体系 员工权益保障 员工关怀慰问 健康的工作环境 安全生产 基层共建 公益捐赠 关爱儿童 展望 63 携手共济 因爱而动 57 关于本报告 01 责任供应链 商业道德 产学研合作 | 关于本报告 | 董事长致辞 | 关于乐普医疗 | 践行企业责任 | 践行客户责任 | 践行伙伴责任 | 践行人文责任 | 践行环境责任 | 践行社会责任 | 展望 | 关于本报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司创立于1999年，2009年在深交所创业板上市（股票代码： 300003）。公司是中国唯一覆盖心血管疾病领域 ...