乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王立华） 作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况向各位董事汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 公司 2023 年度共召开 6 次董事会，1 次年度股东大会。本人亲自出席董事 会 6 次，授权委托其他独立董事出席会议 0 次，出席会议具体情况如下： | 会议 | 本年召开 | 现场出席 | 以通讯方式 ...

2023年度 乐普医疗社会责任报告 2024-033 目录 董事长致辞 03 关于乐普医疗 05 企业概况 企业荣誉 企业文化 发展历程 业务板块 践行合规 责任治理 19 责任管理体系 利益相关方沟通 组织架构 近三年经营数据与权益分派 合规信息披露 投资者关系管理 坚持党建引领 坚守匠心 品质为先 27 产品质量管理 有效收集客户反馈 积极应对客户投诉 坚持创新引领 卓越高效 共同发展 35 可持续供应链 环保先行 绿色运营 51 资源节约 加强节约能源管理 污染物管理与排放 以人为本 助力发展 41 人才培养体系 员工权益保障 员工关怀慰问 健康的工作环境 安全生产 基层共建 公益捐赠 关爱儿童 展望 63 携手共济 因爱而动 57 关于本报告 01 责任供应链 商业道德 产学研合作 | 关于本报告 | 董事长致辞 | 关于乐普医疗 | 践行企业责任 | 践行客户责任 | 践行伙伴责任 | 践行人文责任 | 践行环境责任 | 践行社会责任 | 展望 | 关于本报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司创立于1999年，2009年在深交所创业板上市（股票代码： 300003）。公司是中国唯一覆盖心血管疾病领域 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-030 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合乐普（北京）医疗器械 股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评 价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-032 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，签 字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力。在 2023 年的审计工作中， 立信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务及内 部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性 和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构，聘期一年。2023 年度，公司给予立信会计师事务所（特殊普通合伙） 的年度审计报酬为 435 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司审计工作业务量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度相关审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 2 | | 第三章 | 股东大会的提案和通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 股东大会的表决与决议 9 | | 第六章 | 股东大会记录 15 | | 第七章 | 附 则 16 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运 作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 其他有关法律、法规、规范性文件规定及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司 章程》（以下 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-021 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案》的议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人 民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民 币25元/股（含）。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案 之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-070）。 公司后续将根据市场情况，在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相 关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 1 乐普（北京）医疗器械股份有限 ...

| 证券代码：300003 | 证券简称：乐普医疗 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123108 | 债券简称：乐普转 2 | | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 特别提示： 一、 可转债发行上市概况 1、发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕741 号）核准，公司于 2021 年 3 月 30 日向不特定对象发行了 1,638.00 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 16.38 亿元。 经深交所同意，公司 16.38 亿元可转债于 2021 年 4 月 19 日起在深交所挂 牌交易，债券简称"乐普转 2"，债券代码"123108"。转股期自 2021 年 10 月 8 日至 2026 年 3 月 29 日。 2、转股价格调整情况 根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 1 1、证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 2、债券代 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-019 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于自愿披露 GLP-1/GCGR/GIP-Fc 融合蛋白 MWN101 完成Ⅱ期临床试验首例受试者给药 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）控股公司上海民 为生物技术有限公司自主研发的 GLP-1/GCGR/GIP-Fc 融合蛋白 MWN101 正在 开展用于治疗 2 型糖尿病和肥胖或超重的两个Ⅱ期临床试验，于近日各自成功 完成首例受试者给药。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 1、药物名称：MWN101 注射液 2、剂型：注射剂 3、注册分类：生物制品 4、申请人：上海民为生物技术有限公司 MWN101 注射液是上海民为生物技术有限公司研发的、具有全球自主知识 产权的创新药，该产品是国内首个 GLP-1/GCGR/GIP-Fc 融合蛋白药物，可通过 血糖依赖性刺激胰岛素分泌、延缓胃排空、温和提高代谢等机制调节人体代谢和 控制血糖，有望用于降糖、减肥等代谢性疾病的治疗。 评价 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-018 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于股东部分股权解除质押的公告 截至本公告披露日，蒲忠杰先生及其一致行动人合计持有公司股份 455,643,349股，占公司总股本的24.23%。其中，处于质押状态的股份累计为 228,399,999股，占公司总股本的12.14%，占其持有股份比例的50.13%。 上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 股东名称 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 本次解除质押 数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 质权人 蒲忠杰 是 13,700,000 3.01% 0.73% 中国银河证券股份 有限公司 北京厚德义民投 资管理有限公司 是 26,830,000 5.89% 1.43% 安信证券股份有限 公司 一、股份解除质押基本情况 | | 持股数量 | 持股 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"乐普转 2"（债券代码：123108）将于 2024 年 4 月 1 日按面值支付 第三年利息，每 10 张"乐普转 2"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 3 月 29 日（星期五） 3、付息日：2024 年 4 月 1 日（星期一） 4、除息日：2024 年 4 月 1 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 30 日至 2024 年 3 月 29 日，票面利率为 1.00%。 | 证券代码：300003 | 证券简称：乐普医疗 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123108 | 债券简称：乐普转 2 | | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于 2024 年可转换公司债券付息的公告 6、"乐普转 2"本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 29 日，截至 2024 年 3 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 ...