证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-072 华测检测认证集团股份有限公司 1、名称：成都经济技术开发区管理委员会 2、统一社会信用代码：11510100009270998Y （一）协议主体 关于公司对外投资暨签署项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华测检测"）拟与成 都经济技术开发区管理委员会签署《华测检测西南区综合检测基地项目投资协议书 》，项目主要建设内容为投资建设华测检测西南区综合测试基地。项目计划总投资 约12亿元，资金来源为公司自筹资金。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，公司将按照相关法律法规规定办理具体事项和履行信息披露义务。 二、协议对方基本情况 甲方：成都经济技术开发区管理委员会 乙方：华测检测认证集团股份有限公司 3、 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-070 华测检测认证集团股份有限公司 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二三年十月二十五日 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2023 年 10 月 13 日发出会议通知，2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、 钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议 的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审 议，会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报 告全文》 公司《2023 年第三季度报告全文》具体内容详见在巨潮资讯网的相关公告。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司对外投资暨 签署项目投资协议的议案》 董事会认为，公司本次 ...

公司《2023 年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 华测检测认证集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2023 年 10 月 13 日发出会议通知，2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：陈炜明、杜学志、 张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告全 文》 监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告全文》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编 ...

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2023 年 10 月 16 日发出会议通知，2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献 忠、钱峰、戚观成、程海晋、刘志权、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会 会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论 和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整董事会专门 委员会委员的议案》 鉴于董事会成员近期有变更，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对 各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，公司董事会决 定对以下第六届董事会专门委员会成员进行调整： 刘极地女士不再担任第六届董事会战略与并购委员会委员，选举戚观成先生 为第六届董事会战略与并购委员会委员。 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-067 华测检测认证集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工 持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为 300 万股-500 万股，回购股份价格 不超过人民币 25 元/股，按照回购数量上限 500 万股和回购价格上限 25 元/股的 条件下测算，预计回购金额不超过 12,500 万元，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-033 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-066 华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定。 2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼一楼会议 室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深 圳证券交易所 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2023 年 10 月 广东华商律师事务所 关于华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2 股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人 员、会议登记办法等事项予以公告。股东大会通知刊登的日期距本次股东大会的 召开日期已达15日。 经核查，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现 场会议于2023年1 ...

华测检测认证集团股份有限公司 二○二三年九月二十八日 一、关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见 经审核候选人的经历及相关背景，我们认为戚观成先生具备履行董事职责所 必需的工作经验、专业能力和职业素养，不存在《公司法》《公司章程》中规定 禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象， 亦不是失信被执行人。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，我们同意提名戚观成先生为公司第六届董事会董事 候选人，并同意提交股东大会审议。 独立董事：程海晋、曾繁礼、刘志权 华测检测认证集团股份有限公司独立董事 关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见 作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的 原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次董事会的相关材料后，经审慎分 析，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，发表如下独立意见： ...

华测检测认证集团股份有限公司 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-063 关于提名第六届董事会董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提名第六届董事会董事 候选人的议案》。公司外部董事刘极地女士因入职公司子公司上海华测品创医学 检测有限公司，申请辞去公司外部董事职务。鉴于刘极地女士的辞职将导致公司 董事会董事人数不符合《公司章程》的相关规定，因此刘极地女士的辞职将在公 司股东大会选举出新任董事后生效。刘极地女士在担任公司董事期间勤勉尽责、 恪尽职守，公司及董事会对其做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等规定，并经公司董事会薪酬考核与提名委员 会资格审核，董事会提名戚观成先生为公司第六届董事会董事候选人，戚观成先 生任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。戚观成先生担 任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-062 近日，公司董事会收到外部董事刘极地女士辞去公司董事职务的申请，刘极 地女士因近期入职公司子公司上海华测品创医学检测有限公司，不再担任公司外 部董事职务。鉴于刘极地女士的辞职将导致公司董事会董事人数不符合《公司章 程》的相关规定，因此刘极地女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生 效。刘极地女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所 做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等规定，并经公司董事会薪酬考核与提名委员 会资格审核，公司董事会提名戚观成先生为公司第六届董事会董事候选人（戚观 成先生简历详见附件），戚观成先生任期自公司股东大会审议通过之日起至第六 届董事会届满为止。 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2023 年 9 月 25 日发出会议通知，2023 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式 召开。本 ...