会议与履职 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[3] - 独立董事出席6次董事会和2次股东大会[3] - 2024年独立董事现场工作15日[9] 决策审议 - 2024年2月28日通过关联交易预计议案[10] - 2024年4月25日通过续聘审计机构议案[13] - 2024年10月28日通过补选非独立董事议案[15] 人员变动 - 2024年8月29日聘任马崴为财务总监[14] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续为公司建言[18]

湖南中科电气股份有限公司信息披露管理制度 湖南中科电气股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规 和部门规章以及《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中所称信息系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者 投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中 所称披露系指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[9] 公告通知时间 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[9] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 延期或取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[15] 选举制度 - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开选举、投票[16] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以第1次结果为准[17] 表决票处理 - 未填、错填等表决票视为弃权[18] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[19] 特殊提示 - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[20] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年[19] 特殊情况处理 - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告[20] 提案实施 - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后2个月内实施[20] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[20] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[1] 争议处理 - 相关方对股东会相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决前执行决议[1] 信息披露 - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[1] 前期事项处理 - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露信息[1] 规则说明 - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[23] - 本规则未尽事宜依相关规定执行，冲突时以前者为准[23] - 本规则由公司董事会负责解释[23] - 本规则自公司股东会审议通过后执行[23]

湖南中科电气股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东： 本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人肖劲，1967年9月出生，中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,工学博士，中 南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师。现任湖南晶讯光电股份有限公司独立董 事、深圳市捷晶科技股份有限公司独立董事、广西新迅达科技集团股份公司独立董事； 2023年7月起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 ...

人员构成 - 审计委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事，1名为会计专业人士[4] - 审计委员会设主任一名，由独立董事且为会计专业人士担任[6] 运作规则 - 委员变动人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达前暂停职权[9] - 每季度至少听取一次内部审计部门报告，每年至少审阅一次内部审计报告[10] - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查并提交报告[20] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或主任认为必要时可开临时会议，须三分之二以上成员出席[14][17] 决策流程 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 聘请或更换外部审计机构，需经审计委员会审议并向董事会提建议，董事会方可审议[8] - 实施会计政策等变更前，审计委员会可事先决议否决，不提交董事会审议[10] 其他规定 - 作出决议需经成员过半数通过，表决方式为记名投票[19] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[21][22] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，至迟于会议表决前提交[17] - 应按集中审议、依次表决规则对议案进行审议和表决[18] - 委员或指定人员应在会议决议次日向董事会通报情况[21] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[24]

本人钟鸣， 1988年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 工商管理硕士研究生。2010年7月至2016年12月，任北京天达共和（深圳）律师事务所律 师；2017年1月至今，任北京天达共和（深圳）律师事务所合伙人。2023年7月起任公司 独立董事。 湖南中科电气股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东： 本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 ...

湖南中科电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工 作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范化运作。具体情况报告如下： 1、2024 年 2 月 4 日，公司召开了第六届监事会第五次会议，会议应到监事 5 名，实 到监事5名，会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 2 月 28 日，公司召开了第六届监事会第六次会议，会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 3、2024 年 4 月 25 日，公司召开了第六届监事会第七次会议，会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》 《关于<湖南中科电气股份有限公司 2023 年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》《关于<2023 年度内部控制的自我评价报 告>的议案》《关于< ...

业绩数据 - 2024年实现营业收入55.81亿元，同比增长13.72%；归母净利润3.03亿元，同比增长626.56%[32] - 2024年末资产总额113.34亿元，同比增长9.27%；归母净资产46.74亿元，同比下降0.44%[32] - 2024年研发费用投入20334.29万元[53] - 2024年环保投入4358.73万元[102][176] - 2024年纳税金额21471.87万元[175] 业务情况 - 从事“锂电负极+磁电装备”双主营业务[20] - 锂电负极业务以新能源汽车动力类和储能类锂电池负极材料为主攻方向[24] - 2024年锂电负极业务出货规模进入行业企业前三[24] - 磁电装备业务产品线完整、技术领先、质量稳定，电磁冶金专用设备市场占有率居国内行业龙头[26] 产能与出货量 - 负极材料产能由2017年的1.2万吨提升至2024年的23.9万吨[20] - 负极材料出货量由2017年的0.8万吨增加至2024年的22.57万吨[20] 研发情况 - 近三年累计投入研发资金3.7亿元[71] - 2022 - 2024年研发投入分别为21323.48万元、25275.88万元、20261.37万元[78] - 研发人员数量431人，占比11.59%[72] - 2022 - 2024年研发人员分别为418人、481人、431人[78] - 2022 - 2024年累计授权专利分别为160项、194项、218项[78] - 2024年授权发明专利23项、实用新型专利15项、外观设计专利1项[80] - 申请废电池负极材料回收利用发明专利8项、实用新型专利1项[77] 运营管理 - 2024年召开股东大会3次，审议15项议案；召开董事会会议6次，审议42项议案；召开监事会会议6次，审议22项议案[40] - 2024年合计披露公告117份，回复“互动易”平台问题35条，发布投资者关系活动记录3份[45] - 2024年回购注销3788.41万股，回购股份总金额（不含交易费用）3.52亿元，6月派发现金红利1.03亿元，占注销前公司总股本5.24%[48] 绿色发展 - 到2030年清洁能源占比提升至50%，单位产品颗粒物排放量与2023年相比降低6%[53] - 2024年绿色发展目标完成率47%[53] - 2024年产品质量事故为0，职业病死亡为0，关键供应商CSR协议签订率100%[53][54] - 2024年废水排放达标率为100%[102] - 2024年水资源消耗量125.02万立方米，单吨产品耗水量4.58立方米[106] - 2022 - 2024年期间重大环境污染事件0起[115] - 单位产品碳排放量由2023年的3.44TCO₂e/T产品降至2024年的1.61TCO₂e/T产品，碳排放强度同比降低54%[120] - 2024年使用清洁能源电力670920007KWH，占电力消耗总量47%，云南中科星城清洁能源占比90%以上，减少碳排放392890TCO₂e[126] 员工情况 - 截至2024年底员工总数3718人，少数民族员工1263人，管理层中女性管理者占比21%[129] - 2024年一线员工平均工资与当地最低基本工资倍数为3.72 - 4.38，员工薪酬增长率为8%[134] - 2024年员工满意度为89%，男女同岗位薪酬比例和劳动合同签订率均为100%[135] - 2024年员工年度培训总课时为97204.64，培训投入481.8万元，课程种类449个，员工平均培训课时24.59[149] 其他 - 公司成立于2004年4月，2009年12月25日在深交所创业板上市[20] - 2024年获得湖南省“三尖”人才团队项目、2024三湘民营企业50强等多项荣誉[33] - 2024年为经济困难群体提供资金支持24.5万元，参与乡村振兴与慈善捐助金额共计24.5万元[54][168] - 到2025年商业伙伴或供应商反商业贿赂培训比例达80%[54] - 2024年2个生产基地通过ISO27001信息安全管理体系认证[61] - 2024年9月启动质量月活动[89] - 客诉量同比2023年下降32.5%，客诉解决率100%[94] - 2024年97%以上关键客户的满意度在90分以上，71.23%的客户对公司的产品和服务非常满意[95] - 2024年供应商廉洁承诺书签署率达100%，使用童工和强迫劳动负面案件为0起[158]

募资情况 - 公司向11名特定对象发行81,102,941股，募资22.06亿元，净额21.81亿元[1] 项目投资 - 年产5万吨锂电池负极材料项目拟投7.20亿，累计投5.67亿，进度78.73%[5][7] - 年产3万吨锂电池负极及4.5万吨石墨化项目拟投9.11亿，累计投6.89亿，进度75.61%[5][7] - 补充流动资金拟投5.50亿，累计投5.42亿，进度98.59%[5][7] - 截至2025年4月18日，募投项目累计投入17.98亿，进度82.43%[7] 资金使用 - 2024年4月两子公司获批补充流动资金，2025年4月已归还[6] - 拟用不超3.80亿闲置募资补充流动资金，预计减息约1178万[9] 决策意见 - 监事会同意子公司使用闲置募资补充流动资金[11] - 保荐人对华泰联合证券对使用闲置募资补充流动资金无异议[11][12]

业绩总结 - 天健所2023年度业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年度上市公司年报审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 其他新策略 - 公司2023年同意续聘天健所为2024年度审计机构[3] - 2024年4月同意续聘天健所为2024年度审计机构[5] 审计进展 - 2025年2月进行审前沟通，4月进行初审后沟通[5][6] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年度财务报告等议案[6]