深圳市朗科科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）。作为负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核工作的专门机构。 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职 情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员 ...

股东大会议事规则 二〇二四年二月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《深圳市朗科 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定《深圳市朗科科技股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"本规则"）。 深圳市朗科科技股份有限公司 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东 大会的提案、决议均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会 的组织与行为、规范公司股东权利与义务的具有法律约束力 的文件。 第二章 股东大会的召集和召开程序 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束 后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 6人时； （二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一 时； （三 ...

第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《深圳市朗科科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-006 深圳市朗科科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 2024年2月4日，公司召开第五届董事会第四十八次（临时）会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关 于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，经董事会提名 委员会进行资格审查，公司第五届董事会同意提名吕志荣先生、徐立松先生、于 雅娜女士、张宝林先生、杨春娜女士和邓丽琴女士为公司第六届董事会非独立董 事候选人；同意提名罗绍德先生、雷群安先生和钟刚强先生为公司第六届董事会 独立董事候选人。上述董事候选人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十八次（临 时）会议决定于2024年2月27日（星期二）下午15:00点召开2024年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-008 深圳市朗科科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系 统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。 6、股权登记日：2024年2月22日（星期四） 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第四十八次（ ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-011 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邓国顺现就提名钟刚强为深圳市朗科科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市朗科科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-009 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人韶关市城市投资发展集团有限公司现就提名雷群安为深圳市朗科科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳市朗科科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-012 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟刚强作为深圳市朗科科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人邓国顺提名为深圳市朗科科技股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-003 深圳市朗科科技股份有限公司 关于起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发 明专利权事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、有关本案的基本情况 公司于 2018 年 5 月 18 日向深圳市中级人民法院递交了《民事起诉状》，起诉 北京旋极信息技术股份有限公司、北京旋极百旺科技有限公司、百望金赋科技有 限公司、深圳市百旺金赋科技有限公司、北京百旺金赋科技有限公司侵犯公司发 明专利权（专利名称为"用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置"， 专利号：CN99117225.6，简称"99 专利"）。 此案详情请见公司于 2018 年 5 月 18 日、2018 年 9 月 14 日、2019 年 11 月 21 日、2021 年 6 月 18 日和 2022 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上发布的《关于起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权 事项的公告》（公告编号：2018-047）、《 ...

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十七 次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 1 月 5 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 名，其中董事李泽海先生、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生 以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-001 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于调整对外投资设立合资公司方案的议案》 2 / 2 公司董事会同意基于项目实际需要对公司 2023 年 11 月 7 日召开的第五届董 ...