第六届监事会第三十一次会议决议公告 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-130 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于 2024 年 12 月 5 日上午第六届董事会第三十七次会议结束 后以通讯表决的方式召开第六届监事会第三十一次会议审议相关议案。本次会议由 监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席监事 共 3 名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程 序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司2024年第十次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第六届监事会第三十一次会议决议； 2、其他相关文件。 特此公告！ 琏升科技股份有限公司 监事会 二〇二四年十二月六日 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-129 琏升科技股份有限公司 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2024年第十次临时股东大会审议。 第六届董事会第三十七会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年12月4日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年12月5日上午11:00以通讯表决的方式召开第六届董事会 第三十七会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应 出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董 事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控 股子公司提供担保的公告》。 特此公告！ 琏升科技股份有限 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-128 琏升科技股份有限公司 关于公司拟公开挂牌转让 全资子公司100%股权及部分商标的进展暨成交公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、交易中心出具的《成交通知书》。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 1、为进一步聚焦主业，根据公司战略发展的需要，公司于2024年8月29日召开了 第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联 信息有限公司100%股权及部分商标的议案》，同意公司在厦门产权交易中心（以下 简称"交易中心"）公开挂牌转让公司全资子公司厦门三五互联信息有限公司（以下 简称"三五信息"）100%股权及部分商标，上述资产打包出售挂牌底价以资产评估 机构出具的评估价格为基准，即挂牌底价为人民币4,111.31万元。此次挂牌合计三轮 公示期结束后，未征集到符合受让条件的意向受让方，公司已终止前次挂牌。 2、公司于2024年11月18日召开第六届董事会第三十五次会议决议，审议通过了 《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司1 ...

关于公司控股子公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-127 琏升科技股份有限公司 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。 3、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公 司接受关联人无偿提供财务资助，可豁免提交股东大会审议。 二、 关联方基本情况 关联方海南琏升的基本情况如下： 1、关联方名称：海南琏升科技有限公司 2、统一社会信用代码：91460108MAA8YUFK9M 一、 无偿借款暨关联交易概述 1、根据琏升科技股份有限公司（简称"公司"或"上市公司"）控股子公 司天津琏升科技有限公司（简称"天津琏升"）业务发展需要，天津琏升拟向天 津农村商业银行股份有限公司（简称"天津农商行"）申请授信额度 17,000 万 元，用于置换中航信托股份有限公司此前发放给天津琏升的园区经 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-126 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于 2024 年 11 月 29 日上午第六届董事会第三十六次会议结 束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第三十次会议审议相关议案。本次会议由 监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席监事 共 3 名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程 序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司控股子公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的议 案》 经审议，监事会认为：本次交易事项体现了控股股东海南琏升科技有限公司对上 市公司的支持，有利于保证公司控股子公司贷款申请及置换的顺利进行。公司控股子 公司本次接受关联方无 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-125 琏升科技股份有限公司 第六届董事会三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司控股子公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》 鉴于公司控股子公司天津琏升科技有限公司（简称"天津琏升"）拟向天津农村商 业银行股份有限公司申请授信额度17,000万元，用于置换中航信托股份有限公司此前 发放给天津琏升的园区经营性物业贷款，为支持天津琏升本次贷款申请及置换工作 的顺利进行，同意公司控股股东海南琏升科技有限公司为天津琏升提供17,000万元无 偿借款额度，借款有效期自本次董事会及监事会审议通过之日起至贷款置换完成之 日止。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年11月28日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年11月29日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会三十六次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议 应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-124 琏升科技股份有限公司 公司于今日接到交易中心通知，本次挂牌事宜已经交易中心审核通过并于今日 在交易中心网站公示挂牌信息。本次挂牌公示期为2024年11月21日起10个工作日； 本次挂牌价格为人民币1,683.89万元。 关 于 本 次 挂 牌 的 具 体 信 息 ， 详 见 厦 门 产 权 交 易 中 心 网 站 ： http://www.xemas.com.cn/披露的相关公告。 二、本次交易对公司的影响 因本次交易对手方、最终成交价格未确定，公司本次资产出售所取得的投资收 益暂不确定，具体金额以最终售价和审计数据为准；本次交易不会对公司持续经营 能力造成较大影响。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相关信息披露义务， 敬请投资者持续关注。 关于公司拟公开挂牌转让 全资子公司100%股权及部分商标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日召开第六届董 事会第三十五次会议决议，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-120 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于 2024 年 11 月 18 日上午第六届董事会第三十五次会议结 束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十九次会议审议相关议案。本次会议 由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席监 事共 3 名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开 程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 本议案尚需提交 2024 年第九次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司控股子公司向金融机构申请借款并接受关联方担保 的议案》 为促进公司控股子公司天津琏升业务发展， ...

担保情况 - 公司及子公司实际担保总余额超最近一期经审计净资产100%[3] - 公司和实际控制人拟为天津琏升借款担保，本金不超2亿[4] - 若审批通过，公司及子公司经审批担保额度176850万元[20] - 公司及子公司实际担保余额111955.77万元，占净资产343.33%[20] 天津琏升数据 - 天津琏升注册资本103,888万元，琏升科技持股33.77%[7] - 2024年9月30日资产总额312,741.31万元，负债222,813.18万元[13] - 2024年1 - 9月营收21,863.13万元，净利润 - 22,086.20万元[13] - 2024年1 - 9月经营现金流净额6,999.56万元[13] - 2023年资产总额336,112.97万元，负债226,142.35万元[13] - 2023年度营收9,514.45万元，净利润 - 4,549.78万元[13] - 2023年度经营现金流净额 - 9,457.95万元[13] 关联交易 - 2024年初至公告披露日，关联方为公司借款余额2900万元[19] - 公司及子公司与关联方累计关联交易3244.68万元（含税）[19] 决策情况 - 独立董事审议通过为天津琏升借款担保议案[21] - 独立董事认为担保有助于业务开展，拓宽融资渠道[21] - 担保事项合法合规，未损害公司及股东权益[18] 其他 - 公司及子公司未对合并报表外单位担保，无逾期担保[20] - 公告备查文件含董事会等会议决议及相关文件[22]

业绩数据 - 2024年1 - 5月三五信息营收2728.75万元，2023年度3191.00万元[10] - 2024年1 - 5月净利润4.28万元，2023年度 - 320.10万元[10] - 2024年1 - 5月经营现金流净额59.43万元，2023年度1165.61万元[10] 财务状况 - 2024年5月31日三五信息资产5375.39万元，较2023年末增长[9] - 2024年5月31日负债3655.11万元，较2023年末增加[10] - 2024年5月31日应收账款500.96万元，较2023年末上升[10] - 2024年5月31日归母权益1653.58万元，较2023年末略增[10] 转让信息 - 公司拟1683.89万元挂牌转让三五信息100%股权及部分商标[2][3] - 拟转让商标83项，评估后资产30.31万元[11][12] - 挂牌公示期10个工作日，无受让方可终止[14]