事件概述 - 琏升科技因11名激励对象离职 将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票119,000股 [1][2] 回购注销决策与影响 - 回购注销议案于2025年8月5日经公司董事会和监事会审议通过 并于2025年10月9日经临时股东大会审议通过 [2] - 回购注销完成后 公司总股本将由372,136,690股减少至372,017,690股 注册资本由人民币372,136,690元减少至372,017,690元 减少金额为11.9万元 [2] 债权人相关安排 - 因回购注销导致注册资本减少 公司依法通知债权人 债权人有权在规定期限内要求公司清偿债务或提供相应担保 [3] - 债权申报登记地点为厦门市思明区软件园二期观日路8号 申报时间为2025年10月11日至2025年11月24日 [3] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式进行申报 联系人及联系方式已公布 [3]

股份回购 - 公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票119,000股[3] - 回购注销后总股本将由372,136,690股减至372,017,690股[3] - 回购注销后注册资本将由372,136,690元减至372,017,690元[3] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权人申报债权需携带相应材料，有多种申报方式[6][7] - 债权申报登记地点、时间、联系电话及邮箱公布[7]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-090 琏升科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2025 年 9 月 23 日、9 月 26 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以公告方式向全体股东发出 2025 年第五次临时股东大会通知及相关提示性公 告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-088）、《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-089）。 2025 年 10 月 9 日，公司 2025 年第五次临时股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开；其中： 1、现场会议于 2025 年 10 月 9 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期 观日路 8 号琏升科技 ...

北京兰台（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京兰台（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 北京兰台（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，委派邱世豪、卓漫桦律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出 具本法律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从 业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已 ...

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会定于2025年10月9日召开，现场14:50，网络投票9:15 - 15:00[2][3][16] - 股权登记日为2025年9月25日[2] - 网络投票代码为350051，投票简称为琏升投票[12] 审议议案情况 - 审议议案含回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票等[5][16] - 提案1.00 - 3.00、4.01、4.02为特别决议事项，需三分之二以上通过[5] - 议案1.00表决通过是议案3.00前提[6] - 《关于修订部分公司内部治理制度的议案》有8个子议案[16] 登记相关 - 登记方式分法人、自然人、异地股东，异地需9月30日16:00前确认[7] - 现场登记时间为2025年9月30日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8]

公司治理变动 - 琏升科技召开第六届董事会第五十二次会议审议通过变更注册资本及修订公司章程议案 该议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议[1] - 公司依据《中华人民共和国公司法》等法律法规修订公司章程条款 修订内容以工商行政管理部门登记为准 修订自股东大会审议通过之日起生效[3] - 公司章程修订结合了注册资本变更及实际情况 具体修订内容可见同日披露的《公司章程修订对照表(2025年9月)》[3] 股权激励计划实施 - 公司于2025年7月29日完成2024年限制性股票激励计划剩余预留部分16万股限制性股票授予登记 该部分股票于2025年8月1日在深交所上市[2] - 授予完成后公司总股本由371,976,690股增加至372,136,690股 注册资本由371,976,690元增加至372,136,690元[2] - 公司于2025年8月5日回购注销11名已离职激励对象持有的119,000股限制性股票 回购注销后总股本由372,136,690股减少至372,017,690股 注册资本由372,136,690元减少至372,017,690元[2] 工商变更安排 - 股东大会将授权董事会或其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案手续 并按主管部门意见进行必要调整[3] - 本次注册资本变更及章程修订基于股权激励计划实施情况进行的相应调整 后续进展值得市场关注[3]

公司治理结构优化 - 注册资本由371,976,690元增至372,017,690元[1][2] - 法定代表人改由执行公司事务的董事担任 辞任后30日内需确定新人选[2] - 高级管理人员定义新增总经理 明确包含总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书[2] - 董事会增设职工代表董事1名 审计委员会需过半数独立董事且由会计专业人士召集[2] - 内部审计制度经董事会批准实施 向董事会负责并接受审计委员会监督[2] 股东权益保护机制 - 股东查阅权限扩大至连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿及凭证[2] - 财务资助规定放宽 经决议可提供不超过已发行股本总额10%的资助（员工持股计划除外）[2] - 利润分配方案需提交审计委员会审议并受其监督[2] - 合并事项支付价款不超过净资产10%时可仅经董事会决议[2] 经营战略与定位 - 经营宗旨修订为以"成为世界一流高效太阳能企业"为愿景 聚焦HJT电池技术开发[2] - 新增绿色发展理念表述 明确助力碳中和与全球能源结构转型目标[2] - 公司股份发行原则及类别表述微调 明确面额股以人民币标明面值[2] 治理制度完善 - 董事任职资格增加"被列为失信被执行人"禁止条款 需签订聘任合同[2] - 股东会职权表述由"股东大会"改为"股东会" 可授权董事会决议发行公司债券[2] - 清算程序要求解散事由10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[2] - 公司权益相关方新增职工 强调维护职工合法权益[2]

公司治理 - 公司于2025年9月22日以通讯表决方式召开第六届第五十二次董事会会议 [1] - 会议审议关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中商业占比达100% [1] - 公司当前市值为26亿元人民币 [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为6.87元 [1]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会全体成员过半数审议同意后，提交董事会和股东会审议[2] - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事可提聘请议案[7] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘符合要求可不公开选聘[9] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 以满足要求的所有事务所报价平均值为选聘基准价计算得分[11] - 应细化选聘评价标准，对有效应聘文件单独评价、打分并汇总得分[10] 费用与年限 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[11] - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，之后连续五年不得参与[14] - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[15] 改聘规则 - 出现特定情况应改聘，年报审计期间一般不得改聘[16][17] - 审核改聘提案需调查并评价双方执业质量[17] - 拟改聘应在公告中详细披露情况[18] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 其他要求 - 应加强信息安全管理审查并明确保护责任和要求[15] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] - 审计委员会负责选聘工作，每年向董事会提交履职情况评估报告[7] - 应对选聘工作进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 发现选聘违规造成严重后果，按规定处理相关责任人[21] - 事务所存在严重违规行为，股东会决议后不再选聘[21]

信息管理制度 - 公司制定外部信息使用人管理制度加强管理[3] - 董事等人员在特定期间负有保密义务[3] - 拒绝无依据的外部统计报表报送要求[3] 信息报送与保密 - 报送信息时登记外部人员为内幕知情人[3] - 将报送信息作内幕信息并提醒保密[3] - 外部单位或个人不得泄露未公开信息[3] 违规处理与制度生效 - 违反制度致损失公司依法追责[4] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[4]