证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-040 北京福石控股发展股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及授权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 2．独立董事 2024 年第三次专门会议决议； 3．第五届监事会第四次临时会议决议。 一、本次向特定对象发行股票有效期的情况说明 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 22 日召 开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股 票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股 票相关事项的议案》。公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）股 东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事 项的有效期为自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即有效期至 2023 年 6 月 21 日届满。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日、2022年6月7日及2022年6月22日在巨 ...

第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次临 时会议于 2024 年 6 月 5 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 4 日以邮件和通讯方式送达。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司 监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福 石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-037 北京福石控股发展股份有限公司 由于本次董事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提 前三天通知，本次董事会提前一天通知并以临时会议方式召开 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-038 北京福石控股发展股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第四次 临时会议于 2024 年 6 月 5 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 4 日通过邮件和通讯方式送达。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席周学鹏先生、监 事郭天昶和胡凯丽以通讯及现场方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如 下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次监事会提前通知时间的议案》 由于本次监事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提 前三天通知，本次监事会提前一天通知并以临时会 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-039 北京福石控股发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 4．会议召开日期时间： 现场会议召开日期和时间：2024年6月21日（星期五）下午14:30 网络投票时间为：2024年6月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年6月21日9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月21日9:15至2024年6月21 日15:00的任意时间。 5．会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会 3．北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大 ...

深 圳 证 券 交 易 所 我部提醒你：上市公司股东应当按照国家法律、法规、 本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信，合规 交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 1 5.79%，前述事项导致你持有福石控股权益变动比例累计达 11.58%。 你上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订》第 1.4 条、第 2.3.10 条的规定。 关于对北京福石控股发展股份有限公司 股东宋春静的监管函 创业板监管函〔2024〕第 100 号 宋春静： 根据北京福石控股发展股份有限公司（原名"北京华谊 嘉信整合营销股份集团股份有限公司"，以下简称"福石控 股"）2024 年 4 月 24 日披露的《简式权益变动报告书》，你 作为福石控股持股 5%以上的股东，在 2013 年 6 月 27 日至 2024 年 4 月 22 日，对福石控股的持股比例从 19.54%变动至 7.96%。其中，2013 年 6 月 27 日至 2013 年 9 月 5 日，你通 过大宗交易累计减持福石控股 5.79%的股份。你在持有福石 控股股份比例变动达 5%时，未按规定停止交易并履行相应权 益变动披露义务。此后，2 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-036 北京福石控股发展股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 3. 统一社会信用代码：91120118MA07ECUM3B 4. 法定代表人：刘立柱 5. 注册资本：20000 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开 第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》，同意公司全资子公司天津迪思文化传媒有限公司及其子公司（以下简称 "迪思"）与长城商业保理（天津）有限公司（以下简称"长城保理公司"）就日 常经营活动中产生的部分应收账款开展有追索权明保理（池保理）与订单保理 业务，融资额度不超过人民币8,000万元，保理期限内额度可循环使用，保理期 限不超过12个月，公司不为本次保理业务提供担保，具体保理事项以实际签署 的协议为准。 上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年5月21日上午10:00召开[2] - 会议通知于2024年5月18日以通讯方式送达[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 业务决策 - 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》[2] - 全资子公司天津迪思文化传媒有限公司及其子公司计划开展该业务[2] - 议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2]

表决权委托 - 2020年9月30日刘伟与福石资产签《表决权委托协议》，期限5年[3][4] - 2024年5月17日签补充协议，有效期延长至2030年9月29日[3][6] 协议相关 - 若受托人非控股股东，表决权延长委托自动解除[6] - 补充协议与原协议同等效力，不一致处适用补充协议[6] 其他 - 本次签署不影响公司控股股东、实际控制人及控制权稳定性[6] - 公告于2024年5月20日发布[8]

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-033 2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 北京福石控股发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30。 4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5．主持人：董事长陈永亮先生。 6．网络投票时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日9:15至2024年5月13 日15:00的任意时间。 7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 ...

股东大会信息 - 2024年4月23日刊登2023年年度股东大会通知公告[5] - 2024年5月13日14时30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人9人，代表股份168,509,387股，占比17.7730％[8] - 现场4人，代表股份161,708,066股，占比17.0557%[8] - 网络投票5人，代表股份6,801,321股，占比0.7174％[8] 议案审议情况 - 审议议案11项[11] - 多数议案同意股数占比超99.9348%，反对占比0.0652%[13][15][16] - 中小投资者对部分议案同意占比98.3856%，反对占比1.6144%[14][15][18] 表决结果 - 本次股东大会表决结果合法有效[29][31]