公司名称变更 - 拟将中文名称变更为泰胜风能集团股份有限公司，英文名称变更为TSP Wind Power Group Co., Ltd.，证券简称和代码不变[1] - 变更需提交股东大会审议，以市场监管部门核准为准[4] - 变更后法律主体不变，变更前合同不受影响[6] 业务发展 - 业务从单一塔架产品制造扩展至多产品组合和多业务协同，生产基地分布8个省[2] 组织架构调整 - 拟缩小董事会人数规模，从13名减至7名，独立董事从5人减至3人[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名李海锋为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名声明日期为2025年2月28日[12] 提名要求说明 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[10]

人员提名 - 陈辉被提名为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 本人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[11] 声明时间 - 声明时间为2025年2月28日[13]

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨林武 作为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海泰胜风能装备股份有限公司董事会提名为上海 泰胜风能装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

会议情况 - 公司2025年第一次独立董事专门会议于2月28日召开，5位独立董事均亲自出席[1] 议案决议 - 会议审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票相关有效期议案[1] - 有效期延长12个月至2026年3月17日[1] - 议案以5票同意、0票反对、0票弃权通过[2]

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海泰胜风能装备股份有限公司董事会 现就提名 杨林武 为上海 泰胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明与承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、 被提名人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 被提 ...

董事会换届 - 公司第五届董事会2025年6月5日届满，决定提前换届[2] - 提名4名非独立董事、3名独立董事候选人，任期三年[2] - 董事候选人需股东大会审议，用累积投票制选举[3] 人员情况 - 邹涛持有公司股份590,760股[9] - 黎伟涛2022年6月至今任董事等职[8] - 唐庆荣2022年6月至今任董事[9] - 廖子华2022年6月至今任监事[10] - 李海锋2023年9月至今任独立董事[13] - 杨林武未持股，无关联，近五年无其他董监高任职[14] - 陈辉任多公司独立董事，未持股无关联[14] 候选人合规 - 3位独立董事候选人无不得提名情形[15] - 3位独立董事候选人未受处罚处分[15]

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李海锋 作为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海泰胜风能装备股份有限公司董事会提名为上海 泰胜风能装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

人事变动 - 廖子华因工作变动辞去公司监事职务，原定任期至2025年6月5日[2] - 提名庞盼盼为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 庞盼盼1990年出生，有多项从业资格，任职经历丰富[5] - 庞盼盼未持股，无关联关系，无违规情形[5][6] 流程进展 - 补选非职工代表监事事项需提交股东大会审议[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈辉为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 担任独立董事公司数量及任期合规[10] 声明事项 - 提名人保证声明内容真实准确完整[10] - 若被提名人不符资格将督促其辞职[11]