财务表现 - 上半年实现营业收入30.57亿元，同比增长20.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比下降24.39% [1] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 上半年营业收入30.57亿元，同比增长20.42% [1] - 归母净利润1.13亿元，同比下降24.39% [1] - 基本每股收益0.14元 [1] 业务运营 - 产品出货量同比增长超过20% [1] - 节能及新能源汽车市场出货量同比增长超30%，共搭载290万台套电机 [1] - 家电行业出货量同比增长超过10% [1]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月4日14:30开始[3] - 网络投票时间为9月4日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月1日[5] 会议地点 - 现场会议在山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室召开[5] - 登记地点为该地址公司一楼接待室[7] 会议议案 - 审议总议案及多项非累积投票提案，含修订章程等[5] - 议案1、议案2部分子议案和议案4为特别决议事项[6] 会议登记 - 登记时间为2025年9月2日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 投票代码为350224，简称正海投票[20] - 深交所交易系统和互联网投票系统时间[21][22]

| | | 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届监事会第三次会 议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。会议由监事会主席全杰先生主持，全体监事出席了本次会议，公 司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的 规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 经对董事会编制的公司 2025 年半年度报告及其摘要认真审核，监事会认为： 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及 自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 公 ...

| | | 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第三次会 议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人。董事王庆凯、李志强、许月莉、高波、史丙强、倪霆、金福海、 张志红、李伟金均以现场方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监 事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》 的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2025 年半年度报告的提示性公告》 及《2025 年半年度报告摘要》 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 烟台正海磁性材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd. 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 烟台正海磁性材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王庆凯、主管会计工作负责人高波及会计机构负责人(会计主 管人员)王珊珊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 1 | | ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事制度 烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了规范独立董事的行为，明确本公司与独立董事的权责关系，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规 和《烟台正海磁性材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职 期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞 任。 第四条 公司董事会包括三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士，会计专业人 士至少符合下列条件之一： 1、具备注册会计师资格； 2、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； 第六条 独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规 ...

决策与申报 - 对外投资决策机构为股东会或董事会[4] - 子公司投资项目申报需含投资概况等资料[6] 职责分工 - 董事会秘书负责可行性研究等工作[8] - 财务管理中心负责投资财务等工作[8][13] 投资要点 - 确定方案应考虑现金流量等指标[10] 管理与处置 - 投资实施后需派驻产权代表跟踪管理[11] - 资产处置需经股东会或董事会决议[13] 监督检查 - 审计委员会行使监督检查权[16] - 检查内容包括岗位设置等多方面[17]

烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，完善公司治理结构，发展并落实公司环境、社会及治理（ESG）工作， 增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《烟台正海磁性材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、可持续发展和 ESG 事项等进行研究并提出 建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 对外捐赠管理制度 烟台正海磁性材料股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外捐赠行为， 加强捐赠事项管理，积极履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规以及公司《章程》并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合 法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 对外捐赠应遵循以下原则： （一）自愿无偿原则：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许 可、占有其他资源等方面创造便利条件，任何人员不得以任何理由向受赠方索要或收受回 扣、佣金、信息费等财物。 （三）量力而行原则：公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益事业。如公 司已经发生亏损或由于对外捐赠将导致亏损或影响公司正常生产经营的，公司应从捐赠额 ...