股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为9月23日14:30[1] - 股权登记日为2024年9月18日[3] - 股东大会现场登记时间为2024年9月20日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[8] 会议地点 - 现场会议地点为上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室[4] - 登记地点为上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦15楼董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票时间为9月23日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350253，投票简称为卫宁投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年9月23日9:15 - 15:00[15] 议案相关 - 会议审议议案包括变更公司注册资本等多项议案，议案4.00需逐项表决，议案5.00所涉关联股东需回避表决[5] - 所有议案均为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 授权委托书中《关于回购公司股份方案的议案》有7个子议案[17] 其他 - 会议联系人徐子同、侯慧，联系电话021 - 80331033[10] - 授权委托书有效期限为签署之日起至本次股东大会结束之时止[17]

公司概况 - 公司是医疗卫生信息化行业领军企业，目前服务6,000余家医疗卫生机构用户，其中三级医院用户400余家，用户遍布全国32个省市自治区及特别行政区，是同行业客户覆盖最广的公司之一 [2][3] - 根据2024年6月IDC公布的最新研究报告，2023年在中国医院核心系统主要厂商市场份额中，公司占比为13.4%，市场份额第一，已连续四年排名同行业第一 [2][3] 产品和技术创新 - 公司新一代产品WiNEX已累计在全国数百家医院落地应用，通过打造不同业务领域、不同区域的医疗数字化标杆项目，得到客户和市场的广泛认可 [5][13] - 公司持续加强技术创新和产品研发投入，近几年研发投入占营业收入比例约20%左右，为保持技术领先地位提供有力支撑 [38] - 公司正在推进WiNEX产品的大规模推广应用，预计随着用户数量的增加，WiNEX产品将进一步提升在公司整体收入中的占比 [27][28] 市场拓展和业务发展 - 公司将继续通过技术创新、品牌建设、市场拓展及行业整合等方式，提高市场占有率，实现业务的快速增长 [9][10] - 根据IDC预测，未来几年中国医疗软件市场将保持高速增长，公司将紧抓行业发展机遇，深耕主业，推动公司高质量发展 [3][6] - 公司正在积极寻找行业整合机会，通过多种方式提高市场占有率，进一步巩固行业领先地位 [34] 经营业绩和财务情况 - 公司近年来营业收入保持持续增长趋势，但受新产品研发投入、创新业务亏损等因素影响，净利润水平有所下降 [15][21] - 公司将继续加强应收账款管理、提高项目交付效率等措施，努力提升盈利能力 [43] - 公司调整了股权激励计划的业绩考核目标，主要是为了更好地激发员工积极性，促进公司可持续发展 [33][35] 投资者关系管理 - 公司将继续通过回购股票、加强与投资者沟通等方式，努力提升股价和市值 [37][40] - 公司将进一步提升核心竞争力和盈利能力，通过良好的业绩回报投资者，为股东创造更大价值 [32][46] - 公司将依法合规经营，及时履行信息披露义务，维护投资者合法权益 [24][26]

报告评级 - 公司投资评级为增持 [2] 报告核心观点 - 公司新一代 WiNEX 产品以数字化转型赋能医院高质量发展，"出厂即可用"提升交付效能 [4] - 创新业务营收增速较快且显著减亏 [4] - 叠加费用节约,业绩增长显著 [4] 公司投资数据总结 - 52周内股价区间为5.15-8.24元,总市值为11,342百万元 [5] - 股东权益为5,768百万元,每股净资产为2.67元,市净率为2.0 [6] - 公司1个月、3个月、12个月的绝对/相对指数涨幅分别为-3%/1%、-14%/-2%、-29%/-7% [8] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为3,635/4,221/4,924百万元,同比增长14.9%/16.1%/16.6% [10] - 2024-2026年归母净利润预计分别为536/771/995百万元,同比增长49.7%/43.8%/29.2% [10] - 2024-2026年每股收益预计分别为0.25/0.36/0.46元 [10] - 2024-2026年ROE分别为8.3%/10.6%/12.0%,EBIT利润率分别为15.3%/18.6%/20.3% [12]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-072 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 公司原召集 2024 年第一次债券持有人会议系因公司回购股份注 销并相应减少注册资本。经与包括部分"卫宁转债"债券持有人在内 的各方主体进行沟通后，并经综合考虑，公司决定取消召开 2024 年 第一次债券持有人会议。 三、其他说明 公司回购股份注销并相应减少注册资本是基于对公司内在价值 的认可和对未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益，增加 投资者信心，同时综合考虑了公司财务状况、经营状况、未来盈利能 力等因素，符合全体股东利益。本次取消召开 2024 年第一次债券持 有人会议不影响将本次回购股份注销并相应减少注册资本事项提交 关于取消召开 2024 年第一次债券持有人会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年第一次债 券持有人会议的通知》（公告编号：2024-068 ...

活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，9月13日14:00 - 16:30直播，15:00 - 16:30文字互动[1] 交流人员 - 董事长周炜等四人将在线与投资者交流[2] 交流内容 - 包括2024年度中报业绩、公司治理等[2]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入12.24亿元，同比增长81.83%[1] - 归母净利润2,148万元，同比增长10.46%[1] - 医疗卫生信息化收入占比较高，其中软件销售及技术服务业务收入9.02亿元，同比增长21.18%[1] - 硬件销售收入1.44亿元，同比下降2.12%[1] - 销售回款约70.30%，经营活动产生的现金流量净额约-8,500万元[1] - 总员工数量较2023年6月底减少约300多人[1] 业务发展情况 - WiNEX产品用户数约有三四百家，主要以门诊用户为主，今年上半年千万级订单中WiNEX约占1/3[2] - WiNEX产品交付效率提升约30%，预计交付效率和项目毛利率会进一步提升[2] - 二季度软服收入逾5亿元，同比略有下降，但毛利率明显提高，软服毛利上半年已逾50%[2] - 信创政策为WiNEX产品替代老产品提供了机会，得到了很多老用户的认可[3] - 预计下半年新签订单增速可能会比上半年好一些，但要达到特别高的增长还有一定难度[2] 创新业务发展 - 云医方向有较好表现，收入结构优化，互联网医院业务有望实现扭亏[3] - 云药方面已进行了梳理、聚焦和优化，实现盈利，好转趋势已基本形成[3] - 云险方面短期经营压力主要体现在现金流方面，正在采取措施解决[3] 战略规划 - 通过推出新产品替代老产品，提高产品化程度、组织结构匹配和交付效率，来提高市场竞争力[3] - 依托用户资源帮助创新业务平稳发展，包括互联网医院等[3] - 关注行业内相关产品公司，考虑投资并购机会[4]

股东持股情况 - 周炜持股176,474,241股，占总股本比例8.17%[1] - 王英持股106,529,129股，占总股本比例4.93%[1] - 上海云鑫创业投资有限公司持股106,205,870股，占总股本比例4.92%[1] 无限售条件流通股情况 - 上海云鑫创业投资有限公司持无限售条件流通股106,205,870股，占比5.71%[3] - 周成持无限售条件流通股63,050,000股，占比3.39%[3] - 中国银行股份有限公司 - 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持无限售条件流通股58,556,920股，占比3.15%[3]

关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-069 卫宁健康科技集团股份有限公司 截至目前，公司及下属控股公司累计取得 47 项发明专利，5 项 实用新型专利，189 项外观设计专利。 | 专利名 | 专利号 | 专利申 | | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 请日 | | 人 | | | | | | | | 本申请提供一种护士数据处理方法、装置、设备及存 储介质，涉及计算机技术领域。该方法包括：获取护 | | | | | | | 理数据；根据护理数据，生成目标时段的实际护士结 | | 护 士 数 | | | | | 构数据；根据目标时段的实际护士结构数据以及目标 | | 据 处 理 | ZL | 2022 | | 卫宁健 | 时段对应的标准护士结构数据，确定目标时段的实际 ...

一、2022 年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-066 卫宁健康科技集团股份有限公司关于 调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核目标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核目标的议案》，拟对 2024 年、 2025 年公司层面业绩考核目标进行调整，在原公司层面业绩考核目 标基础上，增加阶梯式业绩考核及行权比例设置。现将相关事项公告 如下： 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。 公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2、2022 年 9 月 ...

激励计划时间线 - 2022年9月29日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年10月1 - 10日，对激励对象进行内部公示[14] - 2022年10月12日，披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[14] - 2022年10月17日，股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2022年10月18日，披露激励对象包含外籍员工合理性补充说明公告等[14] - 2022年11月25日，董事会和监事会审议通过调整激励对象议案[15] 激励对象与期权调整 - 激励对象由815名调整为812名，首次授予股票期权数量由13247.38万份调整为13173.28万份[16] - 2023年因权益分派，股票期权行权价格由5.71元调整为5.7元[17] - 2023年向210名激励对象授予1947.86万份预留股票期权，剩余1352.14万份作废[17] - 2023年注销已授予未行权股票期权385.5968万份，786名激励对象可行权4979.6672万份[18] - 2024年因权益分派，股票期权行权价格由5.7元调整为5.68元[19] 业绩考核目标 - 2022 - 2025年首次授予股票期权业绩考核目标，各年有不同净利润和营收增长率要求[20] - 预留授予股票期权业绩考核目标与首次授予2023 - 2025年目标一致[22] 行权期业绩要求 - 正常授予和预留授予各行权期有不同净利润和营收增长率要求[23] 个人层面行权比例 - 技术类、职能类岗位不同考核等级有对应个人层面行权比例[25] - 销售类岗位不同考核等级有对应个人层面行权比例[25] 未来计划 - 公司拟调整2024年、2025年公司层面业绩考核目标[27]