股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月23日14:30召开[1] - 股权登记日为9月18日[3] - 现场会议地点为上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为9月23日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1][14][15] - 网络投票代码为350253，投票简称为卫宁投票[13] 议案信息 - 会议审议变更注册资本等多项议案[5] - 议案均为特别决议，部分需逐项表决、关联股东回避[6] - 《关于回购公司股份方案的议案》有7个子议案[17] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为9月20日9:30 - 16:30[8] - 登记地点为上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦15楼董事会办公室[8]

债券持有人会议 - 2024年9月23日16:00召开第一次会议，债权登记日为9月12日[2][3] - 审议不提前清偿“卫宁转债”债务及提供担保议案[4] - 每100元面值债券有一票表决权，决议需超半数同意[8] 临时股东大会 - 2024年9月23日召开第二次，审议回购股份方案议案[15] - 拟用自有资金回购公众股注销减资[15]

激励对象与期权数量调整 - 2022年11月25日激励对象由815名调为812名，首次授予股票期权数量调为131,732,800份[8] - 2023年9月20日向210名激励对象授予19,478,600份股票期权，13,521,400份预留期权作废[10] - 2023年12月14日注销89名激励对象已授予未行权股票期权3,855,968份[11] 行权价格调整 - 2023年8月16日因2022年权益分派，行权价格由5.71元调为5.7元[9] - 2024年6月14日因2023年权益分派，行权价格由5.7元调为5.68元[12] 可行权情况 - 2023年12月14日786名激励对象可行权股票期权49,796,672份[11] 业绩考核目标调整 - 2024年9月公司通过调整2022年股权激励计划业绩考核目标议案[13] - 原2024年净利润增长率目标不低于118%，营收增长率不低于64%[17] - 原2025年净利润增长率目标不低于180%，营收增长率不低于95%[17] - 拟在原目标下增加阶梯式业绩考核及行权比例设置[13] 考核与行权规则 - 技术类、职能类岗位不同考核等级对应不同个人层面行权比例[20] - 销售类岗位不同考核等级对应不同个人层面行权比例[20] - 公司未达业绩目标，对应考核年计划行权期权全部注销[19] - 公司业绩达标，激励对象当年实际可行权数量=个人当年计划×个人层面比例[20] 原业绩考核目标 - 首次授予期权2022 - 2025年各年净利润与营收增长率目标[22] - 预留授予期权2023 - 2025年各年净利润与营收增长率目标[23] 审批情况 - 2022年激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[5][7] - 2022年股权激励计划已获必要批准授权，尚需信息披露[25]

回购计划 - 回购资金总额4000万元至8000万元[1][7] - 回购价格不超过8元/股，不超董事会审议前30个交易日均价150%[1][6] - 预计回购股份数量约500万股至1000万股，占总股本0.23%至0.46%[1][7] - 回购资金来源为公司自有资金[1][7] - 回购期限自股东大会审议通过起不超12个月[1][7] - 回购方式为集中竞价交易[1][5] - 回购股份将全部注销并减少注册资本[1][7] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产84.87亿元，归属上市公司股东净资产57.68亿元，货币资金8.69亿元[11] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东净利润3016.84万元，资产负债率32.01%[11] 风险与其他 - 回购方案需提交股东大会审议，存在未通过等风险[3] - 本次回购存在股东大会未通过、资金未到位等多种风险[19] - 公司董监高、控股股东等在董事会作回购决议前六个月内无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[13] - 截至公告披露日，公司董监高、控股股东等回购期间暂无增减持计划，部分董高可能自主行权新增股份[13] - 公司董监高、控股股东等未来六个月暂无减持计划，如有将及时披露[13]

激励计划规模 - 拟授予股票权益合计不超过16,547.38万份，约占公司股本总额214,772.9602万股的7.70%[6][28] - 首次授予权益13,247.38万份，占计划授予总量的80.06%，约占公司股本总额的6.17%[6][28] - 预留授予权益3,300万份，占计划授予总量的19.94%，约占公司股本总额的1.54%[6][28] 激励对象 - 激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员等，不包括独立董事等[23] - 首次授予激励对象总计815人[8][24] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员获授12,867.38万份，占授予权益总数的77.76%，占草案公布时总股本的5.99%[29][31] 有效期与行权安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][32] - 首次授予股票期权分4期行权，比例分别为40%、20%、20%、20%[8][33] - 预留授予股票期权分3期行权，比例分别为33%、33%、34%[8][33] - 首次授予股票期权等待期分别为12、24、36、48个月，预留授予为12、24、36个月[32] 行权价格 - 股票期权行权价格（含预留授予）为5.71元/份[7][36][39] - 行权价格不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价6.53元的85%（每份5.56元）和前20个交易日均价6.71元的85%（每份5.71元）中的较高者[36][37] 考核指标 - 首次授予第一个行权期（2022年）：净利润增长率不低于24%或营业收入增长率不低于12%[43] - 首次授予第二个行权期（2023年）：净利润增长率不低于66%或营业收入增长率不低于36%[43] - 首次授予第三个行权期（2024年）：净利润增长率118%，营业收入增长率64%[43] - 首次授予第四个行权期（2025年）：净利润增长率180%，营业收入增长率95%[43] - 预留授予第一个行权期（2023年）：净利润增长率不低于66%或营业收入增长率不低于36%[44] - 预留授予第二个行权期（2024年）：净利润增长率118%，营业收入增长率64%[44] - 预留授予第三个行权期（2025年）：净利润增长率180%，营业收入增长率95%[44] 个人考核 - 激励对象个人考核评价结果分数划分为6个档次确定实际行权股份数量[45] - 技术类、职能类岗位考核等级为B时个人层面行权比例100%，D为80%，D - 为50%，E为0%[46] - 销售类岗位考核等级为A时个人层面行权比例100%，C为80%，D为60%，D - 为50%，E为0%[46] 程序规定 - 激励计划经董事会审议通过后，在召开股东大会前，激励对象姓名和职务公示期不少于10天[25][54] - 公司监事会应在公司股东大会审议本激励计划前五日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明[25][54] - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[55] - 预留权益授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超12个月未明确则失效[25][56] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等时股票期权数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[49] - 配股时股票期权数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[49] - 缩股时股票期权数量调整公式Q＝Q0×n[49] - 资本公积转增股本等时股票期权行权价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[51] 费用摊销 - 首次授予股票期权数量为13247.38万份，预摊销总费用为20215.50万元，2022 - 2026年分别摊销1836.97万元、9997.36万元、4554.89万元、2689.22万元、1137.07万元[65] 其他规定 - 标的股价为6.51元/股，有效期分别为1年、2年、3年、4年，历史波动率分别为25.74%、24.75%、26.38%、27.08%，无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%、2.75%[63] - 激励计划禁售期规定，董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[35] - 若公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止[73] - 若公司控制权变更未触发重大资产重组或出现合并、分立但公司存续，激励计划不变更[73] - 若公司控制权变更且触发重大资产重组或合并、分立后公司不再存续，由股东大会决定计划是否变更[73] - 激励对象正常职务变更，获授权益按计划规定执行[75] - 激励对象出现6种情形失去参与资格，已行权期权不变，已获准未行权期权终止，未获准行权期权作废注销[76] - 激励对象因辞职、裁员不在公司任职，董事会可决定保留已获准未行权期权，未获准行权期权作废注销[76] - 激励对象因退休离职，股票期权按退休前计划程序进行，个人绩效考核不纳入可行权条件[76] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，获授期权按丧失前计划程序进行，个人绩效考核不纳入行权条件[77] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，已行权期权按规定程序进行，已获授未行权期权不得行权注销[77] - 激励对象因执行职务身故，已获授期权由继承人代为持有，按身故前计划程序进行，个人绩效考核不纳入可行权条件[77] - 激励对象因其他原因身故，已行权期权按规定程序进行，已获授未行权期权不得行权注销[78] - 公司与激励对象争议纠纷先协商、调解，60日内未解决可向法院诉讼[79] - 激励计划需股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释[82]

股票期权激励计划 - 2022 - 2025 年为考核年度，每年考核一次[6] - 首次授予各年有不同净利润和营收增长率要求[7] - 预留授予 2023 - 2025 年有对应增长要求[8] 考核相关 - 激励对象考核分六级，不同岗位等级对应行权比例[9] - 考核结果 5 个工作日通知，申诉复核需 10 个工作日[10]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-063 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年9月5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第六 届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 9 月 2 日以专人送达或电 子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董 事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。经全体董事表决，形成决议如下： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 1.01 回购股份的目的 基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，为维 护广大投资者利益，增加投资者信心，经综合考虑公司财务状况、经 营状况、未来盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资 本。 表决结果：7 名赞成；0 名弃权 ...

证券简称：卫宁健康 证券代码：300253 卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 （草案）摘要 卫宁健康科技集团股份有限公司 一、《卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫 宁健康"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年修订）》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定制订。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益合计不超过 16,547.38 万份， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 214,772.9602 万股的 7.70%。其中首次 授予权益 13,247.38 万份，占本计划授予总量的 80.06%，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额 214,772.9602 万股的 6.17%；预留授予权益共计 3,300 万份， 占本计划授予总量的 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-064 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 《关于回购公司股份方案的公告》同日披露于巨潮资讯网。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核目标的议案》。 公司本次公司层面业绩考核目标设置的调整综合考虑了外部环 境和企业实际情况，不会对公司的财务状况、经营业绩产生实质性影 响。本次调整能够更有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在 一起，实现对公司核心团队的有效激励，推动公司稳定发展。本次在 公司原有的业绩考核指标下增设阶梯式业绩考核及行权比例指标，不 会导致提前解除限售或降低授予价格的情形，不存在损害公司及全体 股东利益、特别是中小股东权益的情况，符合《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核指标。 《关于调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核目标的公 告》、《2022 年股票期权激励计划（草案）（2024 年 9 月修订）》、《2022 年股票期权激励计划（草 ...

报告评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持此前评级 [1] 报告核心观点 公司盈利能力提升,医疗AI产品加速落地 - 公司医疗IT业务中核心产品软件销售及技术服务收入达9.02亿元,同比增长1.83%,医疗IT核心业务实现稳健增长 [5] - 互联网医疗业务加速推进,收入实现高速增长,2024年上半年收入规模达1.78亿元,增速高达44.25% [5] - 公司重视产品研发创新,2024年上半年研发投入规模达3.01亿元,占收入比例高达24.59% [5] - 公司医疗大模型WiNGPT通过国家互联网信息办公室"深度合成算法"备案,相关产品已在多家医院落地 [5] 财务数据分析 - 预计公司2024/2025/2026年收入分别为36.69/43.10/49.40亿元,净利润分别为5.50/7.00/8.80亿元 [6] - 对应PE分别为21.4/16.8/13.4倍,估值处于较低水平 [6] - 公司2024年上半年营业收入12.24亿元,同比增长2.68%;归母净利润0.30亿元,同比增长81.83% [4] 风险提示 - 业务发展不及预期,政策推进缓慢 [6]