报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 收购绿十字后公司浆站数量进一步提升,血浆资源得到补充。收购完成后公司将全资控制一家血液制品生产企业,新增一张生产牌照和2个省份区域浆站布局,整体浆站数量有望达到20个,有力补充公司血浆采浆量,为业绩提升奠定重要基础 [5] - 绿十字在凝血产品领域具备产量、市场和品牌优势,同时引入了重组VIII因子,与公司现有资源及产品形成协同与互补 [6] - 公司与华润医药和GC达成战略合作,在药品进出口销售、产品技术合作等领域持续开展合作,有望推动GC创新产品在中国的上市销售以及华润方产品在韩国上市销售,实现优势互补、互利共赢,提升公司盈利水平和核心竞争力 [7] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预测为5.51/6.02/6.56亿元,同比增长132.11%/9.26%/9.00%,按最新股本测算EPS为1.09/1.19/1.30元 [8] - 2024-2026年营业收入预测为1,984/2,133/2,310百万元,同比变动-25.20%/7.53%/8.28% [9] - 2024-2026年毛利率预测为70.6%/70.7%/70.7%,EBITDA率预测为33.5%/33.6%/33.6% [17][18] - 2024-2026年ROE(摊薄)预测为7.1%/7.4%/7.7% [17] - 2024-2026年PE预测为33/30/27倍 [19]

Green Cross HK Holdings Limited 审计报告 天职业字[2024]32086 号 目 录 审计报告 1 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-9 月财务报表 4 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-9 月财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]32086 号 华润博雅生物制药集团股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了 Green Cross HK Holdings Limited（以下简称"香港绿十字公司"）财务报表， 包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表， 2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了香 港绿十字公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 9 月 30 日的合并及母公司财 务状况以及 2021 年度、2022 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-047 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 （一）交易对方：GC 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生物、公司） 与华润医药集团有限公司（以下简称华润医药）于 2024 年 7 月 17 日和 GC Corp. （以下简称 GC）签署《战略合作框架协议》，此为框架性协议，具体的实施内 容和操作细节将以另行签订的具体项目合作协议为准。如果该框架协议与后续签 署的具体落地协议文件的约定有差异，则以具体落地协议文件的约定为准。 2、合作方华润医药为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，框架协议涉及的交易事项构 成关联交易，但因本协议为框架性协议，尚未构成关联交易的实质。 3、本次签署的《战略合作框架协议》仅反映协议双方的合作意向或原则， 具体项目的实施情况及进度存在一定的不确定性。协议的签署不会对公司 2024 年度经营业绩产生重大影响，对未来年 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华润博雅生物制药集团股份有限公司拟收购 股权涉及的 GREEN CROSS HK HOLDINGS LIMITED 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字（2024）第 3879 号 (共一册,第一册) 北京中企 产评估有限责任公司 角" 一月八日 O 华润博雅生物制药集团股份有限公司拟收购股权涉及的 GREEN CROSS HK HOLDINGS LIMITED 股东全部权益价值项目资产评估报告 | | | | 声 | 明 … | | --- | --- | | | 资产评估报告摘要 . | | | 资产评估报告正文 | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 5 | | 二、 | 评估目的 . | | = 、 | 评估对象和评估 范围……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 四、 | 价 值 类 型 . | | 五、 | 评 估 基准 日 | | 六、 | 评 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 总裁工作细则 （一）充分了解和把握行业发展趋势和规律； （二）具有较强的战略执行能力和丰富的管理实践经验； （三）具有建立合理组织架构和协调内外关系的能力； （四）掌握国家有关政策法律法规； （经公司于 2024 年 7 月 16 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司日常运作，明确华润博雅生物制药集团股份有限公司 （以下简称公司）总裁职责，规范总裁的行为，保障总裁正确行使职权，承担 义务，依据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《华润博雅生物制药 集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）及国家有关法律法规规定，结合 公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司总裁向董事会负责，负责公司的日常经营管理工作，组织实 施董事会决议，并向董事会报告工作。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应该具备以下条件： （五）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； （六）认同公司企业文化，具有较强的使命感和开拓创新的进取精神。 第四条 总裁任免程序： （一）公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 （二）总裁每届任期为 3 年，聘期从董事会决 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-045 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第四次 会议于 2024 年 7 月 11 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 7 月 16 日以现场加 通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。本次会议 由监事会主席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定。 公司监事会认为：公司收购绿十字香港控股有限公司 100%股权，有利于公 司提升核心竞争力，并且符合公司发展战略，不存在损害公司及其股东特别是中 小投资者利益的情形。监事会同意公司收购绿十字香港控股有限公司 100%股权 事项。 三、备查文件 二、监事会会议审 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-048 华润博雅生物制药集团股份有限公司 采浆范围：乐平市 有效期限：2024年07月15日至2026年07月14日 关于泰和浆站、乐平浆站获得单采血浆许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司泰 和博雅单采血浆有限公司（以下简称泰和浆站）、乐平市博雅单采血浆有限公司 （以下简称乐平浆站）获得江西省卫生健康委员会颁发的《单采血浆许可证》。 主要信息如下： 一、泰和浆站主要信息 二、乐平浆站主要信息 机构名称：泰和博雅单采血浆有限公司 地 址：吉安市泰和县澄江镇工农兵大道宏标花园7幢商场201号 法定代表人：陈维 主要负责人：付平文 登记号：赣卫医血浆站字(2024)第4号 业务范围：采集原料血浆、人乙型肝炎免疫血浆、人狂犬病免疫血浆、破伤 风免疫血浆 采浆范围：泰和县 有效期限：2024年07月15日至2026年07月14日 发证日期：2024年07月15日 该单采血浆站经核准登记，准予执业。 机构名称：乐平市博雅单采血 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-046 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于收购绿十字香港控股有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步扩大华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生 物、公司）业务规模，提升核心竞争力，发展新质生产力及强化战新产业布局， 促进公司长期战略目标的实现，做大做强血液制品业务，公司于 2024 年 7 月 17 日与 GC Corp.（以下简称 GC）、Synaptic Healthcare 1st Private Equity Fund（以 下简称 Synaptic）及 46 名韩国籍自然人股东（以下简称个人卖方）签署《股份 购买协议》，以自有资金人民币 18.2 亿元收购 GC、Synaptic 及个人卖方合计持 有的 GREEN CROSS HK HOLDINGS LIMITED（中文名：绿十字香港控股有限 公司，以下简称绿十字（香港）、GC HK）100%股权，从而间接收购境内血液 制品主体绿十字（中国）生物制品有限公司（以下 ...

"经核查，该事项的实施有利于公司提升核心竞争力，符合公司战略发展需 要。本次交易价格以专业的评估机构评估的公允价值为基础并经交易双方协商确 定，独立董事认同本次收购行为涉及的选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能 力和独立性以及评估假设和评估结论的合理性；标的资产的定价原则具有公允性、 合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。因此，独立董 事同意公司收购绿十字香港控股有限公司 100%股权事项，并同意将本次交易事 项提交公司董事会审议"。 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定以及《华润博雅生物制药集团股份有限公司 章程》《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2024 年 7 月 10 日召开了第八届董事会第二次独立董事专 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （经公司于 2024 年 7 月 16 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）战略 发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称 ESG）绩效，保证公司 稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强 公司核心竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《华润博雅生物制药集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事 会战略与 ESG 委员会（以下简称委员会），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略、重大投资决策及 ESG 发展进行研究并提出建议。 第三条 委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益， 忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由五名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五 ...