利亚德光电股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会并制定本工 作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，主要职责为对公司董事及高级管理人员的薪酬方案进行研究 并提出建议，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四条、第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 ...

| 上市公司 | 李楠楠 董事会秘书兼副总经理 | | --- | --- | | 接待人员 | 刘阳 证券部副经理 | | 姓名 | | | | 本次调研以电话会议的方式举行，交流中，董秘李总回复了投资者 | | | 的提问。主要内容如下： | | | 1、公司新产品的迭代周期大概是什么过程？ | | | 每次更新迭代都代表了技术的突破，过去将近 答：LED 30 年间，LED | | | 经历了几个大的阶段： | | | 首先是 由原来的单色显示发展为全彩显示，实现从简 90 年代，LED | | | 单的信息播放到图片和视频的突破，LED 在户外的应用开始大规模拓展； | | | 第二次大的迭代是 2010 年利亚德在全球推出原创的小间距 LED，解 | | | 决了散热问题后，通过把间距做得更小来提升分辨率，使得 LED 可以进 | | | 入到室内做近距离的显示，小间距 LED 从 2012 年正式在市场上大量销 | | 投资者关 | 售，到现在仍然是 LED 显示产品中最主流的产品类型，这些年，小间距 | | 系活动主 | LED 已经取代了原来的 DLP 拼墙、并不断渗透到液晶拼墙、投影的市场 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-36 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投 资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系 活动类 | 新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | ■其他（电话会议） | | 参 与单位 | 胡倩倩 华安证券 | | | 张彩霞 国联安基金 | | | 吴晓钢 中银基金 | | 名 称及人 | 李博华 浙商证券 | | 员姓名 | 朱张元 东方财富证券 | | | 华佩琪 弘毅远方基金 | | 时间 | 年 月 日 2023 11 28 10:30-11:30 | | 地点 | 会议室 | | 上市公司 接待人员 | 李楠楠 董事会秘书兼副总经理 | | | 刘阳 证券部副经理 | | 姓名 | | | | 本次调研以电话会议的方式举行，交流中，董秘李总介绍了公司业 | | | 务近况并回复了投资者的提问。主要内容如下： | | 投 资者关 | 显示板块从订单的角度来看，下半年整个国内外行情都没有像往年 | | 系 活动主 | 那样呈现旺季势头。国 ...

利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应 到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份 有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。 为满足公司的经营发展需求，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行 （以下简称"宁波银行北京分行"）申请额度为人民币1.7亿元，期限为1年的综合 授信，具体业务品种以宁波银行北京分行最终批复为准；同意公司向广发银行股 份有限公司北京奥运村支行（以下简称"广发银行北京奥运村支行"）申请额度 为人民币2亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以广发银行北京奥运村支 行最终批复为准；同意公司向平安银行股份 ...

利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：300296 证券简称：利亚德 5、文旅夜游板块的项目过去几年受到环境的影响大吗？ 编号：2023-35 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | 新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | ■其他（电话会议） | | 参与单位 | 梁吉华 开源证券 | | 名称及人 | | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 22 日 15:00-16:00 | | 地点 | 会议室 | | 上市公司 | 李楠楠 董事会秘书兼副总经理 | | 接待人员 | 刘阳 证券部副经理 | | 姓名 | | | | 本次调研以电话会议的方式举行，交流中，董秘李总回复了投资者 | | | 的提问。主要内容如下： | | | 请问公司前三季度各业务板块营收占比大概是什么样的？ 1、 | | | 答：智能显示大约 85%，文旅夜游约 10%，剩下的是虚拟现实。 | | 投资者关 | | | 系活动主 | 2、智能显示业务主要的产品是哪些？ | | 要内 ...

2、您对公司未来的发展有什么样的规划和想法？ 证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-34 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投 资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 系 活动类 | 新闻发布会 □路演活动 | | | | 别 | ■现场参观 | | | | | □其他（电话会议） | | | | 参 与单位 | 东北证券 | 李亚鑫 | | | 名 称及人 | 国寿养老保险 | 郑仁涛 | | | 员姓名 | 国寿养老保险 | 闫凌云 | | | 时间 | 2023 年 22 日 10:00-12:00 | 11 月 | | | 地点 | 会议室 | | | | 上市公司 | 董事长兼总经理 | 李军 | | | 接待人员 | 证券部副经理 | 刘阳 | | | 姓名 | | | | | | 本次调研以现场参观和会议的方式举行，交流中，董事长李总回复 | | | | | 了投资者的提问。具体内容如下： | | | | | 1、请问公司现在和 2019 年时相比 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-080 利亚德光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开； 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15至下午15:00。 4、现场会议召开时间：2023年11月13日下午15:00 5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室 6、召集人：公司董事会 7、主持人：公司董事长李军先生 8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《利亚德 光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规、部门 1 4、中小投资者是指除公司董事、监事 ...

北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：利亚德光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 修订）》（以下简称"《股东大会网络投票实施细则》"）等相关法律、法规、规章、 规范性文件及《利亚德光电股份有限 ...

利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-33 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | 新闻发布会 □路演活动 | | 别 | ■现场参观 | | | □其他（电话会议） | | 参与单位 | 胡嘉祥 东北证券 | | 名称及人 | 樊婀琳 中信证券 | | 员姓名 | 李时浩 天风证券 | | 时间 | 2023 年 11 月 13 日 10:20-12:00 | | 地点 | 会议室 | | 上市公司 | 李楠楠 董事会秘书兼副总经理 | | 接待人员 | 刘阳 证券部副经理 | | 姓名 | | | | 本次调研以现场参观和会议的方式举行，交流中，董秘李总介绍了 | | | 公司目前经营及市场情况，并回复了投资者的提问。具体内容如下： | | | Micro LED 是公司发展的重点，目前进展跟预期基本一致，今年的目 | | | 标是 4 亿营收，明年 8 亿营收，明年产能也将继续扩大。Micro LED 的降 | | 投资者关 | 本趋势比较明确，同等间距下，我们现在推出的产品的成本只有最 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-079 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会提示性通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 决议，公司定于2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会，会议通知的具 体内容详见公司于2023年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披 露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。为 进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股 东大会的表决机制，现将2023年第三次临时股东大会的有关安排再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2023年第三次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第十一次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章 ...