公司因经营发展需要，拟向国家开发银行浙江省分行申请授信额度人民币 50,000 万元，董事会同意控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司为公司上 述授信融资提供连带责任担保，担保期限 3 年，担保期间不收取担保费用且无需 公司提供反担保。 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通 知于2023年10月20日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年10 月25日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议 室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议 的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过 如下决议： 一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2023 年第三季度报告》； 公司《2023年第三季度报告》详见2023年10月26日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、以5票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关 ...

独立董事：赵 骏 傅 颀 庞保平 2023年10月20日 我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独 立判断的立场，对公司第五届董事会第九次会议审议的关于控股股东为公司向银 行申请授信融资提供担保暨关联交易事项发表事前认可意见如下： 1 浙江晶盛机电股份有限公司独立董事 我们于事前收到公司提交的有关本次控股股东为公司申请授信融资提供担 保的相关资料，经查阅相关资料，我们认为，本次控股股东为公司提供担保且不 收取担保费用，并无需公司提供反担保，有利于满足公司的融资需求，促进健康 发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将此议案提交公司第五 届董事会第九次会议审议。 关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-064 二、以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于控股股东为公司申请 银行授信提供担保暨关联交易的议案》； 监事会认为：本次控股股东为公司申请银行授信提供担保，有利于促进公司 健康可持续发展，且不收取担保费用，并无需公司提供反担保，体现了控股股东 对公司发展的信心，符合公司及全体股东的利益。公司就上述担保的关联交易事 项履行了必要的审议程序，关联董事回避表决，相关审批决策程序合法合规。监 事会同意本次控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项。 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通 知于2023年10月20日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2023年10 月25日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持， 会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 的相关规定。经与会监事审议，通过 ...

浙江晶盛机电股份有限公司独立董事 本次公司控股股东为公司向银行申请授信融资提供连带责任担保，且不收取 担保费用，也无需公司提供反担保，有利于满足公司经营发展需要，促进公司健 康长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易 审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。因此，我们同意本次控股股东为公司提供担保暨关联交易 事项。 独立董事：赵 骏 傅 颀 庞保平 2023 年 10 月 25 日 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 1 我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基 于独立判断的立场，对公司第五届董事会第九次会议审议的关于控股股东为公司 向银行申请授信融资提供担保暨关联交易事项发表独立意见如下： ...

特别提示： 1、本次第二类限制性股票归属日为 2023 年 10 月 27 日。 2、本次第二类限制性股票归属数量：211,000 股，占归属前公司总股本的 0.02%；归属激励对象共计 92 人。 062 浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二类限 制性股票第二期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023- 3、本次归属第二类限制性股票的上市流通日为 2023 年 10 月 27 日。 计划草案公告日公司股本总额的 0.24%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 71.67%。其中首次授予第二类限制性股票的激励对象 221 人，首次授予的第二类 限制性股票 243.56 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.19%，占本 激励计划拟授予限制性股票总数的 57.50%；预留授予第二类限制性股票的激励 对象 120 人，预留的第二类限制性股票 60.00 万股，占本激励计划草案公告日公 司股本总额的 0.05%，占本激励计划拟授 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-061 一、公司回购股份的进展情况 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的 金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方 案的公告》和《回购股份报告书》。 2023 年 9 月 12 日，公司实施了首次回购，具体内容详见 2023 年 9 月 13 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次拟归属的预留授予第二类限制性股票的 92 名激励对象具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范 性文件及《2020 年限制性股票激励计划》规定的任职资格，不存在最近 12 个月 内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会 及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规 行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在 具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励 管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划》规 定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合 法、有效。激励对象获授的第二类限制性股票的第二期归属条件已成就。 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-057 因此，我们同意本次提交的拟归属激励对象名单，并同意公司为符合归属条 件的 92 名激励对象办理第二类限制性股票归属事宜。 特此公告。 浙江晶盛机电股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计 划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票的第二个归属期归属条件已 经成就。本次拟归属的预留授予第二类限制性股票的 92 名激励对象主体资格合 法、有效，满足归属条件。本次归属符合公司《2020 年限制性股票激励计划》 的有关规定，有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展理 念，有利于保持公司核心员工稳定，促进公司长远稳健发展。本次归属事项履行 了必要的审议程序，符合股东大会的授权，决策程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，我 浙江晶盛机电股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-056 浙江晶盛机电股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 的公告 6、2021 年 12 月 3 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票归属价格的议案》、 《关于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制 性股票第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票的议案》，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一 类限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件和首次授予第二类限制性股票 的第一个归属期归属条件已经成就，同意公司根据股东大会的授权办理相关解除 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第 五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予尚未 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-053 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通 知于2023年9月25日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2023年9月28 日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会 议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于调整 2020 年限制性 股票激励计划第二类限制性股票归属价格的议案》； 监事会认为：公司于2023年5月实施了2022年度权益分派，董事会根据公司 《2020年限制性股票激励计划》的相关规定及股东大会的授权，对公司2020年限 制性股票激励计划第二类限制性股票的归属价格进行调整，符合《上市公司股权 激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序 合法有效，不会对公司 ...