重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案等。薪酬与考核委员会向董事会报告工作并 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员 ...

董事任职 - 董事每届任期3年，可连选连任，独立董事连任不得超6年[8][10] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数1/2[10] - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年等情况不得担任董事[5][6] 董事选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提出董事候选人[10] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[10] 风险披露 - 董事候选人最近3年内受中国证监会行政处罚等情况，公司应披露并提示风险[6] 董事辞职补选 - 董事辞职董事会将在2日内披露，若导致董事会低于法定最低人数等情况，公司应60日内完成补选[18] 董事罢免 - 连续2次未亲自出席董事会会议且未委托他人出席等情况，董事会可提请罢免董事[22][23] 董事会组成 - 董事会由7 - 9名董事组成，成员中不少于3名独立董事及1名职工董事[25] 董事会权限 - 董事会有权决定连续十二个月内累计金额占公司最近一期经审计总资产不超过30%的购买、出售资产事项[28] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产5%以上等情况的交易行为，需董事会审议批准[28] - 董事会审议对外担保事项，应经出席董事会的2/3以上董事同意，且不得少于董事会全体董事的1/2[32] - 董事会有权决定与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易等[33] 董事长选举 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年，可连选连任[40] 董事会秘书 - 董事会设董事会秘书1名，从事相关工作需3年以上，需取得深圳证券交易所颁发的资格证书[45][46][47] - 公司应在聘任董事会秘书会议召开5个交易日之前报送资料，深交所5个交易日内未提异议，董事会可聘任[49] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次定期会议，每次会议应于召开10日前通知全体董事[53] - 董事长应在2日内召集临时董事会议的情形包括代表1/10以上表决权股东提议等[54] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前3日发出[59] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过2名以上董事委托代为出席[59] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[63] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[64] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[64] 材料保管与规则生效 - 董事会秘书保管材料期限为10年[69] - 本规则自股东会批准之日起生效[72]

信息披露义务人 - 制度适用于公司董事、高管等信息披露义务人[3] 披露时间与通知 - 公司应在2个交易日内披露自愿性信息[8] - 研究涉及事项时应通知董事会秘书[9] 责任承担 - 董事会成员对误导性陈述等担责[11] - 审计委员会对披露准确性担责[11] 职责分工 - 董事会秘书负责协调组织披露事项[11] 文件管理 - 设部门管理披露文件档案，保存不少于10年[12] - 查阅文件需经董事会秘书批准[12] - 查阅履职文件需经核实身份及董事长批准[13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效实施[15]

制度信息 - 制度于2025年8月制定，自董事会审议通过生效[1][16][18] 披露规则 - 可暂缓、豁免披露规定内容，涉国家秘密应豁免[2][5] - 符合条件商业秘密可暂缓或豁免，明确期限或条件[6] 披露条件 - 未泄露、知情人承诺保密、交易未异常可暂缓披露[6] 操作流程 - 各部门及子公司按程序申请，登记保存不少于10年[8][11] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[12] 审批文件 - 有信息披露暂缓/豁免事项登记审批表[17] - 有知情人保密承诺函，知情人需遵守规定[18]

第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有 报告义务的责任人，应当在第一时间将有关信息向公司董事长、董事会秘书或董事 会办公室报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人指： （一）公司控股股东、实际控制人； （二）公司董事、高级管理人员及各部门负责人； 重庆博腾制药科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《重庆博腾制药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 （三）公司合并报表范围的子公司（以下 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 信息披露制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《重 庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指根据相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定应当披露的，对公司证券及其衍生品种价格可能或者已经产生较 大影响的信息。信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司及其他信息披露义务人应当 ...

第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，对公司董事会负责。 第三条 公司其他高级管理人员包括公司的副总经理（也可称副总裁，下同）、 首席财务官、董事会秘书。总经理和其他高级管理人员共同组成经理层。董事会 秘书的相关义务、职权等工作细则由公司《董事会秘书工作制度》进行约束，不 在本细则中列出，故本细则下称的其他高级管理人员中不含董事会秘书。 第二章 经理层人员的组成及任免程序 第四条 公司设总经理（也可称总裁、首席执行官，下同）1 名，由董事长 提名，董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，首席财务官 1 名，由总经理提名， 董事会聘任或解聘。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： 重庆博腾制药科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为更好地管理重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《重庆博腾制 ...

股东结构 - 截至2025年8月20日收盘 公司股东总户数为53,062户 该数据合并普通账户和融资融券信用账户 [1]

| | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 法规的规定，经股东会分别作出决议，可 | 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 规的规定，经股东会作出决议，可以采用下 | | --- | --- | --- | | | 以采用下列方式增加资本： | 列方式增加资本： | | 第二十二 | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | 条 | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | | （五）法律、行政法规规定以及中国证监 | （五）法律、行政法规及中国证监会规定的 | | | 会批准的其他方式。 | 其他方式。 | | | 公司因本章程第二十四条第一款第（一） | | | | 项、第（二）项规定的情形收购本公司股 | 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、 | | | 份的，应当经股东会决议；公司因本章程 | 第（二）项规定的情形收购本公司股份的， | | | 第二十四条第（三）项、第（五）项、第 | 应当经股东会决议；公司因本 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-042 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、贷款及担保情况概述 为满足重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司日常发 展及资金规划需要，公司全资子公司江西博腾药业有限公司（以下简称"江西博 腾"）、湖北宇阳药业有限公司（以下简称"湖北宇阳"）、上海飞腾医药科技 有限公司（以下简称"上海飞腾"）、PORTON HONG KONG LIMITED（博腾 香港有限公司，以下简称"博腾香港"）及全资三级子公司上海博腾智汇生物制 药有限公司（以下简称"博腾智汇"）拟向银行申请综合授信额度，并由公司提 供连带责任担保。 | 项目 | | 融资事项内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 借款人 | 江西博腾 | 湖北宇阳 | 上海飞腾 | 博腾智汇 | 博腾香港 | | | 授信银行 | 中国工商银行股 份有限公司江西 | 中国 ...