股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-017 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）具备 从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年 为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健会计师事务所严格遵循相关法 律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按时完成公司的各项审计 工作，出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务情况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天 健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 | 事务所名 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-029 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》及 《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。现将本次业绩说明会相关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:30 特此公告。 会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net） 会议召开方式：网络文字互动 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经 ...

公司治理 - 公司有3名独立董事，占全体董事9名的1/3[5] - 2023年召开董事会12次，股东大会6次[5] 委员会会议 - 2023年提名委员会召开3次会议[6] - 2023年审计委员会召开5次会议[6] 独立董事意见 - 2023年多次对公司事项发表同意意见[7] 工作履职 - 提醒督促公司完成信息披露[12] - 关注重大事项并发表独立意见[12] 学习培训 - 2023年11月参加独董后续培训获结业证书[13] 未来展望 - 2024年为公司发展提供建设性建议[14]

投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资，短期不超一年，长期超一年[4] 投资审议标准 - 对外投资达特定标准之一需董事会审议披露[8] - 利用自有资金进行证券等衍生产品投资需董事会审议通过，其他投资达3000万元需审议[9] - 对外投资达特定标准之一经董事会审议后需股东大会审议[10] 交易计算标准 - 与同一交易方反向交易按单个方向较高指标计算[10] - 连续12个月滚动委托理财以最高余额为计算标准[11] - 同一类别且标的相关交易按连续12个月累计计算[11] - 交易标的为股权致合并报表范围变更，以对应公司全部资产和营收计算[11] 重大交易规定 - 购买、出售资产交易连续12个月累计金额达总资产30%，需披露、审计或评估并股东大会2/3以上表决权通过[13] 子公司投资流程 - 子公司对外投资达标准，先经公司董事会、股东大会审议，再依内部程序批准实施[13] 决策机构 - 公司股东大会、董事会为对外投资决策机构，在各自权限内决策[15] 投资实施流程 - 短期投资由财务负责人预选并编报计划，按审批程序实施[17] - 涉及证券投资需执行联合控制制度，至少两人操作且人员分离制约[17] - 长期投资需经初步评估、编制材料、多层审核，超出权限报董事会或股东大会审批[20] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[24] - 投资有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[24] 合作公司管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事及高管[28] 财务核算与报告 - 公司财务部对对外投资全面会计记录和核算，按项目设明细账[30] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[32] - 子公司发生重大事项应及时报告公司[34] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关法律等和《公司章程》执行[37] - 制度与国家法律等抵触时按其规定执行[37] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释[37] - 制度经公司董事会审议通过后生效执行[37]

会议时间 - 2024年5月20日14:30现场召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月13日[6] - 现场登记时间为2024年5月15日8:30 - 17:00[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[26] 会议地点 - 现场会议地点为重庆市北碚区云图路7号公司研发大楼1楼报告厅[6] 会议方式 - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式[4] 会议提案 - 会议审议12项提案，部分已通过相关会议审议[7] - 第9项、第11项提案为特别决议事项，需2/3以上表决通过[8] - 股东大会提案包括《关于2023年度董事会工作报告的议案》等[20] 投票相关 - 网络投票代码为350363，投票简称为博腾投票[23] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需身份认证[26] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[23] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[23] 其他 - 中小投资者指特定范围外的其他股东[9] - 会议登记方式有现场、信函、电子邮件或传真[10] - 公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告[8] - 单位委托须加盖公章，授权委托有效期至本次股东大会结束[20] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[20]

信息披露制度 - 公司制定信息披露制度规范行为保护各方权益[2] - 信息披露文件包括招股、募集、上市等报告及定期和临时报告[2] 披露要求 - 公司及相关义务人应及时、公平披露真实准确完整信息[3] - 信息应在规定时间通过指定渠道公布并置备供查阅[4] 责任主体 - 公司董监高应保证披露信息真实准确完整及时公平并担责[6] - 制度由董事会实施，董事长为第一责任人[8] - 董事会秘书负责信息披露组织协调及相关事务[8] 特定情形报告 - 董监高获悉控股股东等特定情形应报告董事会和秘书[9] - 持股5%以上股东等特定事件发生应告知公司并配合披露[9] 保密工作 - 公司应加强未公开重大信息内部保密工作[9] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应及时告知公司委托人情况[10] - 公司董事、监事、高管、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人，应报送公司关联人名单及关联关系说明[11] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[15] 需披露情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[22] - 除董事长或经理外的公司其他董监高无法正常履职达3个月以上需披露[22] - 公司应在董事会或监事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[24] - 公司变更名称、简称等应立即披露[24] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常时应及时了解原因并披露[26] 特殊处理 - 公司认为无法按规定披露信息可向深交所申请豁免[26] 报告编制与发布 - 高级管理人员负责编制定期报告草案并提交董事会审议[28] - 公司及相关义务人披露信息应向深交所报送文稿和文件，登记后发布[30] 信息传播与沟通 - 公司可通过多种方式扩大信息传播范围[32] - 公司在定期报告披露前30日内应避免投资者关系活动[34] - 公司与特定对象沟通前应要求其签署承诺书[35] 保密协议 - 公司聘请中介机构需签订保密协议，要求其对重大信息保密[50] - 公司进行商务谈判等需提供未公开信息时，应要求对方签保密协议[51] 异常处理 - 出现信息泄漏等异常，公司应及时采取措施并报告深交所公告[51] 权益维护与问责 - 违反制度损害公司或投资者利益，公司应维护合法权益[37] - 六种情形应追究年报信息披露重大差错责任人责任[38][39] - 四种情形对责任人从重或加重处理[39] - 四种情形对责任人从轻、减轻或免于处理[39] - 董事会可对责任人给予多种处罚并附带经济处罚[40] - 董事会应披露更正等原因、影响及对责任人问责措施和结果[41] 常设机构 - 公司董事会办公室为信息披露常设和股东来访接待机构[43]

其他新策略 - 公司监事会同意对422.9万股已授未归属限制性股票作废处理[1] - 作废事项时间为2024年4月27日[3]

激励计划时间节点 - 2021年3月2日公司审议通过激励计划相关议案[6] - 2021年3月2 - 11日公司对激励对象进行公示[7] - 2021年3月18日公司股东大会批准激励计划[7] 回购注销情况 - 2021 - 2024年多次回购注销离职激励对象限制性股票，涉及数量共69.79万股[9][11][12][13][14][15] 解除限售情况 - 2022 - 2023年审议通过首次授予第一、二个解除限售期解除限售条件成就议案[11][12] 终止激励计划 - 2024年4月25日公司终止激励计划并回购注销50.01万股限制性股票[15] 回购价格 - 首次授予41.97万股回购价21.4元/股，预留授予8.04万股回购价45.04元/股[15]

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （庞金伟） 各位股东及股东代表： 本人作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益， 为公司的长远发展献言献策。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 本人庞金伟，博士。现任公司独立董事，上海国家会计学院副教授，数字化 税务研究中心主任，上海璞泰来新能源股份有限公司、苏州长城精工科技股份有 限公司、宁夏小牛自动化设备有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系 ...

激励计划事项 - 公司监事会核查终止2021年限制性股票激励计划及回购注销事项[1] - 该事项符合规定，不影响财务和经营，无损股东利益[1] - 同意提交2023年年度股东大会审议[1] 时间信息 - 监事会核查意见签字时间为2024年4月27日[3]