第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 16 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件的形式发出。 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有 效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成 了如下决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-053 中文在线集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 公司于 2023 年 6 月 8 日和 2023 年 6 月 29 日召开第四届董事会第二十三次 会议、第四届监事会第二十次会议和 2022 年度股东大会，审议通 ...

中文在线集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体 一、本次向特定对象发行对主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票募集金额总额不超过 178,364.90 万元（含本数）， 本次发行股份数量为不超过 218,981,885 股（最终以经中国证监会同意注册后实 际发行股票数量为准）。 （一）假设条件 1 公司基于以下假设条件对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响进行分析。提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预 测及承诺事项，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本 次向特定对象发行股票发行方案和实际发行完成时间最终以中国证监会同意注 册后的实际情况为准。 承诺（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日和 2023 年 6 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议 ...

| 文件名称 | 章节 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | | 特别提示 | 更新本次发行的审议程序、募集资金数 额等相关内容 | | 公司向特定对象发 | 第一节 本次向特定对象发行 股票方案概要 | 更新公司注册资本、本次发行的募集资 金数额；已履行与尚需履行的程序；更 新本次发行的背景和目的的相关表述， | | | | 更新相关行业数据至 2023 年度。 | | 行 A 股股票预案 （修订稿） | | 更新本次发行的募集资金数额，对本次 | | | 第二节 董事会关于本次募集 | 募集资金投资项目的主要建设内容、项 目投资概算情况更新，更新项目必要性 | | | 资金使用的可行性分析 | 及可行性分析部分文字表述中的行业政 | | | | 策以及公司情况，更新项目备案情况。 | | | 第三节 董事会关于本次发行 | 更新了募集资金投资项目风险及财务风 | | | 对公司影响的讨论与分析 | 险 | 为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： | | | 第四节 公司利润分配政策及 | 更新公司近三年利润分配方案和实施情 | | --- | --- | --- | ...

中文在线集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 二〇二四年十二月 一、本次发行募集资金使用计划 公司本次募集资金总额不超过 178,364.90 万元。募集资金扣除发行费用后的 净额将全部用于"IP 内容资源升级建设项目""AIGC 数字内容智能化升级建设 项目""数据中台及全面信息系统升级建设项目"和"补充流动资金及偿还银行 借款"。募集资金投资项目如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | IP 内容资源升级建设项目 | 102,392.90 | 102,392.90 | | 2 | AIGC 数字内容智能化升级建设项目 | 58,640.00 | 55,640.00 | | 3 | 数据中台及全面信息系统升级建设项目 | 10,332.00 | 10,332.00 | | 4 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 181,364.90 | 178,364.90 | 第 1 页 | 一、本次发 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-054 中文在线集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 12 月 16 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件的形式发出， 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会 主席原森民先生主持，与会监事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 公司于 2023 年 6 月 8 日和 2023 年 6 月 29 日召开第四届董事会第二十三次 会议、第四届监事会第二十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公 司 20 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 中文在线集团股份有限公司 COL Group Co.,Ltd. （北京市东城区安定门东大街 28 号 2 号楼 6 层 608 号） 向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告（修订稿） 二〇二四年十二月 中文在线集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线""本公司""公司"） 是深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金将用于"IP 内 容资源升级建设项目""AIGC 数字内容智能化升级建设项目""数据中台及全 面信息系统升级建设项目"和"补充流动资金及偿还银行借款"。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中文在线集团股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-055 中文在线集团股份有限公司 关于披露向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于2024年12月16日 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。 《中文在线集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下 简称"预案修订稿"）及相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案修订稿所述本次向特定对象发行A股股 票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会 作出同意注册决定后方可实施，敬请 ...

AI技术应用 - 公司在AI大模型、AI多模态、AI短剧等方面已积极开展技术建设并进行了商业化落地 [1] - 公司结合动漫和短剧的特点即将推出AI动漫短剧《愤怒的吸血鬼》 [1] - 该作品将在Sereal+平台面向北美用户发行 [1] 合作伙伴 - 公司已与众多头部大模型企业签署数据内容及服务合同 [2]

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-050 中文在线集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 9 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件的形式发出。 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有 效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成 了如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更回购公司股份方案的议案》 基于目前资本市场变化及公司股价变化，结合公司整体战略规划等因素综 合考量，为推进公司回购股份方案的顺利实施，公司决定将本次回购方案的回 购价格上限由"不超过人民币 26 元/股（含本数）"调整为"不超过 ...

中文在线集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立,在北京市工商行政理局注册登记，取得企业 法人营业执照，注册号为：110108001876442。 第三条 公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可[2015]23 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2015 年 1 月 21 日在深圳证券交易所（以下简称"交易所"）创 业板上市。 如公司股票被终止上市，公司股票应进入全国中小企业股份转让系统继续交易。 除法律、法规、部门规章和国家政策另有规定外，不得对本款规定进行修改。 第四条 公司注册名称：中文在线集团股份有限公司。 公司英文名称：COL Grou ...