| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十四次会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度的审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《关于公司续聘 2023 年审计机构的公告》（公告编 号：2023-041 号）。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更立中四通轻合金集团股份 有限公司签字注册会计师及质量控制复核人的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 华新材等多家上市公司和挂牌公司审计报告。 项目签字注册会计师：刘晓军，2024 年成为中国注册会计师，2021 年开始 从事上市公司审计业务， ...

| 股票代码：300428 | 股票简称：立中集团 | 公告编号：2024-023 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 关于股东部分股份解除质押及延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东臧 娜女士办理其持有公司的部分股份解除质押及延期购回的通知，具体事项如下： | 臧娜 | | | | | | 名称 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是 | | 动人 | 一致行 | | 东及其 | 一大股 | | 东或第 | | 控股股 | 是否为 | | | 1 | | | | （股） | | 数量 | 除质押 | | 本次解 | | | | | 0.00% | | | 例 | 股份比 | | 其所持 | 股份占 | | 除质押 | | 本次解 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 | | | 关于获得客户项目定点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、定点合同概况 公司子公司天津立中于近日收到某国际头部车企畅销车型铝合金车轮项目 的定点通知，天津立中被确定为该项目的定点单位，项目预计 2025 年中期开始 量产，项目生命周期三年。公司本次获得该国际头部车企的铝合金车轮定点在项 目周期内的累计销售总额约 2.5 亿元。 2、定点通知是客户对公司指定铝合金车轮开发和供货资格的认可，不构成 最终订单，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以正式的销售订单为 准，存在不确定性影响。 3、宏观经济形势、汽车市场整体情况、相应车型开发进展等因素均可能会 对主机厂生产计划和需求构成影响，进而对供货量带来不确定性。 本公司发布的信息以指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 二、对上市公司的影响 1、公司以"汽车新材料和轻量化零部件全球供应商"为市场定位，深耕铝 合金及铝合金轻量化产品近 40 年，在汽车轻量化领域积累了丰富的技术和生产 经验。本次获得某国际头部车 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-022 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 1、公司以"汽车新材料和轻量化零部件全球供应商"为市场定位，深耕铝 合金及铝合金轻量化产品近 40 年，在汽车轻量化领域积累了丰富的技术和生产 经验。本次获得某国际汽车制造商铝合金车轮项目的定点，进一步彰显了客户 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 NewThai Wheel ManufacturingCo.,Ltd.（以下简称"新泰车轮"）于近日收到某国际汽车制造 商（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）铝合金车轮项目的 定点合同。 客户的定点合同是客户对公司指定铝合金车轮开发和供货资格的认可，不构 成最终订单，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以正式的销售订单 为准，存在不确定性影响。 本次项目预计 2025 年 9 月量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响。 宏观经济形势、汽车市场整体情况、相应车型开发进展等因素均可能会对主 机厂生产计划和需求构成影响，进而对供货量带来不确定性 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，并于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币 普通 A 股股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金 总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 34.00 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日、10 月 16 日在中国证监会指定创业板信 息披露网站披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-118 号）、 《股份回购报告书》（公告编号：2023-135 号）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-018 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 31 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 ...

中原证券股份有限公司 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称： 中原证券股份有限公司 被保荐公司简称： | | | | | | | | | 立中集团 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 刘军锋 联系电话： 0371-86538237 | | | | | | | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名： 联系电话： 0371-86538237 | 王剑敏 | | | | | | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名： 刘军锋、王剑敏、李凤 | | | | | | | | | | | | | | | | 现场检查对应期间： 月 16 年 31 日 | 2023 | 年 | 8 | 日-2023 | 12 | 月 | | | | | | | | | | 现场检查时间： 2023 12 26 12 日、2024 1 22 | 年 | | 月 | 日-202 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-019 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2024 年 1月 28 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事 会第十五次会议的通知。本次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场会议与视频会议结 合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： 一、审议《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 鉴于公司第五届董事会部分董事已变更，为完善公司治理结构，保证董事会 专门委员会能 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届董事会部分董事已变更，为完善公司治理结构，保证董事会 专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专业委员会委员其专业特长，公司 于 2024 年 1 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。调整后的第五届董事会各专门委 员会委员名单如下： （一）战略委员会： 组成人员：臧永兴、臧立国、张建行，其中臧永兴为召集人。 （二）提名委员会 组成人员：路达、臧永建、唐炫，其中路达为召集人。 （三）薪酬与考核委员会 组成人员：张建行、路达、臧永奕，其中张建行为召集人。 （四）审计委员会 组成人员：唐炫、张建行、臧立国，其中唐炫为召集人。 表决结果：同意票数为 ...

天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 律师见证法律意见书 天津 · 滨海新区 Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二四年一月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | 四、结论意见 10 | 天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 律师见证法律意见书 致：立中四通轻合金集团股份有限公司 天津金诺律师事务所（以下简称"本所"）接受立中四通轻合金集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所成玉洁律师、刘颖律师列席了贵公 司 2024 年 1 月 31 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包 括但不限于： ...