广州万孚生物技术股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信所为公司 2023 年度审计机 构。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一 ...

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZC10260 号 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对贵公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 广州万孚生物技术股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZC10260 号 鉴证报告 第 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 2023 年度内部控制自我评价报告 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州万孚生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（评价报告基准日）止的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 2024 年 5 月 16 日 15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15至15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 召开公司 2023 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在有 关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构开展不超过 3,000 万美元 的外汇套期保值业务，使用期限自此次董事会审议通过之日起 12 个月内，资金 来源为自有资金。公司套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率风险为目的。现将有关情况公告如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）开展境外业务 等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使 用效率，公司 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担保的 公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担保的情况： 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）因开展 日常经营业务所需，向中国工商银行股份有限公司（下称"工商银行"）、招商银 行股份有限公司（下称"招商银行"）、中国银行股份有限公司（下称"中国银 行"）、花旗银行（中国）有限公司（下称"花旗银行"）、华夏银行股份有限公司 （下称"华夏银行"）、中信银行股份有限公司（下称"中信银行"）、中国农业 银行股份有限公司（下称"农业银行"）合计申请综合授信合计人民币36,550万 元，方案有效期12个月，具体情况如下： | 银行 | 授信额度 | | --- | --- | | 工商银行 | 8,000万元 | ...

广州万孚生物技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10259 号 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称万孚生 物）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 广州万孚生物技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不 超过 3,000 万美元（或等值其他货币）。在上述额度范围内，资金累计使用。 广州万孚生物技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）2022 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物拟开展外汇套 期保值业务情况进行了核查，具体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）开展境外业务等 所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效 率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构开 展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进 一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防 ...

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-022 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，经关联董事回 避表决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年 度日常关联交易预计的议案》。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事专 门会议审议通过并发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年日常关联交易确认情况 根据第四届董事会第十九次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 公司及控股子公司 2022 年度关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，预计 2023 年度公司及控股子公司与关联方发生的关联交易合计不超过 250,050,000.00 元、第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司及控股 子 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司及控股子公司 2023 年度日 常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）2022 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物及控股子公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，经关联董事回 避表决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年 度日常关联交易预计的议案》。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事专 门会议审议通过并发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年日常关联交 ...