组织架构调整 - 公司拟增设副总裁职务为高级管理人员[2] 章程修订 - 修订《公司章程》高级管理人员表述，新增副总裁[2][3] 人员聘任与解聘 - 董事会依总经理提名聘任或解聘副总裁等并决定报酬奖惩[2][3] 审议与授权 - 修订章程事项需股东大会审议，三分之二以上表决权通过[4] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更等手续[4]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议通知2024年10月21日发出，10月23日现场举行[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席杨海滨主持[3] 报告审议 - 与会监事审议通过《2024年第三季度报告》[4] - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-082 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 10 月 23 日以现场 及通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》 董事会认为：公司编制的《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及社 会责任报告披露的相关要求，公司《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》 内容真实、准确、完整地反映了公司践行社会责任的情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度 ...

公司基本信息 - 公司于2015年6月24日首次向社会公众发行1800万股普通股，12月22日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为550,004,834元[4] - 公司股份总数为550,004,834股，全部为普通股[10] 股权结构 - 包建华持股2529.6万股，占比49.6%[10] - 浙江永太科技股份有限公司持股1326万股，占比26%[10] - 喻文军持股510万股，占比10%[10] - 景德镇市富祥投资有限公司持股357万股，占比7%[10] - 陈斌持股204万股，占比4%[10] - 包旦红持股76.5万股，占比1.5%[10] - 柯喜丽持股25.5万股，占比0.5%[10] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[17] - 董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] 股东权益与责任 - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[18] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[19] - 股东对股东大会、董事会决议有撤销权，60日内可请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对董高或监事会提起诉讼[23] 股东大会相关 - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需股东大会审议[29][31] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[33] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事及3名独立董事，设董事长1名、副董事长1名[73] - 董事会可决定办理向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[75] - 董事会审议交易需满足多项条件[78] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，其中至少有1名会计专业人士[75] - 独立董事连续任职期限不得超过六年[67] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15日[92] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[121][122] - 调整利润分配政策的议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[126] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[130][131][137] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[136][137]

北京市中伦律师事务所 关于江西富祥药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西富祥药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西富祥药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《江西富祥药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项 进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复 印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假 陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与原始材料一致。 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年10月16日14:30召开[3] - 现场和网络投票股东203人，代表股份118,998,889股，占比21.6360％[5] 议案投票情况 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意118,657,506股，占比99.7131％[6] - 中小股东对该议案同意5,423,843股，占比94.0786％[6] 律师意见 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[8]

报告公司投资评级 富祥药业(300497)的投资评级为"买入"(首次)。[48] 报告的核心观点 1. 富祥药业是一家面向下游制剂、新能源电解液、食品生产厂商的基础原材料企业,主营业务包括抗感染原料药、微生物蛋白和新能源电解液添加剂。[11] 2. 微生物蛋白是公司的新兴业务,具有高效率、健康性和可持续性等优势,符合国家战略要求,前景广阔。公司是国内首家实现丝状真菌蛋白吨级产业化的企业,已有1200吨/年产能,并计划在2024年底建成年产2万吨的产能。[19][20][21][31] 3. 公司原料药业务边际改善,通过技改和工艺替代等措施,成本有望进一步下降,毛利率有10个百分点以上的提升空间。[36][37][38] 4. 电解液添加剂业务快速放量,2022年收入增长87.07%,预计2025年将实现扭亏为盈。公司正在拓展产品矩阵,提高市占率。[39][40][41][42] 根据相关目录分别进行总结 1. 抗感染原料药起家,微生物蛋白、新能源业务驱动新增长 公司成立于2002年,主营抗感染原料药,近年来布局了微生物蛋白和新能源电解液添加剂业务,这些新业务有望成为公司未来的增长点。[11][12] 2. 微生物蛋白先行者,进军百亿蓝海市场 微生物蛋白是公司的新兴业务,具有高效率、健康性和可持续性等优势,符合国家战略要求,前景广阔。公司是国内首家实现丝状真菌蛋白吨级产业化的企业,已有1200吨/年产能,并计划在2024年底建成年产2万吨的产能。[19][20][21][31] 3. 上下游边际改善,传统原料药业务盈利能力提升 公司原料药业务通过技改和工艺替代等措施,成本有望进一步下降,毛利率有10个百分点以上的提升空间。[36][37][38] 4. 电解液市场持续扩容,添加剂有望伴随景气 公司电解液添加剂业务快速放量,2022年收入增长87.07%,预计2025年将实现扭亏为盈。公司正在拓展产品矩阵,提高市占率。[39][40][41][42]

新产品和新技术研发 - 公司获“短柄镰刀菌在生产菌丝体蛋白中的应用”发明专利，2024.01.11申请，2024.09.17授权[3] - 公司是国内首家实现丝状真菌蛋白吨级产业化企业，相关技术达国际先进水平[4] 未来展望 - 该专利符合发展战略，利于提升微生物蛋白业务竞争力，对未来有积极影响[4]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年9月30日举行，7位董事全出席[3] - 公司拟于2024年10月16日14:30召开2024年第一次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》7票同意待股东大会审议[5][6] - 《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》6票同意，副董事长回避表决[9] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》7票同意[11] 公司决策 - 因市场环境变化，公司终止实施第二期员工持股计划及配套文件[7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月16日14:30[2] - 网络投票时间为2024年10月16日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年10月11日[4] 会议相关信息 - 议案1为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[7] - 会议登记时间为2024年10月14日9:30－15:30[8] - 网络投票代码为350497，简称为“富祥投票”[17] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年10月16日9:15—9:25等[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月16日9:15—15:00[19] 联系信息 - 会议联系人彭云、周启程，电话0798 - 2699929等[12][16] - 公司地址为江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号[10][16] 其他 - 本次会议会期预计半天，费用自理[16]