业绩总结 - 2023年度公司（合并口径）净利润为-223,256,092.68元，母公司净利润为-65,272,907.27元[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为1,414,476,825.77元[2] - 截至2023年12月31日，公司（合并口径）累计未分配利润总额536,616,494.96元，母公司累计未分配利润总额740,696,621.05元[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 因经营性流动资金需求大，未分配利润滚存至下一年度[3][5]

融资情况 - 2020年12月向18名投资者非公开发行79,191,640股，发行价12.68元/股，募资1,004,149,995.20元，净额991,364,061.67元[1] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票所募资金未使用完毕[21] 公司信息 - 注册资本550,004,834.00元，证券代码300497[7] - 法定代表人和实际控制人为包建华，董事会秘书为彭云[7] - 年报披露时间为2024年4月29日[7] 上市与监管 - 2021年1月21日发行证券在深交所创业板上市，督导期至2023年12月31日[1] - 2021 - 2022年多次收深交所和江西监管局函件，因未履行报告等义务及信息披露问题[11][13] 保荐相关 - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，代表为王海涛、梁国超[6] - 保荐认为公司运作、信披、募资管理使用符合规定[17][19][20]

关联交易金额 - 2024年度公司向关联方销售商品预计金额2200万元，采购商品预计金额8000万元[1] - 2023年向浙江天宇药业销售产品实际发生额1500.35万元，与预计差异 - 62.49%[5] - 2023年向上海凌富药物研究销售产品实际发生额336.83万元，与预计差异 - 93.26%[5] - 2023年向南平铭正医药化学采购产品实际发生额4466.56万元，与预计差异 - 40.45%[5] - 2023年向浙江邦富生物科技采购产品及设备实际发生额1668.15万元，与预计差异 - 58.30%[5] - 2024年初至披露日，向浙江天宇药业提供化工产品已发生金额308.1万元[6] - 2024年初至披露日，向上海凌富药物研究提供化工产品已发生金额7.7万元[7] - 2024年初至披露日，向浙江邦富生物科技采购化工产品及设备已发生金额9.34万元[7] - 2024年初至披露日，向南平铭正医药化学采购产品已发生金额587.99万元[7] 关联方财务数据 - 2023年9月30日，浙江天宇药业总资产632965.54万元，净资产352912.77万元[10][11] - 截至2023年9月30日，上海凌富总资产9748.35万元，净资产8486.29万元，主营业务收入1127.48万元，净利润 - 460.1万元[23] - 截至2023年12月31日，南平铭正总资产20620万元，净资产7399万元，营业收入13016万元，净利润 - 1884万元[27] 其他要点 - 公司控股股东包建华直接持有南平铭正10.81%股权，通过江西富祥控股集团持有37.59%股权[27][28] - 公司与关联方交易遵循公平原则，价格依市场协商[30] - 关联交易有利于提高公司生产经营保障程度，不损害非关联股东利益[31] - 2024年4月19日，独立董事专门会议审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》[33] - 2023年日常关联交易实际与预计有差异，因公司根据市场调整策略[33]

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-042 江西富祥药业股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9：15-15： 00 的任意时间。 表一、本次股东大会提案编码实例表 特别提示： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于江西富祥药业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 作为江西富祥药业股份有限公司(以下简称"富祥药业"或"公司")持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或 "保荐机构") 对富祥药业开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次开展外汇套期保值业务的交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司 遵循稳健原则，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，与金融机 构适度开展外汇套期保值业务。该交易业务以"保值"而非"增值"为外汇风险 核心管理目标，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利交易。 （二）交易金额 随着公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） ...

江西富祥药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事 参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人刘洪，1960 年出生，本科学历，高级经济师。曾就职于国家地震局、 国家物价局、中国诚信证券评估有限公司、中山证券有限公司和中国诚信信用管 理股份有限公司；曾任西安博通资讯股份有限公司独立董事、江西富祥药业股份 有限公司独立董事；2015 年 8 月至今分别任北京北角文化股份有限公司、西安 天瑞达光电技术股份有限公司董事；2021 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 20 ...

江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi fushine pharmaceutical Co.,ltd 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等单一品种或者上述产品的组合。 2、交易金额：在任一时点交易金额不超过人民币5亿元（或等值货币）额度范围 内开展外汇套期保值业务，该额度自2023年年度股东大会审议后12个月内有效，在审 批权限内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值交易遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的汇率波动 风险、内部控制风险和交易违约风险等。敬请投资者注意投资风险。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届 董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期 保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司根据海外业务的发展情况， 在不超过人民币5亿元（或等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务，上述额度自 2023年年度股东大会审议通 ...

江西富祥药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023年度 关于江西富祥药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10474 号 江西富祥药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江西富祥药业股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10472 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我 ...

2023 年度监事会工作报告 江西富祥药业股份有限公司 4、第四届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 30 日召开，审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》《关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专 2023 年，江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求， 认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、董事和高级管理人 员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员工的合法权益，促进 了公司的规范运作。现将 2023 年主要工作汇报如下： 一、2023 年监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年，共组织召开了六次监事会。分别是： 1、第四届监事会第六次会议于 2023 年 2 月 6 日召开，审议通过了《关于部 分向特定对象发行股票募投项目延期的议案》及《关于增加董事会席位、增设副 董事长职务暨修订<公司章程>的议案》； 2、第四届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 24 日召开，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度报告及其摘要》《2022 年度 ...