交易情况 - 华凯易佰以70000.00万元现金购买华鼎股份持有的通拓科技100%股权[10] - 2024年7月2日，标的公司100%股权过户至上市公司名下并完成工商变更登记[11] - 截至持续督导意见出具日，上市公司已支付全部现金对价70000.00万元[12] - 本次交易未设置业绩承诺及业绩补偿安排[14] - 持续督导期为2024年7月2日至2024年12月31日[9] 业绩总结 - 2024年公司营业收入902,221.00万元，同比增加38.42%[34] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润17,016.20万元，同比下降48.77%[34] - 2024年公司基本每股收益0.43元，同比下降50.91%[34] - 截至2024年12月31日，公司资产总额444,910.08万元[34] - 2024年7 - 12月通拓科技实现营业收入131,288.50万元，净利润-1,111.18万元，亏损较上年同期大幅改善[37] 业务情况 - 公司以易佰网络、通拓科技为载体开展跨境出口电商业务[33] - 公司通过Amazon、eBay等第三方平台销售中国制造商品[33] 过往处罚 - 2021年10月12日，华鼎股份被责令改正，给予警告，并处以60万元罚款[26] - 2021年10月12日，时任实际控制人兼董事长丁尔民、实际控制人兼董事丁志民分别被处以90万元罚款[26] - 2021年10月12日，时任董事兼总经理丁晨轩、时任监事丁晓年分别被处以30万元罚款[26] - 2021年10月12日，时任实际控制人兼董事丁军民、时任财务总监兼副总经理张惠珍、时任董事会秘书胡方波分别被处以15万元罚款[26] - 2021年10月12日，时任董事兼副总经理许骏、时任副总经理谭延坤、时任副总经理苏波分别被处以5万元罚款[26] - 2021年10月12日，时任独立董事吴清旺、时任独立董事王华平、时任监事骆中轩、时任监事黄俊燕、时任财务部部长金少华分别被处以3万元罚款[26] - 2021年10月12日，实际控制人被采取10年证券市场禁入措施[26] - 2021年10月12日，时任总经理被采取5年证券市场禁入措施[26] - 2021年10月12日，时任监事被采取3年证券市场禁入措施[26] - 2020年5月11日，华鼎股份2019年年度报告披露归属于上市公司股东的净利润与业绩预亏公告披露的金额差异幅度达145%未及时修正[27] 各方承诺 - 公司董事、监事、高级管理人员承诺所提供信息真实、准确、完整，若信息违规将承担法律责任并锁定股份用于赔偿[17] - 控股股东等承诺提供信息真实准确完整，承担法律责任[20] - 控股股东等承诺不越权干预上市公司经营，不侵占公司利益[22] - 控股股东等保证上市公司资产独立，不违规占用资金资产[22] - 控股股东等保证上市公司人员独立，高级管理人员任职和领薪规范[22] - 控股股东等保证上市公司财务独立，有独立核算体系和财务决策能力[22] - 控股股东等保证上市公司机构独立，有健全内部经营管理机构[22] - 公司保证上市公司业务独立，除依法行使股东权利外不干预其正常经营活动[23] - 公司控制的其他企业不从事与上市公司主营业务相同或相似业务，若存在同业竞争将出售相关业务，上市公司有优先收购权[23] - 公司不存在占用上市公司及其子公司资金的情形，将减少与上市公司的关联交易，遵循市场化和公允定价原则[23] - 公司保证提供的交易相关信息真实、准确和完整，对信息真实性承担法律责任[25] - 标的公司及相关人员承诺所提供信息真实、准确、完整[29][30] 合规情况 - 相关人员最近三十六个月内无刑事处罚或证监会行政处罚，最近十二个月内无证券交易所公开谴责[18] - 相关人员最近三十六个月内诚信良好，无重大失信情况[18] - 相关人员不存在参与重大资产重组限制情形，无内幕交易相关问题[18] - 控股股东等最近36个月无刑事处罚和证监会行政处罚，最近12个月无证券交易所公开谴责[21] - 控股股东等不存在因内幕交易被立案调查或处罚等情形，最近36个月无相关行政处罚或刑事责任[21] - 公司不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形，最近36个月内无重大资产重组相关内幕交易处罚或刑事责任[25] - 公司及控制的机构不存在违规泄露内幕信息或进行内幕交易的情形，将对交易信息严格保密[25] - 截至承诺函出具日，公司合法拥有标的公司股权全部权益，未设置担保权和第三方权利，交易实施前非经同意不在标的资产上设置权利[25] - 公司对标的公司的出资无瑕疵，标的公司历次股权变更符合法律要求[25] - 公司拟转让的标的资产权属清晰，过户不存在障碍，保证状况持续至登记至上市公司名下[25] - 独立财务顾问认为持续督导期内承诺方未违反承诺[32]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入22.92亿元，同比增长35.08%；归属于上市公司股东的净利润为-1509.34万元，同比下降118.42%[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额8191.47万元，同比增长505.25%；资产负债率由期初的46.57%下降至44.34%[5][8] - 资产总计本期为4,287,083,156.46元，上期为4,449,100,829.81元[27][28] - 负债合计本期为1,901,025,930.73元，上期为2,071,999,796.51元[27] - 所有者权益合计本期为2,286,057,225.73元，上期为2,377,101,033.30元[28] - 营业总收入本期为2,291,894,216.24元，上期为1,696,741,014.32元[29] - 营业总成本本期为2,288,996,272.44元，上期为1,602,037,482.26元[29] - 净利润本期为 - 16,030,883.11元，上期为81,948,947.54元[30] - 综合收益总额本期为 - 10,630,673.23元，上期为85,383,287.79元[30] - 基本每股收益本期为 - 0.0373元，上期为0.2834元[30] - 稀释每股收益本期为 - 0.0373元，上期为0.2812元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,192,118,683.91元，上期为1,706,638,322.27元[31] - 经营活动现金流入小计为22.19亿美元，较上期17.25亿美元增长28.69%[32] - 经营活动现金流出小计为21.37亿美元，较上期17.11亿美元增长24.90%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为8191.47万美元，较上期1353.41万美元增长505.24%[32] - 投资活动现金流入小计为5470.73万美元，较上期3.48亿美元减少84.27%[32] - 投资活动现金流出小计为9077.10万美元，较上期4.40亿美元减少79.38%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3606.37万美元，较上期 - 9238.73万美元增长61.07%[32] - 筹资活动现金流入小计为1747.93万美元，较上期1.64亿美元减少89.35%[32] - 筹资活动现金流出小计为1515.44万美元，较上期192.66万美元增长686.63%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为232.49万美元，较上期1.62亿美元减少98.57%[32] - 期末现金及现金等价物余额为4.48亿美元，较上期5.88亿美元减少23.70%[33] 资产项目关键指标变化 - 存货规模较2024年末下降18%[9] - 其他流动资产1.38亿元，较2024年末增长52.88%，主要系应交税费重分类所致[10] - 使用权资产1.98亿元，较2024年末增长33.01%，主要系子公司易佰网络新增租赁办公楼[10] - 递延所得税资产3414.56万元，较2024年末下降51.42%，主要系可抵扣暂时性差异调整所致[10] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额453719328.95元，期初余额404163854.16元[26] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额460491101.25元，期初余额443412021.01元[26] - 2025年3月31日公司存货期末余额1491171005.15元，期初余额1818571860.01元[26] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额2724588105.31元，期初余额2921922085.04元[26] - 2025年3月31日公司长期股权投资期末余额46902622.64元，期初余额45566050.96元[26] 负债项目关键指标变化 - 租赁负债1.30亿元，较2024年末增长52.55%，主要系子公司易佰网络新增租赁办公楼[10] - 长期应付职工薪酬为0，较2024年末下降100%，主要系子公司易佰网络发放以前年度计提的超额业绩奖励[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,509，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，芒励多持股比例10.35%，持股数量41,914,647股；超然迈伦持股比例7.69%，持股数量31,113,232股；庄俊超持股比例7.25%，持股数量29,357,800股[15] - 胡范金持股比例6.69%，持股数量27,071,040股；周新华持股比例5.72%，持股数量23,142,658股；罗晔持股比例5.18%，持股数量20,972,601股[15] - 湖南神来科技有限公司持股比例4.15%，持股数量16,800,000股；罗春持股比例3.18%，持股数量12,864,551股；何海波持股比例1.60%，持股数量6,488,800股；香港中央结算有限公司持股比例0.98%，持股数量3,949,781股[15][16] - 前10名无限售条件股东中，芒励多持有无限售条件股份数量41,914,647股；超然迈伦持有31,113,232股；罗晔持有20,972,601股[16] - 周新华持有无限售条件股份数量19,110,658股；湖南神来科技有限公司持有16,800,000股；罗春持有12,864,551股[16] - 庄俊超持有无限售条件股份数量7,339,450股；胡范金持有6,767,760股；何海波持有6,488,800股；香港中央结算有限公司持有3,949,781股[16] - 胡范金持有芒励多出资额365.50万元，占比99.51%，罗春持有芒励多出资额1.80万元，占比0.49%[16] - 庄俊超持有超然迈伦出资额242.95万元，占比99.22%，陈淑婷持有超然迈伦出资额1.92万元，占比0.78%[16] - 周新华持有神来科技注册资本1,584万元，占比99.00%[16] 股权激励与股权交易 - 2024年股权激励计划授予限制性股票限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，董监高每年转让股份不超持有总数25%，胡范金获授20303280股，周新华获授23142658股等[19] - 2024年其他股东合计获授股权激励限售股6734000股，所有股东合计获授77412513股[20] - 2024年11月25日公司同意转让华易鑫达44%股权给周子兰，交易价350万元，2025年1月16日完成交易[21] 融资相关事项 - 2025年3月23日公司拟发行可转债，募集资金不超77564.69万元，每张面值100元，期限六年[22] - 2025年4月8日公司同意回购部分A股用于股权激励及/或员工持股计划[23]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入22.92亿元 同比增长35.08% [1] - 净亏损1509.34万元 去年同期净利润8194.89万元 [1]

公司基本情况 - 公司以全资子公司易佰网络、通拓科技为载体，依托中国供应链资源开展跨境出口电商业务，通过Amazon、eBay、Temu、TikTok等第三方平台销售高性价比商品 [4] - 公司使命为"让物美价廉的中国商品走向全世界"，通过互联网思维和大数据技术整合上下游资源，解决多平台、多国家、多语言的复杂交易问题 [4] 主营业务与产品 - 泛品业务：覆盖家居园艺、工业用品、汽车配件、3C电子等品类，易佰网络SKU约116万款，客单价101元；通拓科技SKU约14.8万款，客单价192元 [6] - 精品业务：聚焦品牌化运营，重点开发宠物用品、家电、户外等品类，SKU约6,685款，客单价314元，已拓展TikTok、Shopify等平台 [6] - 亿迈跨境生态平台：服务中小卖家和供应商，合作商户达275家，较2023年末增长71.88%，多模式经营商户占比超30% [7] 财务与股东情况 - 2023年利润分配方案：每10股派现4元（含税），合计1.16亿元，并以资本公积金每10股转增4股，总股本增至4.05亿股 [10] - 2024年限制性股票激励计划：授予1,672.2万股，价格9.82元/股，覆盖114名董事、高管及核心人员 [9][10] 重大资产重组与股权变动 - 2024年以现金收购通拓科技100%股权，7月完成工商变更，通拓科技成为全资子公司 [12] - 2024年11月股东罗晔协议转让股份，公司控股股东变更为无实际控制人状态 [16][17] - 2025年1月出售华易鑫达44%股权，交易价350万元，不再持有该公司股权 [17] 公司治理与资本运作 - 2024年8月完成董事会、监事会换届，法定代表人变更为胡范金 [15] - 2024年7月限售股解禁1.64亿股，涉及4名股东 [14] - 2022年员工持股计划于2024年8月完成股票出售及清算 [13]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日，深交所系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][19][20] - 网络投票代码为"350592"，投票简称为"华凯投票"[18] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月13日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 现场会议登记地点为湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际A座1610证券部办公室[8] 其他信息 - 股东大会召开10日前单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可提临时提案[3] - 中小投资者指除董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 议案8.00、13.00、14.00、15.01等为特别决议事项，需三分之二以上同意[6] - 会议联系人是王安祺、刘祎，电话0731 - 8513 7600，传真0731 - 8891 5658[10] - 现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理[10] - 议案包含总议案及15项非累积投票议案[24]

利润分配 - 2024年度拟以404,361,469股为基数，每10股派现金红利0.5元，合计20,218,073.45元[5] 业务交易 - 子公司拟在不超2亿元额度内开展外汇衍生品交易[13] 股票相关 - 监事会同意对103名激励对象802.4240万股限制性股票办理解除限售[16] - 公司拟回购注销11名激励对象限制性股票，总股本减至404,361,469股[18] 议案表决 - 多项议案获监事会3票赞成通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][9][17][18][19][21][22][25][28][29][30][32] 业绩情况 - 易佰网络2023 - 2024年净利润目标依次不低于33,000万元、36,000万元，累计不低于69,000万元[34] - 易佰网络2023 - 2024年度累计考核业绩77,592.23万元，超承诺数8,592.23万元[35] - 芒励多、超然迈伦完成业绩承诺，无补偿情形[35]

业绩总结 - 公司2024年度拟以404,361,469股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派20,218,073.45元（含税）[9] - 易佰网络2023 - 2024年度累计考核业绩为7.759223亿元，超承诺数8592.23万元，完成预测盈利的112.45%[43] 市场扩张和并购 - 公司2023年完成收购易佰网络10%股权[42] 其他新策略 - 子公司拟在累计金额折合人民币不超2亿元额度内开展外汇衍生品交易[17] 人事变动 - 拟选举庄俊超为公司第四届董事会副董事长，任期三年，其辞任常务副总经理[41] 会议安排 - 拟定于2025年5月16日下午14:30在深圳召开2024年年度股东大会[45] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多个议案表决通过[2][3][5][7][8][14][20][40] - 《关于确认董事2024年度报酬及2025年度薪酬方案的议案》等需提交2024年年度股东大会审议[18][19][21][22][23][24][25][26][28][29] - 《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》通过，103名激励对象可解除限售802.4240万股，占总股本1.98%[23] - 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》待股东大会审议，11名激励对象股票拟被回购注销[23][24] - 《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》待股东大会审议，回购注销后总股本减至404,361,469股，注册资本减至404,361,469元[25][26] - 易佰网络业绩承诺完成情况议案表决通过[44]

业绩数据 - 2024年度归母净利润170,161,998.54元，母公司净利润113,545,807.20元[2] - 2024年营业收入9,022,209,993.05元，较2023年增长[6] - 2024年现金分红20,218,073.45元，2023年为115,670,248.40元[6] 财务状况 - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润629,992,435.47元[2] 研发投入 - 2024年研发投入66,238,726.02元，较2023年增加[6] 分红计划 - 拟以404,361,469股为基数，每10股派现0.5元[3]

回购注销 - 拟回购注销11名激励对象未解除限售的限制性股票[7] - 调整后回购价格为6.73元/股[10] - 调整后回购数量为48.4400万股[10] - 回购价款总计326.0012万元加利息[11] - 回购后总股本变为404,361,469股[12] 权益分派 - 2023年度以289,175,621股为基数，10股派4元、转增4股[8] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意相关调整并提交审议[15] - 监事会认为合规并同意[16] - 需股东大会审议，履行减资程序及信息披露[18][19]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[3] - 第一个解除限售期解除限售条件已成就[4] 激励对象变动 - 10名激励对象因离职、1名因当选监事不再具备激励资格[5] 回购注销 - 对未解除限售限制性股票回购注销[5] - 回购价格调整为6.73元/股，数量调整为48.44万股[5]