募资情况 - 公司向17个投资者非公开发行33,473,169股A股，募资190,127.60万元，净额186,766.20万元[1] 项目进展 - 2023年12月钴新材料和废旧电池回收项目达预定可使用状态，已用募资93,959.84万元[2] - 截至2025年3月31日，累计使用募资128,260.76万元[3] 项目投资 - “10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目”承诺投资186,766.20万元，累计投入93,959.84万元[4] - “年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”调整后投资103,502.61万元，累计投入34,300.92万元[4] 项目调整 - “年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”预计可使用日期调至2026年3月31日[5] - 调整原因是印尼审批和地质条件致进度不及预期[6] 决策审议 - 公司会议审议通过调整项目实施进度议案[9] - 董事会认为调整是审慎决定，符合规定[10] - 保荐机构对调整事项无异议[13]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议和5次股东大会[5] - 2024年完成董事会换届选举[21] - 2024年审议通过董事及高级管理人员薪酬方案[22] 人员履职 - 独立董事徐爱东2024年出席各委员会会议并现场工作超15天[5][7][8][9][11] - 2024年2月聘任韩厚坤为财务总监[18] 审计与交易 - 2024年12月续聘大华会计师事务所为审计机构[17] - 报告期内未发生应披露关联交易[13] 激励计划 - 拟终止2023年限制性股票激励计划，回购注销261.67万股[23] - 2023年限制性股票回购价调为16.63元/股[24] - 2024年9月通过2024年限制性股票激励计划相关议案[24]

公司治理 - 2024 年独立董事出席董事会 1 次、股东大会 2 次无缺席[6] - 2024 年提名委员会召开 2 次会议核查候选人资格[8] - 2024 年薪酬与考核委员会召开 1 次会议审核津贴事项[9] 重大事项 - 2024 年 1 月 30 日审议通过第五届董事会换届选举议案[20] - 2024 年 1 月审议通过第五届董事会独立董事津贴议案[22]

公司基本信息 - 公司于2017年2月10日核准首次发行3000万股普通股，3月6日在深交所上市[6] - 公司注册资本为308,324,991元[6] - 公司成立时向发起人发行8000万股普通股[12] - 公司股份总数为308,324,991股，均为普通股[12] 股权结构 - 发起人梁建坤持股2742.5185万股，比例34.2815%[12] - 发起人梁杰持股2633.4815万股，比例32.9185%[12] - 发起人江苏拓邦投资管理有限公司持股1536万股，比例19.2000%[12] - 发起人汪东峰持股768万股，比例9.6000%[12] - 发起人南京拓驰投资管理有限公司持股320万股，比例4.0000%[12] 股份转让与交易 - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[18] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司，董事会未执行股东可要求30日内执行[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[24] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[28] - 单独或合并持有10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[29] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东大会[31][33] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[36] 董事会 - 董事会由5名董事组成，含1名董事长和2名独立董事[76] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[81] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[80] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，包括2名股东代表和1名职工代表[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议[93] 财务与利润分配 - 公司会计年度自1月1日至12月31日[97] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润先提取10%作为法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[100] - 现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的20%[101] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[108] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[115][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[119] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组[119]

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议和6次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年审计、薪酬与考核、提名、战略委员会分别召开6、6、2、1次会议[8][9] - 2024年独立董事累计现场工作时间超15天[11] 财务与合规 - 2024年未发生应当披露的关联交易[14] - 2024年未发生变更或豁免承诺情况[15] - 2024年不存在被收购情况[16] - 按时编制并披露多份报告，财务信息真实准确[17][18] - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 报告期内未发生会计准则变更以外的会计政策等变更[21] 人事变动 - 2024年2月22日聘任韩厚坤为财务总监[20] - 完成第五届董事会换届选举[23] 激励计划 - 拟终止2023年限制性股票激励计划，回购注销261.67万股[25] - 2023年限制性股票回购价格由16.73元/股调整为16.63元/股[25] - 通过2024年限制性股票激励计划相关议案[26][27] - 2024年9月12 - 21日公示激励对象名单[26] - 2024年9月30日决定向激励对象授予限制性股票[27]

募集资金情况 - 公司向17个投资者非公开发行33,473,169股A股，发行价每股56.80元，募集资金总额190,127.60万元，净额186,766.20万元[1] - 2024年公司募集资金总额为186766.20万元，本年度投入26654.06万元，累计投入110622.76万元[34] - 报告期内变更用途的募集资金总额为103502.61万元，累计变更比例为55.42%[34] 资金收益与余额 - 截至2023年12月31日，累计理财收益、利息收入扣除手续费后净额10,409.73万元，募投项目投入83,968.70万元，募集资金余额113,207.24万元[4] - 截至2024年12月31日，累计理财收益、利息收入扣除手续费后净额10,619.75万元，募投项目投入110,622.76万元，募集资金余额86,763.19万元[6] - 截至报告日，剩余专户余额合计867,631,895.75元[13] 项目进展 - 10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目截至期末投资进度为100.00%[34] - 年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目本报告期投入16662.92万元，截至期末投资进度为16.10%[34] - 原募投项目中钴新材料、废旧电池回收项目于2023年12月达到预定可使用状态，已使用募集资金93959.84万元[26] 项目调整 - “10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目”达到预定可使用状态时间调整至2024年12月31日[35] - 原募投项目“三元前驱体项目”变更为“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”[35][36] - “年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”达到预定可使用状态日期调整为2026年3月31日[35] 资金使用与管理 - 公司制定《南京寒锐钴业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度[7] - 公司对募集资金使用实行严格审批手续，授权保荐代表人可查询专户资料并定期现场调查[10] - 2020年8月19日公司完成4313.62万元募集资金置换[19] 理财情况 - 2023年7月3日董事会同意使用不超过11亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[25] - 截至2024年12月31日公司购买的保本型短期理财产品余额为0元[25] 效益情况 - 承诺投资项目本报告期实现效益4993.53万元，累计实现效益6868.68万元[34]

股份变动 - 2024年12月18日公司完成1,292,148股回购股份注销[1] - 注销后总股本减至308,324,991股，减少约0.42%[1] 章程修订 - 拟修改《公司章程》注册资本、股本总数相关内容[1] - 修订后注册资本和股份总数均为308,324,991元/股[2] 审议流程 - 变更及修订事项需提交股东大会审议[3] - 提请授权董事会办理工商变更登记[3] - 最终结果以工商登记、备案为准[3]

南京寒锐钴业股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 履行监督职责情况的报告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 ...

会议相关 - 公司于2025年4月17日召开第五届董事会第十一次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1]