资金募集 - 2023年11月29日向特定对象发行13923737股A股，募资642719699.92元，净额632472974.38元[1] 资金使用 - 拟用不超39000万元闲置募集资金补流，期限12个月[1][5] - 2024年3月15日曾用不超22000万元补流，2025年3月10日归还[4] 项目投入 - 截至2025年2月28日，实际募资累计投入16061.97万元[4] - 新能源等三项目拟用募资及累计投入情况[4] 费用节约 - 使用闲置募资补流预计节约财务费用约1209.00万元[6] 事项审批 - 监事会和保荐机构同意本次使用部分闲置募资补流[7][8][9]

资金使用与归还 - 2024年3月15日公司同意用不超22000万元闲置募集资金补流，期限至2025年3月14日[1] - 截至2025年3月3日公司将22000万元募集资金归还专用账户[2]

股价情况 - 公司股票2025年2月27 - 3月3日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 合作动态 - 公司近期与Microvast微宏集团签订固态电池领域战略合作协议，短期内对业绩无重大影响[4] 业绩预告 - 公司于2025年1月21日披露《2024年度业绩预告》[7]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6800万元至8800万元，上年同期盈利9371万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损7800万元至9800万元，上年同期盈利8517万元[3] - 受市场影响，2024年锂电池生产设备收入规模与上年同期相比下降幅度较大，影响总体营业收入下降[5] - 子公司金德锂锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目业务收入比2023年有较大幅度增长，但仍处于亏损状态[6] - 报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为1000万元[6] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体数据将在2024年年度报告披露[7] 公司发展战略 - 公司将持续加强技术创新，推出更多新产品，提高市场竞争力[5] - 公司将关注新能源、低空经济等领域产业政策，抓住新机遇[5] 子公司项目进展 - 子公司金德锂增加研发支出，加快铷盐、铯盐及其副产品深加工项目建设[6] - 该项目建成后将增加铷盐和铯盐产品销售收入，提高产能利用率可摊薄成本[6]

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-006 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日下午 17:00 以现场投票方式结合通讯 表决在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日在公司 2025 年第 一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会 议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事。本次会 议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事唐鑫辉以通讯表决方式参 加本次会议。经全体监事共同推举，本次会议由监事程强先生主持，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议 通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举程强先生为公司第五届监事会主席，任 期自本次监事 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月15日召开[2] - 公司董事会2024年12月25日决议召集本次会议[5] - 2024年12月27日公司在巨潮资讯网发布召开股东大会通知的公告[3] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人37人，代表股份56,891,894股，占比42.5055％[10] - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份37,998,997股，占比28.3901％[11] - 参与网络投票股东28人，代表股份18,892,897股，占比14.1154％[11] 选举情况 - 选举张启发等人为第五届董事会董事、监事会监事，同意股份数占比均超98.6862%，中小投资者同意股份数占比均超94.4132%[15][16][17][18][19][20][21][22] 会议表决 - 本次会议审议议案按《公司章程》规定采用累积投票制表决，对中小投资者表决情况单独计票[24] - 会议主持人等未对表决结果提异议，议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[24] 决议效力 - 律师认为本次会议召集、召开程序等符合规定，会议通过的决议合法有效[25]

投票情况 - 参加投票股东及代理人37人，代表股份56,891,894股，占比42.5055％[4] - 现场投票9人，代表股份37,998,997股，占比28.3901％[4] - 网络投票28人，代表股份18,892,897股，占比14.1154％[4] - 中小股东及代理人31人，代表股份13,378,484股，占比9.9954％[4] 选举情况 - 选举张启发等为非独立董事，同意股份占比高[5][6] - 选举杨澄等为独立董事，同意股份占比高[7][8] - 选举程强等为非职工代表监事，同意股份占比高[8] 会议信息 - 现场会议2025年1月15日14:30召开，地点佛山三水[3] - 网络投票2025年1月15日分时段进行[3]

公司人事变动 - 2025年1月15日召开第五届董事会第一次会议，7名董事全出席[2] - 选举张启发为董事长、总经理[2][5] - 聘任张冠炜、何伟谦为副总经理[6][7] - 聘任黎俊华为财务总监[8] - 聘任何伟谦为董事会秘书，刘嘉扬为证券事务代表[9][10] - 选举各专门委员会委员[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日14:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月8日[3] - 现场会议地点为佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室[3] 审议议案 - 审议董事会换届选举非独立董事（应选4人）等相关议案[3][4][19] 投票规则 - 议案采用累积投票制表决，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[4] - 议案对中小投资者单独计票[5] 登记信息 - 登记时间为2025年1月14日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 登记地点为广东省佛山市三水区宝云路6号[7] - 不接受电话登记[6] 网络投票 - 网络投票代码为350619，投票简称为银河投票[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[17] 资料送达 - 完整参会登记表及资料应于2025年1月14日17:00前送达公司[21] - 公司地址为广东省佛山市三水区宝云路6号，邮编528100[21]

董事会提名 - 公司提名杨澄为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[13] - 提名人授权董秘报送声明并承担责任[13]