证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-070 万兴科技集团股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》，根据《万兴科技集团股份 有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《万兴科技集团股份有限公司员工 持股计划管理办法》的相关规定和 2024 年第四次临时股东会的授权，同意调整 2024 年员工持股计划参与人数上限，并修订《万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及摘要，上述事项无需提交公司股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2024 年 9 月 27 日，公司召开职工代表大会，审议并通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。同日，董事会薪酬与考核委 员会召开第四届薪酬与考核 ...

员工持股计划基本信息 - 参与总人数不超过150人[6] - 资金总额不超过2500万元，约占2023年度经审计合并报表归属母公司净利润的29.00%[7] - 标的股票受让价格为40.00元/股，不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%（23.22元/股）和前20个交易日均价的50%（20.71元/股）[7][8] - 按资金上限和受让价格测算，可受让标的股票数量不超过625,000股，占公司总股本约0.32%[8] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[8] - 存续期为60个月，标的股票锁定期为12个月[9] - 以“份”为认购单位，每份1.00元，总份数不超过2500万份[18] 管理与监督 - 监事会核实拟参与员工名单，律所对参与对象资格出具法律意见[19] - 由公司自行管理，授权董事会办公室担任管理机构[9] - 设管理委员会，由持有人会议选举产生[9] 股份回购 - 2024年9月19日首次回购公司股份75,900股，约占公司总股本的0.04%，成交总金额为2,915,304.38元[23] 解锁与考核 - 锁定期满后分三期解锁，解锁比例分别为50%、30%、20%[34] - 考核年度为2024 - 2026年，分七个档次，不同档次份额比例调整系数不同[38] - 锁定期满后，持有人预期获得份额=初始授予份额×标的股票当年可解锁比例×份额比例调整系数[38] 其他规定 - 不得在公司年度报告、半年度报告公告前15日内买卖股票，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内也不得买卖[42] - 资产包括持有的标的股票权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[47] - 标的股票解锁后，管理委员会择机出售，扣除税费后按持有人份额比例分配[48] - 存续期届满前30日，若有未出售股票或未分配资产，经决议和审议可延长存续期[33][51] - 方案变更需经管理委员会决议并提交公司董事会审议通过[54] - 若持有人绩效考核未达标，初始授予的部分份额将被调整收回[56] - 持有人对权益处置有异议，应在7个工作日内向管理委员会提交书面复核申请[62] - 董事会办公室收到材料后3个工作日内向管理委员会移交相关材料[62] - 放弃参加公司股东会的权利，保留其余财产性权利[63] - 持有人均放弃间接持有的公司股票的表决权[63] - 公司融资时，由管理委员会决定是否参与及具体方案，经董事会根据股东会授权审议通过后实施[65] - 经股东会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[68]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务规避汇率风险[1,3] - 交易品种含远期结售汇等与基础业务相关产品[2] - 交易额度不超40,000万元人民币自有资金[4,5] - 预计动用保证金和权利金上限2,000万元[5] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[5] 风险控制 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[6] - 公司制定制度落实多项风险控制措施[7,8]

外汇交易业务 - 拟开展不超40000万元人民币（或等值外币）外汇衍生品交易业务[2][3][4][5][7] - 预计动用保证金和权利金上限不超2000万元人民币（或等值外币）[2][3][4][5][7] - 交易额度有效期自2024年10月24日起12个月内有效，可循环使用[4][6][7] 交易相关 - 交易品种含远期结售汇等及组合产品[2][5] - 交易场所为有资格金融机构[2][5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 风险与处理 - 外汇衍生品交易存在多种风险[9] - 公司制定制度等控制风险[10] - 按会计准则核算与处理[13]

员工持股计划基本信息 - 参与总人数不超过150人[9][30] - 资金总额不超过2500万元，约占2023年度经审计合并报表归属母公司净利润的29.00%[10][33] - 标的股票受让价格为40.00元/股[10][11][36][41] - 按资金上限测算可受让标的股票数量不超过625,000股，占公司总股本约0.32%[11][41] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[11][43][83] 时间安排 - 存续期为60个月[12][44] - 标的股票锁定期为12个月，锁定期满后分三期解锁，比例为50%、30%、20%[12][45][46] - 考核年度为2024 - 2026年三个会计年度[48] 管理与决策 - 由公司自行管理，授权董事会办公室为管理机构[12][54] - 设管理委员会，由3名委员组成，任期为存续期[62][63] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[61] - 持有人会议每项议案经出席持有人所持份额50%以上同意视为表决通过[62] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[71] 交易限制 - 不得在公司年度报告、半年度报告公告前15日内买卖股票[51] - 不得在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内买卖股票[51] - 不得在重大事件发生之日或进入决策程序之日至依法披露之日买卖股票[51] 股份回购 - 2024年9月19日首次回购股份75,900股，约占公司总股本的0.04%[35] - 首次回购股份最高成交价为38.84元/股，最低成交价为37.99元/股，成交总金额为2,915,304.38元[36] 权益处置 - 持有人绩效考核未达标，初始授予的部分份额将被调整收回[80] - 持有人出现特定情形，管理委员会取消其资格并收回剩余份额[81] - 持有人退休等特定情形，预期份额/权益不变，剩余份额由管理委员会收回处置[82] 其他 - 放弃参加公司股东会权利，保留财产性权利，持有人放弃间接持股表决权[12][94] - 融资时，由管理委员会决定参与方式及方案，经董事会审议通过后实施[95] - 股东会授权董事会办理相关事宜，授权自计划经股东会审议通过至实施完毕有效[96][97] - 监事会需就相关事项发表意见[100] - 计划经股东会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[106]

其他新策略 - 公司调整2024年员工持股计划参与人数上限[1] - 新增持有人符合相关规定的持有人条件和范围[1] - 调整员工持股计划不会损害公司及全体股东利益[1] - 调整员工持股计划符合公司长远发展需要[1]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年10月24日召开[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] 业务决策 - 同意开展总额不超4亿元外汇衍生品交易业务，保证金和权利金上限不超2000万元[4] - 外汇衍生品交易业务额度有效期12个月，可循环使用[5] 员工计划 - 调整2024年员工持股计划参与人数上限至不超150人[6]

员工持股计划基本信息 - 2024年参与对象总人数不超过100人[10][32] - 资金总额不超过2500万元，约占2023年度经审计合并报表归属母公司净利润的29.00%[11][35] - 标的股票受让价格为40.00元/股[11][38] - 按资金上限和受让价测算，可受让股票不超625,000股，占总股本约0.32%[12][43] - 存续期为60个月，标的股票锁定期为12个月[13][46] 股票交易相关 - 2024年9月19日首次回购股份75,900股，约占总股本0.04%[37] - 首次回购成交总金额2,915,304.38元，最高成交价38.84元/股，最低成交价37.99元/股[38] 规则限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超总股本10%，单个员工累计不超1%[12][45] - 不得在公司年报、半年报公告前15日、季报等公告前5日等期间买卖股票[53] 考核与权益调整 - 考核年度为2024 - 2026年，结果分七个档次[50] - 持有人绩效考核未达标或因多种原因不再符合资格，部分份额由管理委员会收回处置[51][80][81] 组织管理 - 持有人会议是权力机构，单独或合计持有30%以上份额可提议召开[57][63] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[64] 财务处理 - 计提奖励基金计入当期成本费用，影响当年度净利润[85][92] - 股份支付费用在锁定期摊销，影响摊销期年度净利润[92] 其他 - 员工持股计划已通过股东会审议[15] - 实施后不会导致公司控制权变化和股权分布不符合上市条件[15]

股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代表共598人，代表有表决权股份31,240,853股，占比16.2112%[4] - 出席现场会议股东及代表2人，代表有表决权股份29,470,812股，占比15.2927%[5] - 参加网络投票股东及代表596人，代表有表决权股份1,770,041股，占比0.9185%[5] 股份数据 - 公司总股本193,336,324股，回购股份625,100股，本次股东会有表决权股份总数192,711,224股[5] 议案表决 - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意31,055,869股，占比99.4079％[6] - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》中小股东表决同意1,585,057股，占比89.5492％[7] - 《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》总表决同意31,056,990股，占比99.4115％[8] - 《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》中小股东表决同意1,586,178股，占比89.6125％[9] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》总表决同意31,059,369股，占比99.4191％[10] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》中小股东表决同意1,588,557股，占比89.7469％[11]

会议信息 - 万兴科技2024年第四次临时股东会于10月16日召开[2] - 股权登记日为10月9日[3][5] - 现场会议于10月16日15:00召开，网络投票时间为10月16日[7] 参会情况 - 出席股东及代理人共598人，代表31,240,853股，占比16.2112%[9] - 出席现场会议2人，代表29,470,812股，占比15.2927%[9] - 参加网络投票596人，代表1,770,041股，占比0.9185%[10] 议案表决 - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意31,055,869股，占比99.4079％[17] - 《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》总表决同意31,056,990股，占比99.4115％[19] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》总表决同意31,059,369股，占比99.4191％[20][22]