2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）2018 年 1 月公开发行股票情况（以下简称"首次公开发行股票"） 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票之募集资金投资项 目"万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目"已于 2022 年 9 月实施完毕并达到预定 可使用状态。经公司董事会审议同意将该项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金， 截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成节余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2023 年 3 月 3 日完成该募集资金专用账户的注销。 截至 2023 年 6 月 30 日，首次公开发行股票的全部募集资金投资项目均已实施完毕达 到预定可使用状态，涉及的相关募集资金专用账户已注销完毕。 （二）2021 年 6 月向不特定对象发行可转换公司债券情况（以下简称"2021 年募集资 金"） 1、募集资金实际到账情况 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2023-102 万兴科技集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-103 万兴科技集团股份有限公司 关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"数字创意资源商城建设项目""AI 数 字创意研发中心建设项目"预计可使用状态日期由原定 2023 年 9 月 3 日延期至 2024 年 12 月 31 日。本次部分募投项目的延期未改变公司募集资金的用途和投 向，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份 ...

对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则 及《万兴科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为万兴科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审议并 发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经认真审阅，我们一致认为，公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司如实地 反映了 2023 年半年度募集资金实际存放和使用情况，报告内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。据此，我们发表同意意见。 二 ...

万兴科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证万兴科技集团股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《万兴科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人发生的转移资源或 义务的事项。 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律 责任。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《万兴科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其 他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 万兴科技集团股份有限公司 融资与对外担保管理制度 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董 ...

中国国际金融股份有限公司 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 中金公司 2023 年 8 月承接持续督导工作， 2023 上半年发表意见 0 次（原保荐机构华 林证券股份有限公司 上半年发表 2023 8 | | | 次） | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | ...

万兴科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2023]0014795 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 万兴科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 6 月 30 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 万兴科技集团股份有限公司前次募集资金使 用情况的专项报告 1-11 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 万兴科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况的 专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万兴科技《前次募集资 金使用情况 ...

万兴科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《万 兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-098 万兴科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届监事会第十次 会议（以下简称"监事会"），本次会议于 2023年 8月 19日以通讯、邮件等方式 向全体监事发出通知，会议于 2023年 8月 29日在深圳市南山区海天二路软件产 业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由杨文亮先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-098 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合相关法律法规，报告内 ...

万兴科技集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公 司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合《万兴科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济 ...