[2024]361Z0272 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚审字[2024]361Z0272 号 | 1 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-112 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信电子公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等有关规定，国信证券（以下简称"独立财务顾问"）作为厦门弘信 电子科技集团股份有限公司（以下简称"弘信电子"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，对上市公司收购苏州市华扬电子有限公司（简称"华扬电子" 或"标的公司"）100%股权的业绩承诺方做出的标的资产业绩承诺实现情况进行 了核查，并发表如下核查意见： 国信证券股份有限公司 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺实现情况的专项核查意见 一、本次交易基本情况 （一）交易概述 上市公司通过发行股份及支付现金的方式购买巫少峰、朱小燕、颜永洪、苏 州华扬同创投资中心（有限合伙）合计持有的华扬电子 100%的股权。 （二）交易价格 本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。依据中联资产评 估出具的中联评报字[2021]号第 3088 号《资产评估报告》，评估机构采用收益法 和资产基础法两种评估方法对华扬电子股东全部权益价值进行评估，最终选 ...

一、责任保险具体方案 1、投保人：厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币6,000.00万元/年 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-28 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通 过了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，提升 法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监 事及高级管理人员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有 利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事。在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥 专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在 董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的 意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东 的合法权益。现就本人在报告期内的履职情况报告如下： 一、 独立董事年度工作情况概况 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 2 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 1、出席股东大会情况 本人在 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-27 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 担保 | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目前担 | 本次新增担 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保方 | 持股比 | | | | | 关联 | | 方 | | 例 | 资产负债 | 保余额 | 保额度 | 近一期净资 | 担保 | | | | | 率 | | | 产比例 | | | 弘信 | 燧弘华创 | 60% | 37.15% | 0.00 | 200,000.00 | 157.15% | 否 | | 电子 | | | | | | | | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 2 月 19 日分别召开的第四届董事会第二十一次会议、20 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事。在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥 专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在 董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的 意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东 的合法权益。现就本人在报告期内的履职情况报告如下： 一、 独立董事年度工作情况概况 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 2 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 1、出席股东大会情况 202 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0260 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ （此页无正文，为厦门弘信电子科技集团股份有限公司容诚专字[2024]361Z0260号 专项说明之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0260 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门弘信电子科技集团 股份有限公司（以下简称弘信电子公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门弘信电子科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-33 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议于 2024 年 3 月 27 日 11:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，公司 已于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会 议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小 兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的议案》； 经审核，监事会认为：公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价报 告真实、完整地反 ...

国信证券股份有限公司 关于 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年三月 声 明 国信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"国信证券"）作 为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"弘信电子"、"上市公司" 或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，出具了关于上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的持续督导意见。 本独立财务顾问对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况所出具持续督导意见的依据是上市公司、交易对方、标的公 司等重组相关各方提供的资料，重组相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提 供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整，不存在 重大遗漏 ...