证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-30 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等部门规章、规范性文 件和交易所业务规则的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东 大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-26 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司增加 2024 年度融资租赁额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司以部分设备开展融 资租赁业务的议案》，同意授权公司及子公司开展融资租赁交易的金额总计不超 过 5.5 亿元，期限为自董事会审议通过本议案之日起 12 个月内，单笔业务金额 及期限以具体合同约定为准。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的有关公告。 公司于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司增加 2024 年度融资租赁额度预计的议案》，同意授权公司及子公司增 加融资租赁的额度。公司本次拟新增授权融资租赁额度为 20 亿元，融资租赁业 务的额度由此前审议通过的 5.5 亿元增加至 25.5 亿元。期限为自相关股东大会审 议通过本议案之日起 12 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 27 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监 会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，就公司在任独立董事何为、吴俊龙、李昊的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事何为、吴俊龙、李昊的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-24 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于 2024 年度董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事勤勉尽责， 提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核 委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，制定 2024 年度董事薪酬方案如下： 一、薪酬标准。 1、董事长薪酬：基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，根据同地区、 同行业可比上市公司的薪酬水平，建议董事长2024年津贴为人民币120.00万元/年 （税前）。 2、董事： （1）独立董事：2024年独立董事津贴标准保持人民币8.00万元/年（税前）。 （2）在公司兼任高级管理人员的董事：无董事任职津贴，发放高级管理人员 薪酬。 （3）未在公司任职的其他董事：人民币8.00万元/年（税前）。 二、本方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后提交股东大会审议通过 即生效。 三、备查文件 1、第四届董事会 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事 项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能 够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、 监督公司依法运作 报告期内公司董事会及股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公 司章程》及其他规范性文件的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；通过的各项决议合法有效。 三、 检查公司财务状况 报告期内监事会审核公司财务报表，全面了解财务状况。监事会认为，公司 财务管理规范，财务制度得到严格执行并不断完善。2023 年度财务报告能够真 实的反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 | 会议届次 会议时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 2023 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-19 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会 发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金 存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2019年非公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日签发的证监许可[2019]1182 号文《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准 公司非公开发行不超过 30,313,428.00 股新股。公司实际非公开发行人民币普通 股 30,313,428.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-34 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本 次业绩说明会的召开情况及主要内容。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强与投 资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度业绩及未来 发展展望等，公司定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 公司出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李强先生，董事、副 总经理兼董事会秘书宋钦先生，独立董事何为先生，副总经理兼财务负责人周江波 先生。 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 投资者可于 2024 年 04 月 09 日（星期二）下午：15:00-17:00，通过下述网址： https://eseb.cn ...

[2024]361Z0272 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚审字[2024]361Z0272 号 | 1 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-112 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信电子公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-25 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因。 依照《企业会计准则第 8 号-资产减值》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 和公司相关会计政策制度等，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及子公司对固定资产、商誉等资产进行了全 面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 经会计师事务所审计，对 2023 年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值 损失金额为 19,920.92 万元，具体如下表： | 资产名称 | 减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | | -12,414.89 | | 固定资产减值损失 | | -5,211.03 | | 商誉减值损失 | | -2,295.00 | | 合计 | | -19,920.92 | 3、本次计提资产减值损失计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0262 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]361Z0262 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门弘信电子科技集团 股份有限公司（以下简称弘信电子公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 3 月 27 日出具了容诚审字[2024]361Z0272 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们 审核了后附的弘信电子公司管理层编制的《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是弘信电子公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础 ...