厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王颖彬） 各位股东及股东代表： 作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，充分发挥独立董事的独 立作用，忠实履行各项职责，及时了解公司生产经营管理情况，积极出席相关会 议，重点关注了公司定期报告、募集资金使用管理、关联交易、聘任审计机构、 股权激励等事项发表了独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 2023 年度公司第三届董事会共召开了 6 次董事会会议，本人应出席董事会 6 次，实际出席董事会 6 次（其中通讯方式出席 2 次），没有委托出席及缺席的情 况。 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需要的情况 和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准 备工作。2023 年公司董事会的召集 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-013 厦门延江新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 本次回购总金额不低于 2,500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），回购价格不 超过 9.41 元/股（含），所回购股份将按照有关规定用于出售，回购股份的期限为 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。【具体内容请详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-008）。】 2024 年 2 月 26 日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,842,300 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首 次回购公 ...

关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-012 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议和 2022 年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意使用不超过人民币 4,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金、不 超过人民币 30,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产 品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日。 一、公司本次使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的 情况 近日公司以部分向特定对象发行股票闲置募集资金向兴业银行厦门东区支 行购买了面值 1000.00 万元的兴业银行企业金融结构性存款产品。具体情况如下： 公司与上述银行无关联关系。 ...

关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品的进展公告 二、截至本公告日使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理尚 未到期的情况 截止本公告日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理尚 未到期的金额为 12,990.00 万元，具体如下： 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-011 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议和 2022 年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意使用不超过人民币 4,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金、不 超过人民币 30,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产 品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日。 一、本次使用部分向特定对象发行股票闲置 ...

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 本次回购总金额不低于 2,500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），回购价格不 超过 9.41 元/股（含），所回购股份将按照有关规定用于出售，回购股份的期限为 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。【具体内容请详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-008）。】 2024 年 2 月 26 日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,842,300 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首 次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一 的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露，且在回购期间，公司应当 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-009 厦门延江新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 1、公司未在下列期间回购公司股份 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 本次回购总金额不低于 2500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），回购价格不 超过 9.41 元/股（含），所回购股份将按照有关规定用于出售，回购股份的期限为 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。【具体内容请详见公司 于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。】 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购 ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-007 厦门延江新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 19 日，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2024 年 2 月 19 日披露的《第三届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2024-003）、 《第三届监事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2024-004）以及《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 8 日）登记在册的 A 股前 10 名股东和前 10 ...

厦门延江新材料股份有限公司 回购报告书 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-008 3、回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准； 若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事 项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总 股本的比例等指标亦相应调整。 厦门延江新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），所回购股 份将按照有关规定用于出售；若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购 股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的种类为公司 发行的 A 股社会公众股份。 本次回购总金额不低于 2500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），回购价 格不超过 9.41 元/股（含）。在回购股份价格不超过 9.41 元/股（含）的条件下， 按回购金额下限测算，预计 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-003 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。 本次会议通知于 2024 年 2 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方 式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监 事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 19 日 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见 2024 年 2月 19 日公司于中国 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-006 厦门延江新材料股份有限公司 3、 本次补充质押股份占控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份总数的 6.9%。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，谢继华先生及其一致行动人所持股份质押情况如下： 单位：万股 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人之谢继华先生的通知，获悉谢继华先生将其所持有公司的部分股 份办理了补充质押交易业务，并已完成相关手续，具体情况如下： 注： 1、 本次股份补充质押与公司生产经营无关。 2、 本次股份补充质押不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 | 股东 | 持股 | 持股 | 本次 | 本次质 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情 | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...