佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于制定或修订部分管理制度的公告 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-075 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 1 上述管理制度文件与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露， 敬请投资者查阅。 特此公告。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十一日 2 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，促进 公司规范运作水平，结合公司具体实际，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的相关规定，公司于2023年12月19日召开第三届董事会第二 十九次会议，审议通过了《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》《关于修订的< 独立董事制度>议案》及其他议案，制定了《独立董事专门会议制度》，同时对公司 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李路 作为佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会独立董事（会 计专业）候选人，已充分了解并同意由提名人佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届 董事会提名为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事（会计专业）候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________________ 五、本人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-071 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 佩蒂转债将于付息日支付第二年利息，每10张佩蒂转债（面值1,000元）的利 息为6.00元（含税）； 2. 付息债权登记日：2023年12月21日（星期四），截至债权登记日下午深圳证 券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下或简称中国结 算深圳分公司）登记在册的"佩蒂转债"持有人享有本次派发的利息，在2023年12 月21日前（含当日）申请转换成本公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人 支付本计息年度及以后计息年度的利息； 3. 付息日：2023年12月22日（星期五）； 4. 除息日：2023年12月22日（星期五）； 5．本次付息期间及票面利率：2022年12月22日至2023年12月21日，票面利率 0.6%； 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于佩蒂转债 2023 年付息的公告 6. 下一年付息期起息日：2023年12月22日（星期五）； 7. 下一 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-069 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 关于不向下修正佩蒂转债转股价格的公告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）自2023年11月20日起至2023年12月8日下午收市，佩蒂动物营养科技股份 有限公司（以下简称公司）股票出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格17.83元/股的85%（即15.16元/股）的情形，已触发佩蒂转 债转股价格的向下修正条款。 （二）公司于2023年12月8日召开第三届董事会第二十八次会议，决定本次不向 下修正佩蒂转债的转股价格，且在未来6个月内（自2023年12月9日起至2024年6月8 日止），如再次触发佩蒂转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正转股价格方 案。自2024年6月9日起重新计算，若再次触发佩蒂转债的转股价格向下修正条款，届 时公司董事会将另行召开会议决定是否行使佩蒂转债转股价格向下修正的权利。 一、可转换公司债券的基本情况 经深圳证券交易所审核同意 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-070 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席 会议；董事长陈振标先生、董事唐照波先生以现场方式出席会议；董事陈振录先生、 郑香兰女士，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全 体监事以通讯方式列席会议。 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度 的规定。 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-068 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 一、可转换公司债券发行上市情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号） 同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值 不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按 面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于预计触发佩蒂转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5. 在佩蒂转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正 方案并提交公司股东大会表决。自2023年11月20日起至2023年12月1日下午收市，公 司股票已有十个交易日的收盘价低于佩蒂转债 ...

公司业务概况 - 公司具备中国、东南亚和新西兰的多国制造、零食和主粮的多品类供应、原材料全球采购等优势，有助于公司在全球市场各项业务目标的达成[1] - 越南基地的订单比较饱和,基本处于满产状态;柬埔寨工厂正处于产能爬坡的过程中,出货量稳步增加;新西兰主粮工厂的投产计划近期没有变化,今年将实现部分销售收入,将于2024年实现放量[1] - 国内市场和自主品牌业务方面,公司已形成一定的品牌势能,产品的品类也在持续拓展,湿粮和干粮品类的产品进入市场后效果符合预期,特别是爵宴旗下的部分产品在同类产品中销量领先[2] 双11营销策略 - 公司今年"双11"自主品牌的收入将会有大幅同比提升[3] - 公司实施了精准化的营销措施,包括加大在小红书的投入、增加与中腰部达人的合作,以及持续加大对爵宴品牌的投入,目前爵宴在中高端犬零食市场占据了预售榜的前列[3] - 自主品牌销售收入最高的是天猫平台,京东平台今年增速很高,特别是爵宴同比增速超100%[3] 自主品牌发展策略 - 公司在国内市场实施多品牌策略,主要聚焦爵宴和好适嘉两个品牌进行重点投入[4][5] - 爵宴定位为"宠物私厨,真材实料",已成为中国高端养狗人群首选的主要产品;好适嘉定位为"科学配方,精准营养",已成为中国精致养宠人群全罐喂养的优先选择[5] - 公司还有齿能等专业化宠物口腔护理品牌,受限于国内市场当前所处阶段,需要进行长期消费者教育和渗透[5] - 爵宴明年将上市新型主粮产品,在保证高品质的基础上,也会考虑产品的性价比,并将推出新的狗罐头产品[6][7] 主粮业务发展 - 在国内市场,公司今年在主粮上做了一些新的尝试,如推出护理粮,销售反馈比较好,明年将持续优化,坚持走差异化的道路[8] - 新西兰主粮具有产地、生产环境、设备和产能上的优势,得到全球高端用户的普遍认可,公司长远目标是打造一个全球化的高端主粮品牌[9] 收入结构 - 公司整体收入分为ODM业务和国内自主品牌两部分,国内市场自主品牌业务高速增长,但占比还有上升空间[10] - 国内市场60-70%收入来自线上渠道,其中天猫渠道占比超50%,接下来依次是京东、抖音,抖音的增幅最高[11] - 线下渠道主要集中在宠物门店,占线下营收的较大比重[15]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-067 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、回购方案概述 2023年4月30日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过竞价交易方式以不超过22.00元/股的价格回购公司已发行的人民币普通 股（A股）部分股票，拟全部用于公司发行的可转换公司债券的转股。公司本次回购 股份可使用的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过7,000万元，回购资金来源于 公司自有资金，回购实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起不超过六个月。 本次回购方案的具体内容见公司分别于2023年5月4日、2023年5月6日在巨潮资 讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书》。 截止2023年10月29日，公司本次回购股份的实施期限已届满，回购方案已实施 完毕。根据 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-066 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告（回购比例达 3%） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份概述 （一）第一次回购 2022年3月24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2022年第二 次临时股东大会审议通过了《关于<回购公司股份方案（修正稿）>的议案》，批准公 司通过集中竞价交易方式以不超过25.00元/股的价格回购公司部分A股股份，回购的 股份拟全部用于员工持股计划或者股权激励计划。公司本次回购股份可使用的资金总 额不低于人民币7,000万元且不超过10,000万元，回购资金来源于公司自有资金，回 购期限为自股东大会审议通过本回购方案之日起不超过6个月。 本次回购股份的具体方案见公司于2022年3月11日在巨潮资讯网披露的《回购公 司股份方案（修正稿）》、2022年3月25日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》。 2022年8月1日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 [1] - 参与单位众多，涵盖各类投资公司、基金管理公司、证券公司、保险公司等，涉及人员众多 [1][2][3][4][5][6] - 活动时间为2023年10月24日，地点为进门财经（www.comein.cn），上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监唐照波，品牌副总裁李胤 [6] 公司业绩情况 - 因海外客户调整存货，前三季度出口订单总量承压，实现营业收入9.16亿元人民币；一季度营收在谷底，二、三季度环比持续增加，二季度净利润略有亏损，三季度实现盈利；四季度订单进入正常状态 [6][7] - 国内市场自主品牌三季度高速增长，第三季度综合毛利率明显改善，得益于订单量增加的规模效应 [7] - 柬埔寨工厂处于产能爬坡阶段，新西兰工厂主粮产线试运营，预计2024年实现规模化生产 [7] 自主品牌业务情况 - 内销团队主要精力放在“双十一”筹备工作中，国内自主品牌建设利用与大主播合作渠道优势，与不同量级达人合作增加曝光量，线下依托展会渠道展示品牌 [7] - 针对网购宠物粮被投毒事件，公司立即实施保密发货，并在微信公众号发布相关通知 [7] 问答交流要点 订单与市场预测 - 主要客户调库存结束，海外ODM业务恢复正常，Q3、Q4订单平稳，营收环比增加，三季度盈利正增长；未来稳定原有客户订单，拓展北美和欧洲商超客户，叠加产能释放，预计明年海外营销收入有提升空间 [7] 行业影响 - 烈性犬事件伤人舆论对行业有阶段性影响，直接影响大型犬和烈性犬活体交易，次生影响是烈性犬培训和饲养受关注，宠物主会提高饲养成本预算 [8] 品牌分析 - 爵宴定位宠物私厨，真材实料，肉干系列成中国高端养狗人群首选，品牌力初步形成；好适嘉定位科学配方，精准营养，猫罐头成精致养宠人群全罐喂养优先选择，价格在中端及以上，需平衡客户群体和价格 [8] 营销相关 - 自主品牌营销是系统工程，策略是线上与头部主播合作，尝试影视及其他公共媒体投放广告，效果相辅相成，对品牌长期正向影响；“双十一”是重要促销节点，公司团队全力以赴，通过活动扩大潜在消费者群体，提升品牌影响力 [8][10] 品牌建设 - 建立好适嘉品牌特点保持长期消费者效果，关键是产品力，宠物使用效果反馈是最好营销手段，公司深耕行业，投入研发，迭代产品技术，打造健康食品，形成性价比优势 [8] 品牌推广计划 - 明年全球性品牌推广定位高端市场，供应链端发挥新西兰自有工厂优势，把控原材料和制作工艺；产品端建立完善质量控制体系，按标准生产，掌握多国法规和标准；营销端进行目标市场调研和测试，推广产品理念 [9] 线上渠道策略 - 线上采取多渠道销售策略，一级渠道依托天猫、京东等传统电商平台，各品牌旗舰店配合自有专营店及线上分销完成销售目标；二级渠道围绕抖音等新媒体平台，构建品牌用户流量池，完善用户运营体系，完成品牌用户转化；目前天猫是最重要电商渠道，京东快速增长，后续加大支持，新媒体渠道用于获客和传递信息，增加曝光量，建设国内自主品牌 [9] 客户结构变化 - 公司与核心客户合作稳定，粘性增加，随着新产品、新地区客户加入和自主品牌收入规模发展，客户结构将持续优化 [9] 工厂情况 - 柬埔寨工厂主要产能是咬胶和肉质零食等零食产品，在原材料、人工成本方面有优势；越南工厂配套完善，运营成熟，产品代次较新；两国基地自建有电子束辐照杀菌生产线，可独立完成辐照杀菌，降低产品二次污染风险，保障产品安全 [10] 毛利率与产品结构 - 整体毛利率持续改善，高毛利率产品植物咬胶订单恢复，自有品牌特别是直营产品起量，有助于提升毛利率 [10]