会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[2] - 本次变更无需提交董事会和股东会审议[2][5] - 不涉及对以前年度追溯调整，不影响已披露财报[2][5] - 不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[2][5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月23日[7]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务总额不超4.5亿元或等值外币[4] - 业务期限为2024年通过至2025年大会召开可循环用[5] - 涉及远期结售汇等多种外汇衍生品业务[2] 资金与风险 - 投入资金为自有资金[4] - 面临市场、汇率等多种风险[6] 管理与审批 - 已制定制度控制风险[7] - 董事会授权董事长运作管理[7] - 董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[10][12][13]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超8亿授信额度，期限至下一年度股东大会召开[1] - 额度可循环使用，业务含短期流动资金贷款等[1] 决策授权 - 董事会授权董事长或指定人在额度内决策并签文件[2] 审议情况 - 第五届董、监事会三次会议通过授信议案[1] - 授信事项尚需2024年年度股东大会审议[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 治理与制度建设 - 公司建立完善法人治理结构和工作制度[6] - 董事会负责内控体系，下设四个委员会[7] - 公司按职责设多部门，职责明确相互牵制[8] - 公司健全内部管理及控制制度体系[9] 风险管理 - 公司根据战略完善风险管理政策，监控指标[13] 控制措施 - 公司建立交易授权控制和责任分工控制[16][17] - 公司建立相互审核制度，规范凭证编制审核[18] - 公司限制未经授权人员接触财产[19] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[27][29] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[32][33]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募资8.31亿元，净额8.17亿元[2] - 2023年向特定对象发行股票募资3亿元，净额2.94亿元[4] - 截至2024年底，2020年募资累计使用5.35亿元，专户余额3.42亿元[5] - 截至2024年底，2023年募资累计使用8878.25万元，专户余额2.06亿元[7] 现金管理计划 - 公司拟用不超5亿闲置募资现金管理[2][21] - 期限自2024年股东大会通过至下一年大会召开[9] - 投资保本型理财产品，期限不超十二个月[10][21] 审批与意见 - 2025年4月22日董事会、监事会通过现金管理议案[20][21] - 保荐人认为需股东大会审议，无异议[22][23] 风险与控制 - 投资风险有宏观政策变化和操作失误[16] - 控制措施包括筛选对象、跟踪净值等[17] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及保荐人核查意见[24]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.6761元 较2023年0.2594元大幅增长160.64% [1] - 净利润2.01亿元 较2023年0.74亿元增长171.62% [1] - 营业收入15.66亿元 较2023年12.58亿元增长24.48% [1] - 净资产收益率10.32% 较2023年4.30%提升140个百分点 [1] - 每股净资产6.79元 较2023年6.33元增长7.27% [1] - 每股未分配利润1.52元 较2023年1.15元增长32.17% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例23.56% 较上期增加256.75万股 [1] - 香港中央结算有限公司持股553.98万股 较上期增持346.56万股 [2] - 新进股东包括HANWU(吴憾)362.77万股 Morgan Stanley 84.03万股 光大证券81.39万股 博时半导体主题混合A 80.94万股 [2] - 个人股东吴晓宁持股1362.70万股(6.78%) 叶露持股1188.15万股(5.91%) 持股数量未发生变化 [2] 分红政策 - 公司推出分红方案每10股派发现金红利6.5元(含税) [2]

北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-026 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京中石 伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经北京中 石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过， 拟于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-014 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、会议由监事会主席李素卿女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 1.审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公 司 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票、反对 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-013 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年4月22日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-018 在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本若因新增股份上市、可转债转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变化， 1 公司将按照每股分配金额不变的原则（即仍为每 10 股派发现金红利人民币 6.5 元（含税）），相应调整分配总额。 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 201,387,773.06 元，母公司 2024 年度实现净 利润 189,677,620.52 元。截 ...