| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 13 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关 情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事 会第二十五次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和公 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 1、审议通过了《润禾材料关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经全体监事审议表决，同意选举吴行钢先生为公司第三届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于选举公司监事会主席的公告》。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）第 三届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议 室召开。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 23 日通过专人送达、邮递、传真、 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 1 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于完成补选第三届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第三届监事会第二十次会议，同意提名童志华女士为公司 非职工代表监事候选人；并于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大 会，审议通过了《润禾材料关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同 意选举童志华女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审 议通过之日起至本公司第三届监事会届满之日止。童志华女士简历详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材 料关于监事变动的公告》（公告编号：2024-035）。 截至本公告日，童志华女士未直接 ...

财务表现 - 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2024年第一季度营业收入为297,941,857.10元，同比增长11.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为19,857,158.66元，同比增长28.46%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-63,865,621.46元，同比下降108.83%[5] - 公司总资产为1,541,328,228.12元，同比下降3.98%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为917,578,612.65元，同比增长2.48%[5] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为3,629,745.75元[5] - 公司非经常性损益项目中，金融资产和金融负债公允价值变动损益为681,187.78元[5] - 公司非经常性损益项目中，应收款项减值准备转回金额为66,554.87元[5] - 公司非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出合计为-17,901.32元[5] 股东情况 - 公司股东普通股股东总数为18,634股，前十名股东中最大股东为浙江润禾控股有限公司持股比例为41.18%[13] - 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司股东中，浙江润禾控股有限公司持有52,591,630股人民币普通股，为最大股东[14] - 公司高管锁定股份情况显示，叶剑平名下的高管锁定股为2,710,789股，俞彩娟名下的高管锁定股为0股[16] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财务报告显示，流动资产合计996,742,643.50元，非流动资产合计544,585,584.62元，资产总计1,541,328,228.12元[19] - 公司2024年第一季度财务报告显示，应付票据为115,739,747.72元，应付账款为63,548,741.17元，应付职工薪酬为17,094,529.17元[20] 经营活动现金流 - 2024年第一季度营业总成本为279,484,151.98元，较上期增长10.89%[22] - 经营活动产生的现金流入小计为231,016,198.84元，较上期增长10.78%[24] - 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为294,881,820.30元，较上年同期239,261,141.99元增加[25] - 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为146,923,785.64元，较上年同期60,943,632.94元增加[25] - 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-61,959,172.80元，较上年同期-176,819,564.75元减少[25]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于2024年4月18日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一 次会议，审议通过了《润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘 任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）作为宁波润禾高 新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，国泰君安证券对润禾材料 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：宁波润禾高新材料科技股份有限公司、浙 江润禾有机硅新材料有限公司、浙江润禾化工新材料有限公司、九江润禾合成材料 有限公司、杭州润禾材料研究院有限公司、润禾（香港）有限公司、宁波同和新材 料有限公司、小禾电子材料（德清）有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 ...

一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过专人送达、邮递、传真、电话及 电子邮件等方式发出。会议应到董事 6 人，实到 6 人。本次会议由公司董事长叶 剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 及其摘要已于 2024 年 4 月 19 日披露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公 司情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）或者直接进入公 司路演厅（http://ir.p5w.net/c/300727.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理叶剑平先生，董事、副 总经理、财务总监柴寅初先生，独立董事曹先军先生，副总经理、董事会秘书徐 小骏先生，保荐代表顾维翰先生。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关 ...