股东大会时间 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月16日14:00召开[2][21] 投票时间 - 网络投票深交所系统时间为2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[3] - 互联网投票系统时间为2025年5月16日9:15—15:00[4][19] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月13日[7] - 会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 17:00[10] 提案与投票规则 - 提案1.00 - 6.00属普通决议，需出席股东所持有效表决权二分之一以上通过[8][9] - 选举非独立董事等不同职位时股东拥有不同选举票数计算方式[16] - 投票代码为350737，投票简称为科顺投票[15] 提案内容 - 股东大会提案包括2024年度董事会工作报告等多项议案[21]

会议情况 - 科顺防水2025年4月24日召开第四届监事会第六次会议，3名监事均出席表决[2] 议案表决 - 多项议案表决同意票3票，反对和弃权票0票[4][8][11][13][16][22][24][27][29][31][33][36] 议案审议 - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[5][9][14][17][20] 薪酬情况 - 2025年度监事任期内津贴2万元/年，履职费用公司承担[18] 报告评价 - 监事会认为多项报告编制审核合规、内容真实准确完整[7][10][12][15][35]

业绩与分配 - 2024年度利润分配以截至2025年3月31日总股本1,109,968,217股为基数，每10股派现金股利3元（含税），共派发现金红利332,990,465.10元（含税）[21] 人员薪酬 - 2025年公司董事长年薪为100万 - 150万元人民币[25] - 担任其他职务的非独立董事及高级管理人员年薪90万元 - 150万元不等[25] - 公司独立董事在公司领取津贴为税前12万元/年，按季度平均发放[25] 资金与担保 - 公司严格按规定披露募集资金2024年度存放与使用情况，无违规使用行为[14] - 公司拟对581.30万股第二类限制性股票进行作废失效处理[31] - 公司及子公司拟使用不超过15亿元暂时闲置自有资金进行委托理财[35] - 公司为子公司提供担保最高额不超过8000万元，有效期三年[37] 会议与议案 - 2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 会议通知于2025年4月14日发出[2] - 会议由董事长陈伟忠主持，监事和其他高级管理人员列席[2] - 《关于2024年度总裁工作报告的议案》等多项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票[4][6][10][13][15][17][20][22] - 《关于2024年度董事会工作报告》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[7][11][18][23] - 《关于公司日常性关联交易预计的议案》同意票4票，关联董事回避表决[27] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》同意票5票，关联董事回避表决[28] - 《关于部分募投项目延期的议案》同意票7票[31] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》同意票7票[32] - 《关于丰泽智能装备股份有限公司2024年度业绩承诺实现、资产减值测试情况及业绩补偿的议案》同意票7票[33] - 《关于〈2025年一季度报告〉的议案》同意票7票[40] - 公司董事会提请于2025年5月16日14:00召开2024年年度股东大会[40]

业绩数据 - 2024年度公司归属上市股东净利润44,071,003.42元，母公司净利润397,166,202.31元[3] - 2024年营业收入6,828,803,327.70元[8] - 2024年末货币资金余额3,415,245,423.59元，经营性现金流净额315,590,878.86元[14] - 2024年末合并报表未分配利润1,837,360,171.39元[14] 分红回购 - 2024年以总股本1,109,968,217股为基数，每10股派现3元，共派现332,990,465.10元[4] - 2024年累计现金分红421,787,653.10元，股份回购361,058,465.60元，合计782,846,118.70元[5][7] - 2024年累计现金分红和股份回购占归属上市股东净利润1776.33%，占合并报表未分配利润42.61%，占母公司未分配利润79.43%[7] - 近三个会计年度累计现金分红及回购注销841,063,615.05元，高于年均净利润30%[10] 财务指标 - 2024年末流动比率1.62，2023年末1.65[17] - 2024年末速动比率1.48，2023年末1.50[17] - 2024年末现金比率0.60，2023年末0.63[17] - 2024年末现金流动负债比0.05，2023年末0.03[17] - 2024年末资产负债率64.55%，2023年末62.88%[17] - 2024年末EBITDA全部债务比4.76%，2023年末 - 0.73%[17] - 2024年末利息保障倍数1.54，2023年末 - 3.05[17] - 2024年末现金利息保障倍数7.93，2023年末4.77[17] 资金安排 - 公司同意用不超13亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[17] - 截至2025年3月31日，已用12.97亿闲置募集资金补流[18] 未来展望 - 公司营收稳定，处发展成熟期，未来1 - 2年无重大资金支出，本次利润分配现金分红比例应超80%[12] 其他情况 - 2023年因计提信用减值亏损未分红，2024年经营改善提出现金分红计划[13] - 2024年研发投入275,151,105.86元[8]

股权收购 - 2022年3月21日公司持有丰泽股份93.54%股权，后收购6.40%，共持有99.94%[3] 业绩承诺 - 2022 - 2024年净利润承诺分别不低于5040万、6048万、6497.49万元[7] 业绩情况 - 2024年净利润-4911.42万元，业绩完成率-75.59%[17] - 截至2024年末累计净利润承诺17585.49万元，实际-5300.98万元[22] 补偿情况 - 2022 - 2024年累计应补偿6.03亿元，超出收购对价4.64亿元[23] - 2024年应补偿1.61亿元，以现金补偿[23][24] 其他情况 - 2023 - 2024年分歧致经营异常，2024年5月起恢复正常[20]

科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第六次会议 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（2022 年修订稿）》（以下 简称"2021 年激励计划"）及公司 2021 年第三次临时股东大会的授 权，公司董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共 581.30 万股。现将有关事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2021 年激励计划已履行的审批程序 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-017 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 1、2021年11月8日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届 监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2021年限制性股 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7562 号 科顺防水科技股份有限公司全体股东： 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了科顺防水科技股份有限公司（以下简称科顺股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的科顺股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科顺股份公 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为68.29亿元，防水材料销售收入53.42亿元，占比78.23%[6] - 营业总收入本期为79.44亿元，上年同期为68.29亿元[23] - 本期营业收入34.61亿元，上年同期33.67亿元，同比增长2.7%[25] - 本期净利润3.97亿元，上年同期亏损5.23亿元，同比扭亏为盈[25] 财务数据 - 期末货币资金为26.79亿元，上年年末为18.59亿元[1] - 期末应收账款为34.49亿元，上年年末为34.77亿元[1] - 期末存货为7086.52万元，上年年末为7266.79万元[1] - 期末应付账款为4.24亿元，上年年末为7.03亿元[1] - 期末流动资产合计为137.73亿元，上年年末为91.40亿元[1] - 期末流动负债合计为90.72亿元，上年年末为48.16亿元[1] - 期末非流动资产合计为19.45亿元，上年年末为19.53亿元[1] - 期末非流动负债合计为26.99亿元，上年年末为25.08亿元[1] - 期末负债合计为117.71亿元，上年年末为73.24亿元[1] - 期末股东权益合计为39.47亿元，上年年末为37.68亿元[1] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认确定为关键审计事项，并实施了多项审计程序[6] - 审计将应收账款、合同资产和其他非流动资产 - 合同资产减值确定为关键审计事项，并实施了多项审计程序[9] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于售后租回交易的会计处理”对财务报表无影响[161] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，追溯调整可比期间信息，2023年度营业成本增加21,821,624.43，销售费用减少21,821,624.43[161] 税收政策 - 本公司及多家子公司企业所得税税率为15%，香港科顺公司为16.5%，马来西亚科顺公司为24%，柬埔寨科顺公司为20%，符合小微企业标准的公司为20%，其他纳税主体为25%[165] - 本公司2023 - 2025年度减按15%税率计缴企业所得税[165] - 2024年满足小型微利企业条件的公司按20%优惠税率计缴企业所得税[171] - 公司生产的涂料符合免征条件，享受消费税减免优惠[172] - 2024年满足条件的公司享受增值税加计5%抵减应纳增值税税额优惠政策[172] 资产减值 - 期末坏账准备为1,544,676,924.28元，期初为1,383,770,520.19元[183] - 本期实际核销的应收账款金额为127,470,755.13元[185] - 存货跌价准备期末数33,440,666.09元[196] 资金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为20.081080851亿元，上年同期为5.1057085063亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 17.7474832931亿元，上年同期为 - 18.130068087亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.1572942147亿元，上年同期为14.3385547194亿元[29] 其他 - 公司注册资本11.10亿元，股份总数1.11亿股[34] - 公司有限售条件的流通股份A股2.57亿股，无限售条件的流通股份A股8.53亿股[34]

财务内控 - 审计科顺股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]

业绩考核 - 首次授予2022 - 2024年分三归属期，以2021年净利润为基数，各期增长不低于25%、56%、95%[9] - 预留授予2023 - 2024年分两归属期，2023、2024年比2021年增长不低于56%、95%[9] 股票作废 - 63名激励对象离职对应68.50万股作废[12][15] - 257名首次授予第三个归属期355.35万股作废[12][15] - 104名预留授予第二个归属期157.45万股作废[12][15] - 公司本次合计作废581.30万股[13][15] 会议决策 - 2021年第三次临时股东大会同意实施股权激励计划[14] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过作废部分股票议案[15]