罗博特科智能科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证劵法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、 规范性文件及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-050 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）第三届 董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 3 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗 博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由 公司董事长戴军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下事项： 1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格及数量的 议案》 鉴于 2023 年度公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值以及获授 第一类、第二类限 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会议事规则 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以 及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规 定行使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由过半数董事共同推举 1 名董事召集和主持。 如有第(二)、(三)、(四 ...

审计委员会组成 - 由三名委员组成，两名是独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，董事会应尽快增补[6] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，董事会选举产生[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，事项需全体成员过半数同意后提交董事会[8] - 指导和监督内部审计部门工作，内部审计至少每半年检查特定事项一次[10][11] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并报告董事会[13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[20] - 内部审计部编写会议文件，证券部提交主任委员审核后召集会议[18][21] - 会议原则上提前三日通知，临时会议合理时间通知[21] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[21] - 决议经全体委员过半数同意方为通过[22] - 表决方式有记名投票等[22] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[22] 其他 - 会议记录及相关资料由证券部保存不少于10年[22] - 依法公开决议前相关人员负有保密义务[22] - 细则未尽事宜按法律法规等规定执行[24] - 细则由董事会负责制定并解释[25] - 细则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[26]

罗博特科智能科技股份有限公司 股东会议事规则 罗博特科智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》等有关法律法规以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； 1 罗博特科智能科技股份有限公司 股东会议事规则 （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的法 定职权。股东会授权 ...

会议主要讨论的核心内容 - 电子芯片发展历程及摩尔定律的局限性,光子技术作为未来的替代方案 [4][5][6][7][9][10][11] - 光子与电子在通信和计算领域的应用比较,光子技术在带宽、速度和能耗等方面的优势 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] - 英伟达、台积电等行业巨头正在大力布局光子技术,并呼吁行业变革 [25][26][27][28][29][30][31][32] - 光子技术在数据中心内部互联和计算方面的应用,包括光互联、光计算和量子计算 [43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53] - 光子技术在传感、通信和计算等数字经济领域的广泛应用前景 [54][55][56][57][58][59] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 为什么戴总可以收到这个资产? [66] **Jiazhen Zhao 回答** 戴总在跨国公司从事过半导体相关业务,这个经历至关重要,一是懂半导体行业,二是懂老外,能和老外团队融合到一起 [66] 问题2 **Yang Bai 提问** 本次重组是否存在重大问题或实质性障碍? [66] **Jiazhen Zhao 回答** 作为一名资深并购专业人士,我不觉得本次重组存在重大问题或实质性障碍,完全符合相关办法规定的条件和信息披露要求 [66] 问题3 **Joyce Ju 提问** 什么时候能够恢复审核常态? [66] **Lei Chen 回答** 截至本报告日已经基本恢复常态,深交所已于6月7日召开本年度第一次并购重组会并通过了军信股份的重组项目。罗博特科估计也快了 [66]

权益分派 - 2023年年度以110,751,616股为基数，每10股派1.8元（含税），转增4股[2][5] - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为6月13日[6] - 所送（转）股和现金红利于6月13日发放[8] 股本变动 - 2024年6月4日，总股本因部分股份归属上市增至110,751,616股[3] - 转增后总股本增至155,052,262股[2][5] 股份情况 - 有限售条件股份变动后为8,944,580股，占比5.77%[10] - 无限售条件股份变动后为146,107,682股，占比94.23%[10] 收益与税收 - 2023年度每股净收益摊薄后为0.4975元[13] - 扣税后，部分对象每10股派1.62元[5] - 不同持股期限补缴税款不同[5] 后续调整 - 权益分派后，两类限制性股票相关价格和数量将调整[13]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-048 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个 归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属日：2024 年 6 月 4 日； 2、本次归属股票数量为 362,630 股，本次归属人数为 43 人； 3、本次归属的限制性股票上市流通日为 2024 年 6 月 4 日，本次归属的限制 性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。 2024 年 4 月 19 日，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条 件已成就、第二个归属期归属条件已成就、回购注销及作废部分限制性股票相关 事项的议案》，本议案已经 2023 年年度股东大会审议通过。近日，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" ...

限制性股票情况 - 2022年2月17日，公司向50人授予限制性股票25.15万股，授予价29.81元/股[6] - 2023年共计回购注销141,950股限制性股票，作废1,286,550股[12] - 本次符合解除限售条件的激励对象42人，可解除限售39,426股，占总股本0.036%[2] - 激励对象获授限制性股票105,350股，本次可解除限售39,426股，占比15.676%[15] 业绩情况 - 2023年公司实现营业收入15.72亿元，达业绩考核第二个解除限售期触发值[9] - 2023年8月21日，公司将业绩考核指标目标值和触发值调为18亿元和15亿元[13] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前6,388,986股，占比5.788%，变动后6,355,906股，占比5.758%[16] - 高管锁定股变动前0股，占比0.000%，变动后6,346股，占比0.006%[16] - 首发后限售股变动前后均为6,279,436股，占比均为5.688%[16] - 股权激励限售股变动前109,550股，占比0.099%，变动后70,124股，占比0.064%[16] - 无限售条件股份变动前104,000,000股，占比94.212%，变动后104,033,080股，占比94.242%[16] 时间相关 - 第一类限制性股票第二个限售期于2024年2月18日届满[9] - 本次限制性股票解除限售股份上市流通日为2024年5月24日[2] 其他 - 公告备查文件包括第三届董事会第十三次会议决议等[19][20]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-045 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2024年5月14日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为： 2024 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00。 2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋 一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会 5 ...