深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞 职或免职或其他原因而导致人数低于本工作细则规定最低人数的三分之 二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。 名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 若公司于任何时候未能符合《香港上市规则》的任何有关提名委员会的规 定，须即时刊发公告载明有关详情及理由，并由董事会根据本议事规则合 理地尽力适时（无论如何于其未能符合有关规定起计三个月内）补足。 第七条 《公司法》《公司章程》及公司股票上市地证券监管规则关于董事义务的 规定适用于提名委员会委员。 第三章 职责权限 2 在提名委员会委员人数达到本工作细则规定最低人数的三分之二以前，提 1 第一条 为完善深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结 构，公司特决定设立提名委员会 ...

信息披露暂缓和豁免管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 1 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2 的，应当及时披露： 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘 密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称 "国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息 涉密为名进行业务宣传。 (二) 属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵 犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； (三) 披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一 (二) 有关信息难以保密； (三) 有关信息已经泄露或者市场出现传闻。 第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代 称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（ ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第二章 一般规定 1 第一条 为了加强深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《" 上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事 务管理》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《" 香港上市 规则》"）、香港法例第 571 章《证券及期货条例》等法律、法规、规范性 文件及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司的控股公司（指公司直接或 间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）及参股 公司。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格 或者投资决策产生较大影响的情形或事件出现时，按照 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本规则。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集，于会议召开 14 日前以 书面通知全体与会人员。 第四条 定期 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了提高深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，保证年报信息披露的 质量，严肃年报信息披露相关责任人的工作纪律，根据有关法律、法规规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度制定遵循的原则：实事求是、客观公正；过错与责任相适应； 责任与权利对等原则。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的部门及其他人员。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报重大差错的责任追究 第六条 本制度所指年报信息披露重 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第一条 为切实加强深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持; (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 对外投资决策制度（草案） （H股发行并上市后适用） 2 第四条 公司股东会、董事会、董事会战略与可持续发展委员会、总经理负责公司对外 投资的决策，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 第五条 总经理负责拟定公司年度投资计划，经董事会审议，报股东会审核批准。 第六条 重大对外投资的审批权限，应综合考虑下列计算标准进行确定： (一) 交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例； (二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的比例； (三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的比例； (四) 交易成交的金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计的净资产 的比例; (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例； (六) 《香港上市规则》规定的其他计算标准。 第七条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交 股东会审议： (一) 交易涉及的资产总额占公司 ...

本制度所称金融衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品 或者混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、 利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的金融衍生品交易。未经公司同意, 公司下属控股子公司不得进行金融衍生品交易业务。 若公司合并报表范围内的子公司属于上市公司的，则该等上市子公司的金融 衍生品交易应当遵守其股票上市地证券监管规则。若该等上市子公司的金融衍生 品交易需履行公司审议或披露程序或可能对公司产生影响的，则该等上市子公司 相关事项亦需遵守公司所适用的监管要求及本制度相关规定。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")金 融衍生品交易业务，控制金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 信息披露制度（草案） 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。公司所有信息披露文件、资料以及董事、高级管 理人员履行职责的记录由董事会办公室负责保存。 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 若公司合并报表范围内的子公司属于上市公司的，则该等上市子公 司应当按照其股票上市地证券监管规则，履行相应信息披露义务。 若该等上市子公司涉及需公司履行审议或披露程序或可能对公司产 1 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露 事务管理》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）、香港法例第 571 章《证 ...

章 程 （草案） 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 2025 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | 股东会的召集 21 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 23 | | 第六节 | 股东会的召开 25 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事会 34 | | 第一节 | 董事 34 | | 第二节 | 董事会 39 | | 第三节 | 独立董事 45 | | 第四节 | 董事会专门委员会 49 | | 第六章 | 高级管理人员 53 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | 第一节 | 财务会计制度 56 | | 第二节 | 内部审 ...