审计相关 - 审计深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2026年3月27日[7] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

募集资金情况 - 2018年10月公司发行1.216亿股，每股48.8元，募集资金总额59.3408亿元，净额57.5179946216亿元[5] - 截至2025年12月31日，2025年度使用募集资金0元，累计使用48.2118570297亿元，结余9.3061375919亿元永久补充流动资金，未使用余额0元[6] - 2024年10月29日同意2025年10月31日前用不超6.37亿元闲置募集资金现金管理，2025年度6.3亿元大额存单到期后永久补充流动资金[13] - 2025年4 - 5月将“武汉研究院项目”节余3.749308亿元及利息永久补充流动资金[14] - 累计改变用途的募集资金总额为162,272.54万元，比例28.21%[18] 项目投资进度 - 光明生产基地扩建项目截至期末累计投入44,931.68万元，投资进度61.23%[18] - 南京迈瑞外科产品制造中心建设项目截至期末累计投入53,509.85万元，投资进度67.23%[18] - 研发创新平台升级项目截至期末累计投入6,753.38万元，投资进度100.00%[18] - 营销服务体系升级项目截至期末累计投入38,456.88万元，投资进度97.50%[18] - 信息系统建设项目截至期末累计投入33,687.34万元，投资进度99.87%[18] - 偿还银行贷款及补充运营资金项目截至期末累计投入179,999.99万元，投资进度100.00%[18] - 武汉研究院项目截至期末累计投入124,779.45万元，投资进度76.89%[18] 其他情况 - 公司已及时、真实、准确、完整披露相关情况，募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[16] - 公司于2022年7月12日、2023年8月8日、2025年6月13日披露注销部分募集资金专户公告，多个募投项目已结项或终止，相关账户及协议已注销或终止[8] - 截至2025年12月31日，“武汉迈瑞生物医疗科技有限公司”两个募集资金专户已于2025年6月销户[10] - 武汉迈瑞医疗技术研究院有限公司2024年1月更名，2025年12月3日正式注销[10][11] - 2025年度剩余现金管理的募集资金大额存单63,000.00万元到期，截至2025年12月31日现金管理余额为0.00万元[19]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事梁沪明等6人独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2026年3月31日[2]

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人周先意，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中 国科学技术大学物理系，获理学博士学位。1984 年起在中国科学技术大学近代 物理系任教，历任助教、讲师、副教授、教授（博士生导师），1994 年 7 月至 1996 年 4 月作为洪堡学者在德国慕尼黑联邦国防大学从事合作研究。1998 年 9 月至 2018 年 4 月，在中国科学技术大学历任近代物理系副系主任、系主任、理学院 副院长、人事师资处处长、校长助理以及副校长等多个高级管理职务。2018 年 5 月至 2022 年 12 月，担任中国科学技术大学教授。现任中国科学技术大学关心下 一代工作委员会副主任。本人经迈瑞医疗 2022 年年度股东大会选举自 2023 年 5 月 18 日起任迈瑞医疗独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人不在迈瑞医疗担任除独立董事外的其他职务，与迈瑞 医疗及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受迈瑞医疗及其主要股东 等单位或者个人的影响。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2025 年度独 ...

董事会与股东会 - 2025年迈瑞医疗董事会召开5次会议，召集召开2次股东会[4] - 2025年许静应参加董事会5次，现场出席3次，委托出席2次，出席股东会2次[4] 专门委员会 - 2025年迈瑞医疗董事会下设4个专门委员会共召开11次会议[4] - 2025年许静应参加委员会会议7次，其中1次委托他人出席，无缺席记录[5] 独立董事 - 2025年独立董事履职称职，监督未发现违规情形[11][15] - 2026年独立董事将继续履行职责[15] 议案审议 - 2025年董事会及审计委员会审议通过2024年年度报告等多项议案[12] - 2025年董事会及薪酬与考核委员会通过董事等薪酬考核报告及管理制度修订议案[13] 机构聘任与人员推选 - 2025年聘任安永华明为公司财务审计及内部控制审计机构[13] - 推选顾敏康为第八届董事会独立董事[14]

公司治理 - 2025年董事会召开5次会议，股东会2次[4] - 2025年董事会下设4个专门委员会共召开11次会议[4] 独立董事履职 - 胡善荣2025年应参加董事会5次，出席4次现场1次通讯，出席股东会2次[4] - 胡善荣应参加委员会会议4次，均亲自出席[4] - 胡善荣对各项议案均投赞成票[5] - 胡善荣2025年现场工作19天[7] 公司决策 - 2025年审议通过2024年年度报告等多项报告及方案[11] - 2025年聘任安永华明为审计机构[11] - 2025年通过修订董监高薪酬管理制度议案[12] 人员变动 - 推选顾敏康为第八届董事会独立董事[12] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职维护权益[14]

公司基本信息 - 公司于2018年10月16日在深圳证券交易所创业板上市[8] - 公司注册资本为人民币1211799431元[8] - 公司已发行股份数为1,211,799,431股，均为普通股[21] 股东信息 - 深圳市明瑞科技有限公司持股比例13.53%[17] - 深圳市鹏瑞投资集团有限公司持股比例13.07%[17] - 深圳市先瑞科技有限公司持股比例7.06%[17] 股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%[27] - 公司股票上市交易1年内，董高人员股份不得转让[28] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[29] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿[34] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[37] - 单独或合并持有1%以上股份股东有诉讼请求权[39] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[64] - 6种情形发生时2个月内召开临时股东会[65] - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[70] 董事会相关 - 董事会由9至19名董事组成，含1名职工董事和至少1/3独立董事[115] - 董事会每年至少召开两次定期会议[127] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[128] 独立董事相关 - 担任独立董事需5年以上法律、会计等相关工作经验[134] - 独立董事应每年对独立性自查，董事会每年评估[134] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[135] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[161] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可供分配利润的10%[164] - 公司发展阶段不同，现金分红比例不同[164] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[182] - 公司分立应通知债权人并公告[185] - 公司减少注册资本应通知债权人并公告[186]

薪酬构成与标准 - 董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[8] - 独立董事津贴标准为400,000元/年（税前）[8] - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[9] 薪酬发放与调整 - 独立董事津贴次月按月发放[13] - 薪酬调整依据为同行业增幅、通胀和公司盈利状况[16][20] 薪酬管理与规定 - 薪酬方案由薪酬与考核委员会制定[4][6] - 委员会可发起追索扣回程序[11][18] - 可设专项奖惩[18] 纠纷解决与制度生效 - 纠纷先协商，15日未解决按合同约定处理[20] - 制度经股东会审议通过生效[20]

董事会会议情况 - 2025年董事会召开5次会议，召集召开2次股东会[4] - 董事会下设4个专门委员会共召开11次会议[4][5] 独立董事履职情况 - 独立董事梁沪明现场出席董事会4次，通讯出席1次，出席股东会2次[4] - 梁沪明应参加委员会会议9次，均亲自出席[4][5] - 梁沪明对各项议案均投赞成票[5] - 梁沪明现场工作时间为十五天[9] - 2026年独立董事将继续履行职责[15] 公司审议事项 - 2025年审议通过2024年年度报告等议案[12] - 审议通过聘任安永华明为2025年度审计机构[13] - 审议通过《关于2024年度薪酬考核报告的议案》等议案[14] 人员推选 - 董事会同意推选顾敏康为第八届董事会独立董事[14] 其他情况 - 2025年公司未涉及深交所相关指引所列其他事项[14] - 独立董事履职情况自评称职[15] - 给予独立董事适当津贴，标准由董事会制定经股东会批准[10] - 独立董事保障享有同等知情权[10] - 独立董事监督未发现违规情形[12]

董事会会议 - 2025年董事会召开5次会议，召集召开2次股东会[4] - 2025年董事会及其下设4个专门委员会共召开11次会议[4] 独立董事履职 - 独立董事高圣平应参加董事会5次，现场出席3次，通讯出席2次，出席股东会2次[4] - 高圣平担任提名和薪酬与考核委员会委员，应参加委员会会议4次，均亲自出席[5] - 2025年高圣平现场工作时间为十五天[8] 公司支持 - 公司为独立董事履职提供工作条件、人员支持和信息保障[8] - 公司保障独立董事知情权，定期通报情况、提供资料[8] 议案审议 - 2025年董事会及审计委员会审议通过2024年年度报告等多项议案[11] - 2025年董事会及薪酬与考核委员会通过2024年度薪酬考核报告等议案[12] 其他事项 - 2025年聘任安永华明为公司财务及内控审计机构[12] - 推选顾敏康为公司第八届董事会独立董事[13] - 2026年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[14]