深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高圣平） 本人（高圣平）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称 "公司""上市公司"或"迈瑞医疗"）的独立董事，在任职期间严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文 件和公司制度的规定和要求，勤勉尽责，独立客观地履行职责，积极参与 会议并审议董事会议案，有效发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切 实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 2024 年，本人投入足够的时间履行职责，努力做到亲自出席应出席的董事 会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连 续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高圣平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国 政法大学，获民商法学博士学位，中国人民大学法学院博士后。1985 年 7 月至 1991 年 8 月在湖北仙桃市剅河高中任教师，1991 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第五条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接 或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股 股东、实际控制人及其他关联方使用： （一）有偿或无偿、直接或间接地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人 及其他关联方使用； 1 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳迈瑞生物医 疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股 东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金违规占用 行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、董事会审计委员会和高级 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第二章 一般规定 1 第一条 为了加强深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事 务管理》等法律、法规、规范性文件及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司的控股公司（指公司直接或 间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）及参股 公司。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格 或者投资决策产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负 有报告义务的公司各部门、分支机构和控股或参股公司的有关人员，应及 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会由董事长及3至17名董事组成。 公司董事长为战略与可持续发展委员会固有委员。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任一名，由公司董事长担任。 1 第一条 为适应深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，同时进一步保 护公司相关方利益，加强公司履行可持续发展的能力和意识，实现企业 和社会的可持续发展，公司董事会特决定下设董事会战略与可持续发展 委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），作为研究、制订、规 划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳 迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本工作细则。 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告 工作并对董事会 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总 则 本制度所称对外投资不包括公司设立或者增资全资子公司。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的 报批手续。公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 第二章 审批权限 1 第一条 为了加强深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）投资活动的 管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，结合《深圳迈瑞生物医疗电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指: (一) 现有投资企业的增资扩股、收购股权，出售股权、实物资产或其他资产; (二) 购买其他企业发行的股票或债券; (三) 以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资; (四) 基金投资、委托理财; (五) 公司经营性项目及资产投资； (六) 法律、 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的 公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 4 第九条 公司与关联人签署关联交易协议时，应当遵守如下规定： (一) 任何个人只能代表一方签署协议； (二) 关联人不得以任何方式干预公司关于关联交易协议的商业决定。 第十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应 当及时向董事会书面报告。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当 回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关 联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出 席董事会的非关联董事人数不足 3 人的，公司应当将该交易提交股东会审议。 关联董事包括下列董事或者 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，保证年报信息披露的 质量，严肃年报信息披露相关责任人的工作根据有关法律、法规规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度制定遵循的原则：实事求是、客观公正；过错与责任相适应； 责任与权利对等原则。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的部门及其他人员。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报重大差错的责任追究 第六条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔昱） 本人（孔昱）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司""上市公司"或"迈瑞医疗"）的独立董事，在任职期间严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件和公司制 度的规定和要求，勤勉尽责，独立客观地履行职责，积极参与会议并审议董 事会议案，有效发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和全 体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孔昱，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大 学，国际经济专业本科，中国注册会计师，ACCA 资深会员。1994 年至 2022 年 6 月任职于普华永道中天会计师事务所深圳分所，并任合伙人职务。2022 年 12 月至今任卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事。本人经迈瑞医疗 2023 年第一 次临时股东大会选举自 2023 年 7 月 18 日起任迈瑞医疗独立董事。 （二）不存在影响独 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 可持续发展管理制度 1 第一条 公司为了推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本 规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报 告（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的公司可持续发展包括公司在践行环境保护、履行对利益相关方责 任、及完善公司治理等推动社会可持续发展的责任。 第三条 公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，应充分维护债权人利益，关注环 境保护、社区利益、职工及客户权益，并积极促进产业链共同发展，推动社会 可持续发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社 会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得通过贿赂、走私等非法 活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权，不得 从事不正当竞争行为。 第五条 公司应当根据所处行业及自身经营特点，形成符合公司实 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡善荣） 本人（胡善荣）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司""上市公司"或"迈瑞医疗"）的独立董事，在任职期间严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件和公司制 度的规定和要求，勤勉尽责，独立客观地履行职责，积极参与会议并审议董 事会议案，有效发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和全 体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人不在迈瑞医疗担任除独立董事外的其他职务，与迈瑞医 疗及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受迈瑞医疗及其主要股东等单 位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中 对于出任迈瑞医疗独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董 事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独 ...