深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第一条 为维护深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规、规范性文件以及 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会是公司的最高权力机构。 第五条 股东会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职 权。 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第七条 有下列情形之一的，公司应当在事实发 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 32 | | | 第二节 | 董事会 37 | | | 第三节 | 独立董事 43 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 46 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 51 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 53 | | 第 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所的执业质量要求 1 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的运作，切 实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会全体成员过半数审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 2 第二章 总经理及副总经理的职权 1 第一条 为进一步完善深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳迈瑞生物医 疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细 则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （九） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第三章 总经理的职责 （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七） 决定聘任或 ...

可持续发展战略 - 聚焦六大领域，推进可持续发展理念与公司价值链各环节融合 [1] - 附属公司惠泰医疗已独立刊发2024年可持续发展报告，不包含在披露范围内 [1] ESG评级与荣誉 - MSCI ESG评级为AA级，EcoVadis问卷得分B级获银牌，入选标普全球《可持续发展年鉴(中文版)2024》 [1] - 2024年正式加入联合国全球契约 [1] - 获2024南方周末筑梦者公益大会年度公益案例、万得2024年度中国上市公司ESG最佳实践奖 [1] 规范企业治理 - 修订《公司治理与内控制度》，梳理优化业务流程 [1] - 纳入内控评价范围的法体内控培训覆盖率100%，合规培训员工覆盖率100% [1] - 启动首届迈瑞反腐败反贿赂合规文化宣传周 [1] - 荷兰分公司获NEN 7510信息安全认证，意大利分公司获意大利竞争管理局合规框架强度2星+评级 [2] 创新驱动未来 - 以客户需求和技术创新为驱动，融入智慧医疗、绿色医疗理念 [4] - “瑞影云++”远程影像平台助力介休市远程协作模式，人民医院门诊及住院患者下降约30%，基层就诊率提升 [5] - 研发投入达40.08亿元，拥有研发工程师4752名，占集团员工总数的24.79% [7] - 硕士及以上学历研发人员占71.84%，40岁及以下研发人员占88.93% [7] - 累计申请专利11370件，其中发明专利8224件；累计授权专利5588件，其中发明专利授权2775件 [7] - 减轻包装重量年均实现约198吨CO₂减排效果 [7] 业务链协同发展 - 集成管理产品流、信息流、资金流，实现风险管控，保障产品质量与安全 [8] - 接受质量管理体系审核161个，审核通过率100%，质量管理体系认证覆盖所有最终产品生产基地 [9] - 《质量管理与产品安全》培训覆盖率100%，负责任营销政策培训覆盖率100% [9] - 向1500家供应商和制造商进行ESG宣导和考核 [9] 推动绿色发展 - 承诺到2030年碳排放强度比2021年基准降低25% [11] - 2024年碳排放强度比2021年下降11.62% [12] - 2024年新增节能项目减碳量相当于每位员工多种7棵树，增加30个标准足球场面积森林 [12] - 2024年启动温室气体范围三核算计划，未来三年逐步披露范围三数据 [12] - 集团第三方设施取水量1371336吨，回用水92390立方米 [12] - 在污染物处置设施投入1462万元 [13] 打造可持续职场 - 全球聘用19172名员工，员工总数连续三年上升 [15] - 员工培训覆盖率100%，总预算2500万元 [15] - 外籍员工人数约占总员工人数比例16% [15] - 多元化、平等与包容性培训覆盖率100% [15] - 女性员工比例29.60%，研发岗位女性员工比例25.11% [15] 实现共同富裕 - 助力健康中国，结合教育、基建和助农推动乡村振兴 [16] - 微笑行动云南文山康复医院筛查唇腭裂患者267名，免费手术165例 [17] - 哥伦比亚医疗中心筛查唇腭裂患者1000+，实施手术198例 [17] - 28名员工参与多地义诊，协助筛查患者188人，帮助95人完成手术 [17] - 为微笑行动专项基金筹集善款44000余元 [17] - 向非洲马拉维Lighthouse基金会捐赠两台超声设备 [17] - 砀山迈瑞医疗科技产业园一期竣工投产，2024年招聘新员工逾130人，员工总数超200人 [19] - 董事长李西廷出资10亿元建设砀山中学新校区，主要单体建筑完成封顶验收 [19] - 董事长李西廷为砀山污水处理和道路建设提供资金及技术支持 [19] 学研医合作与应急救援 - “瑞呼吸大讲堂”举办81场，吸引7500余名医务人员参与，累计培训16000余人 [21] - “瑞麻醉大讲堂”“瑞监护大讲堂”培训1000余人 [21] - “瑞课堂”向国内高校送课15场，培训1122人 [21] - 2022 - 2024年累计推动205万人次参与急救培训 [21] - 迈瑞AED设备在中国累计成功救治347名公共场所心脏骤停患者 [21]

业绩表现 - 2024年营业收入367.3亿元，同比增长5.1%；归母净利润116.7亿元，剔除财务费用影响后同比增长4.4%；经营性现金流净额124.3亿元，同比增长12.4% [3] - 2025年第一季度营业收入82.4亿元，同比下降12.1%；归母净利润26.3亿元，同比下降16.8%；公司预计2025年上下半年收入回归“前低后高”常态，三季度起营业收入同比增速迎重大拐点 [3] 股东回报 - 2024年8月、10月分别审批通过中期利润分配方案，派发49.2亿元和20.0亿元；2025年4月拟派发2024年年度利润6.8亿元（含税），计划推出2025年第一次中期利润分配预案，预计派发17.1亿元（含税） [4] - 2024年度总分红金额76.0亿元，同比增长8.1%；分红比例65.1% [4][5] 业务板块 体外诊断业务 - 2024年营业收入137.6亿元，同比增长10.8%，国际体外诊断同比增长超15% [6] 医学影像业务 - 2024年营业收入75.0亿元，同比增长6.6%，国际医学影像同比增长超30% [6] 生命信息与支持业务 - 2024年营业收入135.6亿元，同比下降11.1%，微创外科业务同比增长超30%，国际生命信息与支持同比增长超10% [6] 国际与国内市场 - 2024年国际收入164.3亿元，同比增长21.3%，占比44.7%，其中发展中国家、亚太市场、欧洲市场分别同比增长24.6%、38.7%、31.8%；国内市场收入202.9亿元，同比下降5.1%，占比55.3% [6] - 2024年国际高端战略客户贡献收入占国际整体收入比例提升至14%，各业务板块突破多家全新及已有高端客户 [6] 研发创新 - 2024年研发投入40.1亿元，占营业收入比例10.9%；截至2024年12月31日，共计授权专利5786项，申请专利11777项，拥有研发人员5259人，硕士及以上学历研发人员占比80.8% [6] - 2024年12月发布启元重症医疗大模型，实现病情问答等四大核心功能，已在国内多家顶级医疗机构临床应用，效率提升超30倍，知识查询准确率达95% [8][9] 智慧诊疗 各业务融合AI - 生命信息与支持业务的UX7系列等、体外诊断业务的MT 8000C等、医学影像业务的超高端妇产彩超等融合AI技术赋能智慧诊疗 [10] 瑞智联生态系统 - 截至2024年12月31日，国内装机医院累计超千家，2024年新增项目超600个，新增三甲医院超350家；国际市场M - Connect签单项目累计超650个，2024年新增250个 [11] 瑞影云++影像云服务平台 - 截至2024年12月31日，累计装机超15600套，2024年新增装机近5000套；累计专业用户超4.7万人，自主运营群近1万个；2024年国内新增直播超万场，时长超130万分钟，参与人数超9万人次；支持200多家大型三甲医院多中心学术科研合作，国际上在多国发挥作用 [12][13] 迈瑞智检实验室解决方案 - 截至2024年12月31日，全国装机近590家医院，约80%为三级医院，2024年新增装机380家；国际上在多国落地，助力管理模式创新升级 [15] 未来展望 - 公司将以数字化撬动国际化，以本地化拥抱全球化，在2025年继续代表中国医疗科技力量发展 [17]

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及 鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 我们接受委托，对后附的深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募 集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏是深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行 鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-017 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会 议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、 稳信心"的指导思想，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"迈瑞"） 于2024年2月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于质量回报双提升行动方 案的公告》。现针对行动方案相关举措进展说明如下： 一、聚焦主业发展，大步迈向全球医疗器械前二十 秉承"普及高端科技，让更多人分享优质生命关怀"的使命，公司的发展步伐与国家 诉求高度一致，始终以市场、客户需求为导向，致力于为全球医疗机构提供优质产品和服 务。 公司聚焦主业，围绕生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大业务领域深耕，通过 三十余年发展、二十余年海外布局，目前已拥有同行业最全的产品线，产品销往全球 190 多个国家和地区。 ...

2024 年度董事会工作报告 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"迈瑞""迈瑞 医疗"）董事会在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳迈瑞生物医疗电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本着对公司全体股东负责的精神， 认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。现将 2024 年董事会主要工作 情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 凭借全面的数智化整体解决方案、创新的临床价值、可靠的产品质量、完善的售后服 务，公司三大业务领域的产品和解决方案在海内外全新高端客户群突破上持续加速，迈瑞 的影响力和知名度得到进一步提升。更重要的是，公司已经完成了"设备+IT+AI"的智能 医疗生态系统搭建，推出了全球首个临床落地的重症医疗大模型——启元重症医疗大模型， 并将持续通过"三瑞"生态与设备的融合创新，结合大数据、人工智能，为医疗机构提供 全院级数智化整体解决方案，真正做到用技术的手段解决优质医疗资源分布不均的痛 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会 经核查独立董事梁沪明、周先意、胡善荣、高圣平、许静、孔昱的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司董事会认为，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事梁沪明、周先意、胡善荣、高圣平、许静、孔昱的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...