一、修订《公司章程》及其附件情况 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"），为进一步完善公司治理结 构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，根据《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等规定，对《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》及其附件条款进 行相应修改，形成本次发行并上市后适用的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程（草 案）》及其附件《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》《深圳迈瑞 生物医疗电子股份有限公司董事会议事规则（草案）》。《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公 司章程（草案）》及其附件经公司股东会审议批准后，自公司本次发行的H股股票在香港联 交所挂牌上市之日起生效。 1.《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程（草案）》的条款具体修改对照如下： | 修改前的条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | | 章程 | 章程 | | 2025年4月 | （草案） | | | （H股发行并上 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《境内企业境外发行证券和上市管理试行 办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，公司本次发行并上市尚需提 交公司股东会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员 会和香港联交所等相关政府部门、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案。 截至目前，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细 节尚未最终确定。 关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月14日召开第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相 关议案。现将相关事项公告如下： 为满足公司业务发展需要，深入推进国际化战略，打造国际化资本运作平台，进一步 提升公司资本实力，经公司充分研究 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 顾敏康 作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会提名为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称该公司）第八届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月14日召开第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意公 司聘请安永会计师事务所（Ernst & Young）（以下简称"安永香港"）为公司发行境外上市 外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上 市"）的专项审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 考虑到安永香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的 独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安永香港为本次发行 并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。 证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-041 Authority Agency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要 求每年购买职业保险。 （三）诚信记录 香港会计及财 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 1. 股东建议推选董事的程序 1 1.1 下列程序适用于拟提名人选参选深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简 称"公司"）董事的公司股东。有关程序受《中华人民共和国公司法》《深 圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"上市规则"）及其他适用法律及法规的规定。 1.2 董事会以及单独或合并持有公司有表决权股份总数 1%以上的股东可以以书面 提案方式向股东会提出董事候选人。单独或者合计持有公司 1%以上股份的 股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 1.3 该书面提案必须载有：(i) 包括候选人按香港上市规则第 13.51(2)条规定而须 披露的联络资料和个人资料；及(ii) 由候选人签署以表示其愿意接受委任和 同意公布其联络资料和个人资料。 1.4 公司股东提名董事候选人，须于股东会召开 10 日前以书面方式将有关提名 董 事候选人的简历提交股东会召集人。 1.5 为了让公司股东有充足时间考虑有关选举候选人为公司董事的建议，公司促请 拟提建议的股东于有关股东会前尽早递交其提名 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会现就提名顾敏康为深圳 迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-040 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于增选公司第八届董事会独立董事和调整公司董事设置及董事 会部分专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月14日召开第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》《关于调 整董事设置及董事会部分专门委员会成员的议案》等相关议案。现将相关事项公告如下： 一、关于增选独立董事的情况 公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）。为进一步完善公司本次发行并 上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等有关法律、法规及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，经公司提名委员会资格审核通过，董事会同意推选顾敏康先生 为公司第八届董事会独立董事（简历见附件），任期 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-043 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 持股 | 持股 | 本次质 押前质 | 本次质 押后质 | 占其所 | 占公 司总 | 已质押 股份限 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | | 数量 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 持股份 | 股本 | 售和冻 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | （股） | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | 结、标记 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | （股） | （股） | | | 数量 | 比例 | （股） | 比例 | | | | | | | | | | （股） ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-042 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳迈瑞 生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年 10月30日（星期四）15:00召开2025年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2025年第一次临时股东会的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第十四次会议决议， 本次股东会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月3 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-037 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"迈瑞医疗"）第八届董 事会第十四次会议于2025年10月14日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知于2025年10月11日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人 数11人，其中董事徐航先生、独立董事高圣平先生以通讯表决方式参会，独立董事许静女 士因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事孔昱女士代为出席并行使表决权。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 为满足公 ...